Քանի որ ԱՄՆ-ում կրիպտո հատվածի կարգավորիչ վերահսկողությունն ուժեղանում է, Բինանս հուսով է, որ ի վերջո կլուծի իր բիզնեսի վերաբերյալ առկա հետաքննությունները:
Ըստ ռազմավարության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Հիլմանի, ծրագրային ապահովման ինժեներները, ովքեր օգնեցին բորսայի աճին, հիմնականում ծանոթ չէին կաշառակերության, կոռուպցիայի և փողերի լվացման վերաբերյալ օրենքներին և կանոններին:
Սա հանգեցրեց Binance-ի համապատասխանության ջանքերում բացթողումների, որոնք ընկերությունն այժմ ձգտում է լրացնել՝ «աշխատելով կարգավորիչների հետ՝ պարզելու, թե ինչ միջոցների միջով պետք է անցնենք», - ասել է Հիլմանը: Wall Street Journal.
Նրա խոսքով, դա, ամենայն հավանականությամբ, կհանգեցնի տուգանքների, սակայն վճարման գինը կարող է ավելի բարձր լինել:
«Մենք պարզապես չգիտենք: Դա կարգավորող մարմինների որոշելիքն է», - ասաց Հիլմանը, հավելելով, որ փոխանակումը դեռ «շատ վստահ է և իսկապես լավ է զգում, թե ուր են գնում այդ քննարկումները»:
Binance-ը ԱՄՆ-ի հետաքննության ներքո
Binance-ը ԱՄՆ-ի կարգավորիչ խնդիրների երկար պատմություն ունի:
Փոխանակումը երբեք չի գրանցվել երկրում, ինչը սկզբում հանգեցրել է Նյու Յորքի գլխավոր դատախազության գրասենյակ վկայակոչելով ընկերությունը դիմել է Նյու Յորք նահանգի ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտին՝ 2018 թվականին Նյու Յորքի վիրտուալ արժույթի կանոնակարգերի հնարավոր խախտման համար: 2021 թվականի մարտին ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) հետաքննություն բացեց՝ պարզելով, թե արդյոք բորսան անօրինական կերպով թույլ է տվել ԱՄՆ բնակիչներին օգտագործել ծառայություն.
Հաղորդվում է, որ CFTC-ն գործարկել է առանձին հետաքննություն Binance-ի մեջ՝ 2021 թվականի սեպտեմբերին ինսայդերների առևտրի վերաբերյալ պահանջների վերաբերյալ, որոնք նախորդել են մեկ այլ հետաքննություն Արդարադատության դեպարտամենտի (DOJ) և Ներքին եկամուտների ծառայության կողմից:
Binance-ը բախվեց ավելի կարգավորիչ ճնշման հետ FTX-ի փլուզումն անցյալ տարի ինչպես, ըստ տեղեկությունների, քննարկում էր ԱՆ-ն քրեական մեղադրանք ներկայացնելը բորսայի և նրա որոշ ղեկավարների, ներառյալ գործադիր տնօրեն Չանգպենգ «CZ» Ժաոյի դեմ:
Հնարավոր մեղադրանքները վերաբերում են 2018 թվականին մեկնարկած հետաքննությանը՝ կենտրոնանալով փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքներին և պատժամիջոցներին Binance-ի համապատասխանության վրա:
Ըստ Hillmann-ի, թեև դժվար է գնահատել տուգանքների չափը կամ երբ փոխանակումը կարող է հասնել հնարավոր լուծման, «դա լավ պահ կլինի մեր ընկերության համար, քանի որ այն թույլ է տալիս մեզ հետ թողնել այն»:
Այս շաբաթվա սկզբին Binance-ի համար ավելի շատ դժվարություններ կային, քանի որ NYDFS-ը հրամայեց Paxos-ին՝ Binance USD (BUSD) stablecoin թողարկողին, դադարեցնել BUSD հատումը և «վերջացնել իր հարաբերությունները» կրիպտո փոխանակման հետ:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/121478/binance-expects-pay-fines-settle-us-investigations-report