Բուլղարիայի դատախազները լուրջ մեղադրանքներ են առաջադրել Nexo-ին։ Այս կազմակերպությունը կենտրոնացված կրիպտո վարկատու է, որը նույնպես պատկանում է հենց երկրին: Նրանց խոսքով՝ Nexo-ն պատահաբար կապ է ունեցել իրենց հաճախորդի հետ, ով ֆինանսավորում էր ահաբեկչության հետ կապված գործողություններ։ Այս ամբողջ տեղեկատվությունը փոխանցվել է տեղայնացված լրատվական ռեպորտաժի միջոցով։
Այս ամենի միջև ընկած ժամանակահատվածում բուլղարացի իրավապահները ակտիվորեն ներգրավված են եղել իրենց տրամադրված տասնհինգ հասցեների մանրակրկիտ ուսումնասիրությամբ: Սակայն այս պահի դրությամբ դեռևս չի կարելի ճշտել՝ կա՞ն արդյոք ձերբակալություններ։
Ինչ վերաբերում է Nexo-ին, նրա մամուլի խոսնակ Մագդալենա Խրիստովան հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ այս բոլոր իրադարձություններն ու մեղադրանքները կազմակերպվում են ընկերությանը ներկայիս բարձր դիրքից իջեցնելու համար: Նա շարունակում է հավելել, որ Nexo-ն լիովին համագործակցում է Բուլղարիայի բոլոր շահագրգիռ իշխանությունների հետ:
Մեղադրանքները, թվում է, կենտրոնացած են այն փաստի շուրջ, որ ընկերությունը, ահաբեկչական գործունեության ֆինանսական օժանդակության հետ մեկտեղ, պատահում է, որ ներգրավված է նաև փողերի լվացման բոլոր տեսակի հարցերում, ինչպես նաև հարկերից խուսափելու հետ: Այն վայրը, որտեղ տեղի են ունենում արշավանքները, պատահաբար գտնվում է ինչ-որ հետին գրասենյակում, և ոչ թե այնտեղ, որտեղ կատարվում են հանրային գործարքներ: Այնուամենայնիվ, Nexo-ն լիովին համագործակցում է փորձարկման ողջ գործընթացի ընթացքում: Հետաքննությունները շարունակվում են փողերի լվացման դեմ պայքարի և հարկերի պահպանման հետ կապված։ Պալատը, որտեղ կատարվում են հարցումները, հաճախորդների առջև չէ, և նրանք զբաղվում են հետին գրասենյակի գործառույթներով:
Այնուամենայնիվ, Բուլղարիայի դատախազ Սիիկա Միլևան մտահոգված է, որ 94 միլիարդ դոլար անօրինական գումար է Nexo-ի կողմից հինգ տարի ժամկետով գործարքների ենթարկվել, և այդ հարցը, իբր, փակվել է կեղևային ընկերությունների օգնությամբ: Ժամանակի ներկա պահին Սոֆիայում հարձակվում են, որպեսզի դադարեցնեն բոլոր անօրինական իրադարձությունները Nexo կրիպտոբանկում:
Աղբյուր՝ https://www.cryptonewsz.com/prosecutors-in-bulgaria-level-serious-charges-on-nexo/