Դաշնային դատախազները կանչում են հեջ ֆոնդերին Binance-ի նկատմամբ

Դաշնային դատախազները հետաքննում են Binance կրիպտո փոխանակման ամենամեծ բորսան և նրա հետաքննության շրջանակներում կանչել են մի քանի հեջ-ֆոնդեր, ասվում է Washington Post-ի զեկույցում:

Հաղորդվում է, որ Սիեթլի ԱՄՆ դատախազությունը դատավարություններ է ուղարկել ներդրումային ընկերություններին, որոնք համագործակցում են Binance-ի հետ: Ըստ հաշվետվություն, հեջ-ֆոնդերը պարտավոր էին տրամադրել բորսայի հետ իրենց հաղորդակցության գրառումները:

Զեկույցում նշվում է, որ դատաքննությունը պարտադիր չէ, որ նշանակում է, որ իշխանությունները ցանկանում են որևէ մեղադրանք ներկայացնել փոխանակման դեմ. այնուամենայնիվ, դա ֆիրմայի գործունեության նկատմամբ դաշնային հետաքրքրության նշան է:

Binance-ի գործառնությունները ներգրավում են կարգավորող տոկոսները

Binance-ի գործառնություններն ավելի ու ավելի են գրավում կարգավորող հետաքրքրությունը կրիպտո տարածության վերջին իրադարձությունների ֆոնին:

Դեկտեմբերին, հաշվետվությունՊարզվել է, որ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության պաշտոնյաները քննարկել են Binance-ին հետապնդելու հնարավորությունը: Զեկույցում նշվում է, որ պաշտոնյաները կիսվել են փոխանակման դեմ ձեռնարկվելիք գործողությունների վերաբերյալ:

Մինչդեռ մեկ այլ հաշվետվություն հայտարարել է, որ թմրակարտելներն օգտագործել են Չանգպեն Չժաոյի գլխավորած բորսան՝ միլիոնավոր անօրինական եկամուտներ լվանալու համար:

Ըստ Washington Post-ի զեկույցի՝ Binance-ի գլխավոր ռազմավարության տնօրեն Պատրիկ Հիլմանը ասել է, որ փոխանակումը խոսում է աշխարհի բոլոր կարգավորիչների հետ: Հիլմանը հրաժարվեց մեկնաբանել, թե արդյոք փոխանակումը գտնվում է ԱՄՆ-ում որևէ հետաքննության տակ:

Binance-ը շարունակվում է

Այս կարգավորիչ ստուգումները վերջերս հանգեցրին բորսայի շուրջ զանգվածային FUD-ի: CZ-ի գլխավորած ընկերությունը մշակել է ավելի քան 6 միլիարդ դոլար հետ կանչումներ ավելի քան յոթ օր, քանի որ բարձրացվել են դրա վճարունակության վերաբերյալ հարցեր: Թվում էր, թե Binance-ն անվնաս է հայտնվել՝ չնայած ներկայիս շուկայական պայմաններին և իր հարթակից ռեկորդային բարձր դուրսբերմանը:

Մինչդեռ մի քանի ծպտյալ ընկերություններ, ինչպես Celsius, Voyager, BlockFi, FTX և այլն, դիմել է սնանկության անցած տարում։ Վերջերս, կրիպտո կոնգլոմերատի Digital Currency Group-ի և նրա դուստր ձեռնարկության՝ Genesis-ի ֆինանսական առողջությունը դրսևորվել է. կարգավորող հետաքրքրություն.

2022-ին իր մրցակիցների պայքարի պայմաններում Binance-ը ասել այն ապահովեց 14 լիցենզիա և ավելացրեց իր աշխատուժը մինչև 7000 մարդ: Փոխանակումը ցանկանում է ընդարձակել իր բիզնեսը Հարավային Կորեայում՝ ձեռք բերելով տեղական «Գոպաքս» կրիպտո ընկերությունը:

Բոլորովին վերջերս Binance-ը դարձավ առաջին փոխանակումը միանալ Պատժամիջոցների կիրառման հավաստագրված մասնագետների ասոցիացիան (ACSS), մարմին, որը կենտրոնացած է պատժամիջոցների համապատասխանության միջոցառումների խթանման վրա: