Դաշնային դատախազները հետաքննում են Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի 400 միլիոն դոլարի ներդրումը Modulo Capital-ի հեջ-ֆոնդում, որը գտնվում է FTX-ի նույն համալիրում:
Դատախազները հետաքննում են, թե արդյոք Bankman-Fried-ը ներդրել է FTX հաճախորդների միջոցները Modulo Capital-ում, մինչդեռ Alameda Research-ը տուժել է այլ կրիպտո ֆիրմաների փլուզումների հետևանքով:
SBF Prosecutors Eye Modulo Investment
Դատախազները կասկածում են, որ Bankman-Fried-ը ներդրել է հեջ-ֆոնդում՝ FTX-ի հաճախորդների յուրացված միջոցների միջոցով:
Բահամյան դատախազը բացահայտել է հեջ ֆոնդի գոյության մասին իր գիտելիքները Բանկի գրավի վերաբերյալ լսումների ժամանակ Բահամյան կղզիների Նասաու քաղաքում, նախքան FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենը: արտահանձնվել է Հաղորդվում է, որ ամերիկյան Bankman-Fried-ը հանդիպել է Modulo-ի հիմնադիրներ Դունկան Ռեյնգանս-Յոյին և Սյաոյուն Չժանին Quant առևտրային ընկերությունում Jane Street Capital-ում իր գործունեության ընթացքում: Ավելի ուշ նա իբր ներդրել է մոտ 300 միլիոն դոլար հեջ ֆոնդում, նախքան FTX-ը սնանկության հայցը ներկայացնելը 2022 թվականի նոյեմբերին:
Ըստ New York Times, FTX-ի սնանկության գործով զբաղվող իրավաբանները նույնպես թվարկել են միջոցները որպես բորսայի սնանկության գույքի վերականգնման հնարավոր աղբյուր:
«Մինչև սնանկության դիմումը պարտապանի հետ սերտ կապեր ունեցող ֆոնդի, ընկերության կամ անձի հետ սերտ կապեր ունեցող խոշոր, կասկածելի գործարքների վրա կենտրոնանալը հիմնականում սնանկության գործի ցածր արդյունքն է», - նշում է Ջորջիայի համալսարանի սնանկության պրոֆեսոր Լինդսի Սայմոնը:
Bankman-Fried-ը ձերբակալվել է Բահամյան կղզիներում 2022 թվականի դեկտեմբերին FTX-ի փլուզումից հետո, որտեղ նա, իբր, չարաշահել է հաճախորդների միջոցները՝ փրկելու դուստր ձեռնարկատեր Alameda Research-ին: Հաղորդվում է, որ Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը դեմ է եղել Bankman-Fried-ի ներդրմանը Modulo-ում:
Bankman-Fried-ն այժմ կանգնած է ութ քրեական մեղադրանք Միացյալ Նահանգներում, այդ թվում՝ մետաղալարով խարդախություն, դավադրություն կատարելու համար փողերի լվացման, և քաղաքական քարոզարշավի ֆինանսավորում խախտումներ. Առանձին-առանձին SEC-ն ունի մեղադրանքով MIT-ի շիբը՝ ներդրողների միջոցներից 1.8 միլիոն դոլար չարաշահելու համար:
Դատախազները մոտ են նախկին գործադիր տնօրենի ունեցվածքին մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի դատավարությունը
Պաշտոնական դատախազները փակում են Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի ակտիվները, քանի որ դրանք աճում են մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերին նրա դատավարության ամսաթիվը:
Դատախազները վերջերս առգրավվել է $50 մլն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի հաշվից Վաշինգտոնի նահանգային Farmington State Bank-ում, որտեղ Alameda-ն իբր ներդրել է $11.5 մլն։
Farmington State Bank-ը գտնվում է ԱՄՆ Վաշինգտոն նահանգի Ֆարմինգթոն քաղաքում՝ ընդամենը 146 բնակիչ ունեցող քաղաքում: Դատախազները քննում են նաև երեքին Բինանս հաշիվներ Bankman-Fried-ի անունով:
Ուրբաթ օրը՝ 20 թվականի հունվարի 2023-ին, Bankman-Fried-ին հետապնդող պաշտոնյաները բռնագրավել են FTX-ի համահիմնադիրի բաժնետոմսերը Robinhood Markets առցանց բրոքերային ընկերությունում: Մոտ երեք օր անց Բենքմեն-Ֆրիդը նշված քաղաքային առանձնատուն Վաշինգտոնում, 3.28 միլիոն դոլարով:
Դաշնային դատախազների կողմից Modulo-ի գործով վարվելը, հավանաբար, կտեղեկացնի նմանատիպ գործողությունների մասին Bankman-Fried-ի այլ ներդրումների շուրջ, որոնք կազմում են մոտավորապես 4.6 միլիարդ դոլար: Նախկին միլիարդատերը ներդրումներ է կատարել Bored-ում կապիկ Yacht Clubs-ի ստեղծող Yuga Labs-ը և արհեստական ինտելեկտի ընկերությունը, որը կոչվում է Anthropic:
Be[In]Crypto-ի վերջին տարբերակի համար Bitcoin (BTC) վերլուծություն, Սեղմեք այստեղ.
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/us-prosecutors-close-in-on-sbfs-mysterious-investments/