Միացյալ Նահանգների կրիպտո փոխանակումը Binance.US-ը ստեղծել է նոր «հետախուզական ստորաբաժանում» և իր նոր ղեկավար է ընտրել ՀԴԲ նախկին հատուկ գործակալին՝ նպատակ ունենալով որոնել և դադարեցնել անօրինական գործունեությունը իր հարթակում:
«Հետաքննության ստորաբաժանումը» բոլորովին նոր ստորաբաժանում է ԱՄՆ-ի կրիպտո բորսայում, ընկերության իրավական բաժնի ղեկավար Կրիշնա Ջուվվադին հաստատել է Cointelegraph-ին և տեսնում է, որ ՀԴԲ նախկին գործակալ Բ.Ջեյ Քանգը դառնում է ընկերության առաջին «հետաքննության ղեկավարը»:
Դերը նրան կհամագործակցի իրավապահ մարմինների, կարգավորիչների և նույնիսկ այլ բորսաների հետ՝ փնտրելու և դադարեցնելու ապօրինի գործունեությունը իր հարթակում, Kang-ը նաև կկառուցի «հետաքննությունների ենթակառուցվածք» Binance.US-ի համար:
Հոկտեմբերի 20-ի հայտարարության մեջ Binance.US-ն ասում է, որ ունի ամրապնդվեց իր իրավական, համապատասխանության և ռիսկային գործառնությունները վերջին տարվա ընթացքում՝ ավելացնելով իր ստորաբաժանման աշխատակիցների թիվը 145%-ով և այդ գործառույթներին հատկացնելով ընկերության ընդհանուր աշխատուժի մեկ հինգերորդը:
Քանգը հայտնի է իր բարձր մակարդակի հետաքննություններով արժեթղթերի խարդախություն և ինսայդերական առևտուր Ավանդական ֆինանսական ոլորտում ՀԴԲ-ում իր մոտ 20-ամյա գործունեության ընթացքում:
ՀԴԲ նախկին գործակալը ժամանակին եղել է զուգորդվել Reuters-ի կողմից որպես «Ուոլ Սթրիթում ամենավախենալուն» այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ Բերնի Մեդոֆին, ով մեղավոր էր ճանաչվել մինչ օրս ամենամեծ Ponzi սխեման վարելու մեջ, և հեջ-ֆոնդի նախկին մենեջեր Ռաջ Ռաջարաթնամին ձերբակալելիս լուսանկարվելուց հետո:
Նա նախկինում ծառայել է ՀԴԲ Վաշինգտոնի դաշտային գրասենյակի կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի ջոկատում կիբեր-միացված փողերի լվացում, շորթում և հաքերներ, որոնք ուղղված են կրիպտո և ֆինանսական ընկերություններին, ի թիվս այլ հանցագործությունների:
Քանգի նշանակումը գալիս է որպես փոխանակումը կանգնած է զոնդերի հետ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովից (SEC), որը, ըստ տեղեկությունների, տեղեկատվություն է խնդրել երկու ընկերությունների վերաբերյալ, որոնք ենթադրաբար հանդես են գալիս որպես հարթակի շուկայական ստեղծողներ և հետաքննում է, թե ինչպես է Binance.US-ը բացահայտում օգտատերերին ընկերությունների հետ իր հնարավոր կապերը:
Related: Կառավարության ճնշումները գալիս են, քանի դեռ կրիպտո-ն չի սկսել ինքնակարգավորվել
The ամենավերջին մեղադրանքները հոկտեմբերի 17-ին պնդեց, որ հարթակը «շեղել է վերահսկողությունը» ԱՄՆ-ի և Միացյալ Թագավորության կարգավորիչների կողմից՝ մատնանշելով երկու առանձին առաջարկներ, որոնք ներկայացված են կա՛մ աշխատակիցների, կա՛մ դուստր ձեռնարկությունների կողմից:
Միացյալ Թագավորության մեղադրանքի դեպքում առաջարկվել է, որ Binance-ը հետաձգի սպասարկման պայմանագրերը՝ ֆինանսական գրանցման բացառություն ստանալու համար, իսկ ԱՄՆ-ում առաջարկ՝ իշխանությունների ուշադրությունն ուղղել ԱՄՆ կազմակերպությանը, ոչ թե հենց Binance-ին:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit