Դատախազները առգրավել են 50 միլիոն դոլարից քիչ գումար FTX հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդ (SBFհունվարի 4-ին Farmington State Bank-ում, ըստ Yahoo Finance (YF) հունվարի 24-ի հաշվետվության:
Ըստ YF-ի, առգրավված ընդհանուր գումարը ընդամենը 500 դոլար է պակաս 50 միլիոն դոլարից հաշվետվություն. Բանկը մասնագիտացած էր ֆերմերներին տրվող գյուղատնտեսական վարկերի մեջ և ուներ ընդամենը երեք աշխատող, երբ SBF-ն այս գումարը ներդրեց: Այն նաև չէր առաջարկում առցանց բանկային ծառայություններ կամ վարկային քարտեր և ուներ 5.7 միլիոն դոլար զուտ արժեք:
Alameda-ն ներդրումներ է կատարում Farmington-ում
SBF-ի վենչուրային կապիտալը Ալամեդայի հետազոտություն 11.5 թվականի մարտին բանկում ներդրել է 2022 միլիոն դոլար, ըստ New York Times-ի (NYT) հաշվետվություն հրապարակված 2022 թվականի նոյեմբերին,
Ֆարմինգթոնը մեկ տասնամյակի ընթացքում անշեղորեն հավաքում է մոտ 10 միլիոն դոլար ավանդներ. 2022 թվականի երրորդ եռամսյակի դրությամբ այդ գումարն աճել է մինչև 84 միլիոն դոլար, ասվում է NYT զեկույցում: Այս աճից 71 մլն դոլարը գոյացել է նոր հաշիվներից։
Բանկը նաև փոխել է իր անունը Moonstone Bank-ի և սկսել է առցանց բանկային ծառայություններ առաջարկել FTX-ի ներդրումներից հետո, ասվում է NYT զեկույցում:
Հաղորդվում է, որ Ամերիկայի Անկախ համայնքի բանկիրների նախկին ղեկավար Քեմդեն Ֆայնը կիսվել է ներդրումների մասին իր մտքերով, ասվում է NYT զեկույցում: Նա ասաց:
«Այն փաստը, որ օֆշորային հեջ-ֆոնդը, որը հիմնականում կրիպտո ֆիրման էր, բաժնետոմս էր գնում մի փոքրիկ բանկում իր հայտարարված հաշվեկշռային արժեքի բազմապատիկով, պետք է հսկայական կարմիր դրոշներ բարձրացներ FDIC-ի, նահանգային կարգավորիչների և Դաշնային պահուստի համար: Ուղղակի ապշեցուցիչ է, որ այս ամենը հավանության արժանացավ»։
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/prosecutors-seize-sbfs-50m-deposit-to-small-bank/