Ըստ Lookonchain-ի, կրիպտոարժույթների փոխանակման FTX-ը, ըստ Lookonchain-ի, հաղորդվում է, որ շուրջ 145 միլիոն դոլարի կայուն մետաղադրամներ է տեղափոխել տարբեր հարթակներում: Երեք դրամապանակ՝ կապված FTX-ի և նրա դուստր ձեռնարկության՝ Alamed...
Tag: Investigations
Binance-ը ակնկալում է տուգանքներ ԱՄՆ-ի հետաքննություններում
Binance-ը՝ աշխարհի ամենամեծ թվային ակտիվների բորսան, պատրաստվում է լուծել ԱՄՆ-ում սպասվող կարգավորիչ և իրավապահ հետաքննությունները՝ վճարելով տուգանքներ և այլ տեսակի տուգանքներ...
FTX-ի հետաքննությունները շատ են, անկախ քննիչի կարիք չկա, դատավորի կանոնները
FTX-ի սնանկության գործով դատավորը մերժել է անկախ քննիչ նշանակելու միջնորդությունը: Դատավոր Ջոն Դորսին ասաց, որ դա անհարկի կլինի՝ համեմատած իրավապահ մարմինների և FTX-ի նոր հետաքննությունների հետ...
Binance-ն ակնկալում է տուգանքներ վճարել ԱՄՆ հետաքննությունները կարգավորելու համար. զեկույց
Քանի որ ԱՄՆ-ում կրիպտո հատվածի կարգավորող վերահսկողությունն ուժեղանում է, Binance-ը հույս ունի, որ ի վերջո կլուծի առկա հետաքննությունները իր բիզնեսում: Ռազմավարության գլխավոր սպա Պատրիկ Հիլմանի խոսքով՝...
Binance-ը պատրաստվել է տույժերի՝ ավարտելու ԱՄՆ հետաքննությունները, մանրամասները ներսում
Կրիպտո փոխանակման առաջատար Binance-ը պատրաստվում է պատժամիջոցների ենթարկվել ԱՄՆ-ում հետաքննությունները լուծելու համար Աղբյուրները կարծում են, որ ԱՄՆ կարգավորիչների հետ խնդիրների լուծումը ձեռնտու կլինի ապագայի համար...
Binance-ը ակնկալում է տուգանքներ ԱՄՆ կարգավորող մարմիններից՝ հետաքննությունները կարգավորելու համար
Binance-ը պատրաստվում է իրեն ԱՄՆ-ում կարգավորող մարմինների կողմից կիրառվող հնարավոր տուգանքների համար: Տուգանքները կկարգավորեն կրիպտո բորսայի դեմ առկա հետաքննությունները՝ նախկինում սխալ վարքագծի պատճառով: Սպասվում է, որ ...
Հաղորդվում է, որ DCG-ն ԱՄՆ դատախազների հետաքննության տակ է
Թվային արժույթի խումբը (DCG) այժմ բախվում է ԱՄՆ իշխանությունների կողմից իր ներքին ֆինանսական գործարքների հետաքննության հետ, հաղորդում է Bloomberg-ը՝ վկայակոչելով խնդրին ծանոթ մարդկանց: Ըստ ներկայացուցչի...
Digital Currency Group-ի փոխանցումները Genesis-ին հրավիրում են ԱՄՆ-ի հետաքննություններ. Bloomberg
ԱՄՆ իշխանությունները հետաքննում են Digital Currency Group-ի և Genesis վարկային դուստր ձեռնարկության միջև դրամական միջոցների հոսքը, ասվում է Bloomberg-ի զեկույցում: Դաշնային դատախազները Արևելյան Դի...
ԱՄՆ Կոնգրեսի հետաքննությունը FTX-ի վերաբերյալ անորոշ վիճակում է առանց Ներկայացուցիչների պալատի նախագահի
Հրապարակման պահին Միացյալ Նահանգների Ներկայացուցիչների պալատը պատմական փակուղում էր 118-րդ Կոնգրեսի խոսնակ ընտրելու գործընթացում. ճահիճ, որը կարող է հանգեցնել օրենսդիր...
FTX-ի նախկին իրավաբանը կաջակցի հետաքննությանը և կհրապարակի ընկերության գաղտնի տեղեկատվությունը
Սնանկացած FTX-ի նախկին փաստաբան Դենիել Ֆրիդբերգը համաձայնել է ընկերության մանրամասները հայտնել ԱՄՆ դատախազներին, քանի որ նրանք հետաքննում են FTX-ի փլուզումը: Սա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Մանհեթենի ԱՄՆ դատախազը...
Հնդկաստանի կառավարությունը թարմացնում է խորհրդարանը կրիպտոարժույթի օրինագծի և կրիպտո փոխանակումների հետաքննության վերաբերյալ.
