Սիեթլում գտնվող Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը կանչել է մի քանի ներդրումային ընկերությունների՝ խնդրելով նրանց տրամադրել Binance-ի հետ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ունեցած իրենց հաղորդակցության գրառումները:
Ըստ վերջին հաղորդագրությունների՝ ԱՄՆ դատախազներն այժմ հետաքննում են հեջ-ֆոնդերի հետ կապված կապեր Բինանս որպես կրիպտո բորսայի փողերի լվացման շարունակական հետաքննության մաս: Կրիպտո փոխանակման փլուզումից հետո FTX, Binance-ը հայտնվել է ԱՄՆ կարգավորող մարմինների հսկողության տակ:
ԱՄՆ դատախազները հետաքննում են Binance-ը
Որոշ օրենսդիրներ նաև քննարկում էին փողերի լվացման հետ կապված մտահոգությունների համար քրեական մեղադրանք առաջադրելու հնարավորությունը: Washington Post-ի վերջին զեկույցում անանուն աղբյուրն ասում է, որ Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը Սիեթլում կանչել է մի քանի ներդրումային ընկերությունների՝ խնդրելով տրամադրել Binance-ի հետ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում իրենց հաղորդակցության մասին գրառումները:
Այս կանչերը, սակայն, չեն նշանակում, որ դատախազները մեղադրանքներ են առաջադրում կրիպտո հեջ ֆոնդի դեմ: Որոշ իրավաբաններ ասացին, որ իշխանությունները դեռ գնահատում են ապացույցները և հնարավոր կարգավորումը Binance-ի հետ։
Ինչպես հաղորդում է Reuters-ը հաշվետվություն Անցյալ ամիս դատախազները դիտարկում են Binance-ի հետ հնարավոր կարգավորումը: Բացի այդ, նրանք նաև կշռադատում են, թե արդյոք բավարար ապացույցներ ունեն ընկերության դեմ մեղադրանքներ ներկայացնելու համար։
Binance-ի ռազմավարության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Հիլմանը ասաց, որ իրենք ամեն օր խոսում են «գործնականում բոլոր կարգավորողների հետ ամբողջ աշխարհում»: Այնուամենայնիվ, նա հրաժարվել է մեկնաբանել ԱՄՆ հետաքննության որևէ զարգացում:
Դաշնային հետաքննություն Binance-ի մեջ
Կրիպտո փոխանակման Binance-ի այս դաշնային հետաքննությունը գալիս է կրիպտո տարածության մեջ մեծ անորոշության պահին: Կրիպտո փոխանակման FTX-ի պայթյունը տարածվել է վարակիչի պես և իր հետքերը թողել կրիպտո տարածության վրա:
Արդյունքում, կենտրոնացված բորսաներում ներդրողների վստահությունը զգալի անկում է ապրել: Գոյություն ունեցող խաղացողները, ինչպիսիք են Coinbase-ը և Binance-ը, բախվում են այս խնդրին: Մյուս կողմից, կարգավորիչներն անհանգստացած են մեծապես չկարգավորվող կրիպտո տարածության և առցանց շուկաներում, որոնք առևտուր են անում թվային ակտիվներով, ազատ շարժման էֆեկտով:
FTX կրիպտո-բորսայի բռնկումից ի վեր, Binance-ի ղեկավար Changpeng Zhao- ն քննադատության է ենթարկվել. Ավելին, նա ողջունել է նաև կարգավորող ուշադրությունը, որը հետևել է: «Կարգավորիչներն իրավացիորեն կուսումնասիրեն այս արդյունաբերությունը շատ, շատ ավելի դժվար, ինչը, հավանաբար, լավ բան է», - ասաց նա:
Binance-ի մեղադրանքները փողերի լվացման համար սկսվում են 2018 թվականից: Ջոն Գոս, Արդարադատության նախկին նախարար ասել որ Binance-ը թույլ է տվել իր օգտատերերին առևտուր անել կրիպտոներով՝ առանց իրենց ինքնությունը պարզելու և մարդկանց համար հեշտացնելու փող լվանալը: կրիպտո փոխանակումը երկար ժամանակ հիասթափեցրել է ֆինանսական կարգավորող մարմիններին և իրավական փորձագետներին:
Bhushan- ը FinTech- ի էնտուզիազմն է և լավ բռնկումներ ունի ֆինանսական շուկաները հասկանալու հարցում: Նրա հետաքրքրությունը տնտեսագիտության և ֆինանսների նկատմամբ իր ուշադրությունը հրավիրում է նոր զարգացող Blockchain Technology և Cryptocurrency շուկաների նկատմամբ: Նա շարունակաբար գտնվում է ուսման գործընթացում և իրեն դրդում է իրեն խթանելով ՝ ձեռք բերված գիտելիքները կիսելով: Ազատ ժամանակ նա կարդում է թրիլլեր գեղարվեստական վեպեր և երբեմն ուսումնասիրում նրա խոհարարական հմտությունները:
Աղբյուր՝ https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/