ԱՄՆ դատախազները, ամենայն հավանականությամբ, կհետաքննեն SBF-ի Alameda-ի հետ կապված հաշիվները

2023 թվականն այստեղ է, բայց Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի (SBF) խնդիրները կարող են շուտով չհեռանալ նրա կողքից: Քանի որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները ծրագրում են հետաքննել այն հաշիվները, որոնք կարող են կապված լինել SBF-ի Alameda ընկերության հետ, հաղորդում է.

FTX-ի և Alameda Research-ի հիմնադիր SBF-ը ներկայումս գտնվում է 250 միլիոն դոլար գրավի դիմաց՝ ապրելով իր ծնողների տանը: Սակայն եղել են բազմաթիվ «կրիպտո ակտիվների կասկածելի փոխանցումներ», որոնք կապված են եղել SBF-ի կամ նրա ընկերության հետ, ասվում է Bloomberg-ի նախորդ շաբաթվա վերջին զեկույցում:

Անկախ վերլուծաբանները կարևորում են SBF-ի հետ կապված կրիպտո գործարքները

Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում բլոկչեյն վերլուծաբանը հետևում էր ֆոնդի փոխանցումներին, որոնք գնահատվում էին ավելի քան 1 միլիոն դոլար՝ ըստ տվյալների հետախույզի Arkham Intelligence-ի: Ֆոնդերի այս փոխանցումները, ըստ երևույթին, կապված են թվային դրամապանակների հետ, որոնք կապված են SBF-ի և նրա չգործող հեջ-ֆոնդի Alameda Research-ի հետ:

Բացի այդ, DeFi-ի վերլուծաբան BowTiedIguana-ի կողմից անցկացված շղթայական հետաքննության համաձայն, այն նշել է Twitter-ում և հարցրել.

Twitter-ի մի քանի թեմաների միջոցով, որոնցից մի քանիսը ներկայումս «անհասանելի են», վերլուծաբանն ընդգծել է, որ «4 ժամից պակաս ժամանակում այս նոր դրամապանակից տարբեր ուղղություններով փոխանցվել է 570 ETH՝ մոտավորապես $684,000 արժողությամբ: Միջոցներն ուղարկվել են ոչ KYC փոխանակման, որը հիմնված է Սեյշելյան կղզիներում և դեպի Bitcoin ցանց Renprotocol-ի միջոցով, կամուրջ, որը ֆինանսավորվում է Alameda-ի կողմից»:

ԱՄՆ կարգավորող մարմինները, հնարավոր է, որոշել են նախորդ շաբաթվա վերջին հետաքննություն անցկացնել ֆոնդերի այս «կասկածելի փոխանցումների» վերաբերյալ։

SBF «Ակտիվ» Twitter-ում

Այս բոլոր գործարքների բացահայտումից հետո SBF-ը Twitter-ում պարզաբանեց. «Սրանցից ոչ մեկը ես չեմ: Ես չեմ տեղափոխում և չէի կարող տեղափոխել այդ միջոցներից որևէ մեկը. Ես այլևս նրանց հասանելիություն չունեմ»։

«Կարծում եմ, որ հավանական է, որ FTX-ի տարբեր օրինական ոտքեր հնարավորություն ունեն մուտք գործել այդ միջոցները. հուսով եմ, որ դա այն է, ինչ տեղի է ունենում այստեղ: Եթե ​​ոչ, հուսով ենք, որ մեկը շուտով կդիմի դա անելու: Ես ուրախ կլինեմ օգնել կարգավորողներին խորհուրդ տալ այս հարցում, եթե որևէ մեկը ցանկանա», - ասաց նա:

SBF գուցե հերքել է այս մեղադրանքները. «սրանցից ոչ մեկը նա չէ». սակայն ԱՄՆ կարգավորող մարմինները, ամենայն հավանականությամբ, լրջորեն կընդունեն այս մեղադրանքները:

Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/