Հնդկաստանի կառավարությունը որոշ թարմացումներ է ներկայացրել իր կրիպտոարժույթի օրինագծի և կրիպտո փոխանակումների հետաքննության վերաբերյալ Հնդկաստանի խորհրդարանի ստորին պալատում՝ Լոկ Սաբհայում: «Ծպտյալ ակտիվները, ըստ էության,…
Երեք գործադիրներ հանկարծակի հեռանում են SPAC-ից որպես ձգձգվող հետաքննություններ և շուկայական քաոս Imperil գործարք
Topline Digital World Acquisition Corp.-ը՝ հատուկ նպատակների ձեռքբերման ընկերություն, որն ընտրվել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի սոցիալական մեդիա ընկերությանը հանրությանը տիրանալու համար, ներկայացրել է մի շարք բարձր մակարդակի...
Howard G. Smith իրավաբանական ընկերությունը հետաքննություն է սկսել Silvergate Capital-ի նկատմամբ
Հովարդ Գ. Սմիթի փաստաբանական գրասենյակները հետաքննություն են սկսել Silvergate Capital Corporation-ի կողմից դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքի հնարավոր խախտումների վերաբերյալ, ասվում է իրավաբանական ընկերության նոյեմբերին հրապարակված մամուլի հաղորդագրության մեջ։
Բահամյան կղզիների գլխավոր դատախազը բացահայտում է ակտիվ քաղաքացիական և քրեական հետաքննություններ FTX-ի դեմ
Բահամյան նահանգի գլխավոր դատախազ Ռայան Փինդերն այսօր ավելի վաղ հայտարարություն է տարածել՝ անդրադառնալու FTX կրիպտո փոխանակման սնանկացած իրավիճակին, որի կենտրոնակայանը գտնվում էր կղզու երկրում: Իր հասցեին, որը...
Ներկայացուցիչների պալատի հանրապետականները թիրախավորել են Ջո Բայդենին իր որդու հետաքննության մեջ, քանի որ ՀՀԿ-ն խոստանում է հետաքննություն սկսել Նոր Կոնգրեսում
Ներկայացուցիչների պալատի հանրապետականները հինգշաբթի խոստացել են հաջորդ տարի Հանթեր Բայդենի արտասահմանյան բիզնես գործարքների վերաբերյալ իրենց հետաքննությունը դարձնել «առաջնահերթություն»՝ կենտրոնացնելով իրենց ջանքերը ուղիղ կապելու նախագահ Ջո Բիին...
Համագործակցության բանալին Binance-ի հետաքննությունների թիմի համար
Պատմական հանցագործությունն առածական սև հետք է թողել կրիպտոարժույթների էկոհամակարգի վրա՝ բազմամիլիոնանոց հաքերներով, խարդախությունների և խարդախության դեպքերով, որոնք գրավում են վերնագրերը ամբողջ աշխարհում: Տարբեր հետազոտական զեկույցներ հ...
Արդարադատության նախարարությունը խորհուրդ է տալիս կրիպտո իրավաբաններին չտեղեկացնել հաճախորդներին հետաքննության մասին
Արդարադատության նախարարությունը չի ցանկանում, որ փաստաբանները տեղեկացնեն իրենց հաճախորդներին հետաքննության մասին, զգուշացրեց ներկայացուցիչը: «Մենք խորհուրդ ենք տալիս մասնավոր հատվածին, երբ գործ ունենք DeFi-ի կամ...
FTX կայսրության փլուզման հետաքննությունը շարունակվում է ⋆ ZyCrypto
Գովազդ 14 թվականի նոյեմբերի 2022-ին FTX-ի մեդիա հրապարակման թարմացման մեջ Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը (SCB) հաստատել է, որ դիմել է Գերագույն դատարան...
FTX-ի լավագույն իրավաբանը կարգադրում է փաստաթղթերը, որոնք պահպանվում են, քանի որ հետաքննությունը մեծանում է
Չորեքշաբթի օրը FTX ԱՄՆ-ի գլխավոր խորհրդական Ռայն Միլլերը հրամայեց բոլոր անձնակազմին պահպանել իրենց էլ. նամակները, հաղորդագրությունները, նշումները և փաստաթղթերը, որոնք բխում են FTX, FTX US, Alameda և փոխկապակցված ընկերություններում իրենց աշխատանքից:
Binance-ը դուրս է գալիս FTX-ի ձեռքբերումից, մեջբերում է Crypto Exchange-ի հաշվեկշիռը և սպասվող ԱՄՆ-ի հետաքննությունները
Համաշխարհային կրիպտո հսկան Binance-ն ասում է, որ որոշել է չգնել հակամարտող թվային ակտիվների FTX բորսան: Թվիթերի մի շարքում Binance-ը ներկայացնում է գործարքը չհետապնդելու արագ որոշում կայացնելու իր հիմնավորումը...
SEC-ի հետաքննությունները ներդրողներին մղում են դեպի Crypto. Ուսումնասիրություն
Մանրակրկիտ վերլուծությունը և մի շարք հետաքննությունները, որոնք ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) սկսել է կրիպտո հետ կապված տխրահռչակ սուբյեկտների վերաբերյալ, կարծես թե մինչ այժմ մշակվում են արդյունաբերության համար: ...
Ռուջա Իգնատովան պատմել է Onecoin-ի հետաքննության մասին
Cryptoqueen-ը մի քանի տարի փախուստի մեջ է: Նա հետախուզման մեջ է գտնվում ողջ աշխարհի իրավապահ մարմինների կողմից: 42-ամյա կինը մեղադրվում է 4 միլիարդ դոլար յուրացնելու մեջ:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության կազմակերպությունը ԵԱՀԿ-ն վերապատրաստում է Ուզբեկստանի ոստիկանությանը կրիպտո և մութ ցանցի հետաքննությունների վերաբերյալ – crypto.news
ԵԱՀԿ-ն Ուզբեկստանի ոստիկանության և դատախազության ուժերի համար կազմակերպել էր հնգօրյա ուսուցման դասընթաց կրիպտոարժույթների և Dark Web-ի հետաքննության վերաբերյալ՝ փորձելով նրանց կրթել տեխնոլոգիաների զարգացման մասին...
Ավստրիայի ոստիկանապետն ասում է, որ հնդկական գործակալությունների հետաքննությունները նվազեցրել են կրիպտո խարդախությունները ⋆ ZyCrypto
Գովազդ Հնդկաստանի իրավապահ մարմինների կողմից իրականացված հետաքննությունները օգնեցին նվազեցնել կրիպտոարժույթով խարդախությունները Ավստրիայում և եվրոպական այլ երկրներում: Ավստրիայի դաշնային քաղաքական...
Binance.ԱՄՆ-ն օգտագործում է «Ուոլ Սթրիթի ամենավախեցած մարդուն» նոր հետաքննության ստորաբաժանման համար
Միացյալ Նահանգների կրիպտո բորսան Binance.US-ը ստեղծել է նոր «հետախուզական ստորաբաժանում» և իր նոր ղեկավար է ընտրել ՀԴԲ նախկին հատուկ գործակալին՝ նպատակ ունենալով որոնել և դադարեցնել իր ապօրինի գործունեությունը…
Cryptoqueen Ռուջա Իգնատովան պատմել է Onecoin-ի հետաքննության մասին, նախքան նա անհետանալը, զեկույց – Bitcoin News
Հաղորդվում է, որ տխրահռչակ Onecoin կրիպտոբուրգի հիմնադիր Ռուջա Իգնատովան նախազգուշացվել է խարդախության վերաբերյալ ոստիկանության հետաքննության մասին նախքան անհետանալը: «Cryptoqueen»-ը անժամկետ փախուստի մեջ է...
ԱՄՆ-ի Binance-ը աշխատանքի է ընդունում «Ուոլ Սթրիթի ամենավախված մարդուն» որպես իր հետաքննության ղեկավար
Binance US-ը՝ աշխարհի խոշորագույն կրիպտո փոխանակման ամերիկյան դուստր ձեռնարկությունը, նշանակել է ՀԴԲ նախկին գործակալ Բի Ջեյ Քանգին որպես իր առաջին հետաքննության ղեկավար: Այս դերում նա նպատակ կունենա ապահովել առավելագույն ք...
Binance.US-ն ավելացնում է Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին գործակալին առաջատար հետաքննությունը
Fidelity Digital Assets-ն ակնկալում է մոտ 100 մարդ ավելացնել առաջիկա երեքից վեց ամիսների ընթացքում: Մի քանի լրատվամիջոցների և տեխնոլոգիական ընկերությունների հիմնադիրը միանում է a16z-ին որպես Binance-ի ավագ խորհրդատու: ԱՄՆ-ն վարձել է ՀԴԲ նախկին գործակալ...
Binance ԱՄՆ-ը աշխատանքի է ընդունում ՀԴԲ նախկին գործակալին որպես հետաքննության ղեկավար
49 րոպե առաջ | 2 րոպե կարդալ Exchange News BJ Kang-ը նշանակվել է բորսայի առաջին հետաքննության ղեկավար: Քանգը մասնակցել է ֆինանսական հանցագործությունների հետ կապված մի շարք հետաքննության: Քանի որ թվով ռ...
Binance.US-ը վարձում է ՀԴԲ նախկին գործակալին՝ իր հետաքննության թիմը ղեկավարելու համար ⋆ ZyCrypto
Advertisement Binance-ը խոշոր կրիպտո փոխանակում է, որն իր անունը ձեռք է բերել արդյունաբերության մեջ: Այն մինչ այժմ ամենահայտնի կրիպտո փոխանակումն է աշխարհի շատ մասերում...