Բահամյան նահանգի գլխավոր դատախազ Ռայան Փինդերն այսօր ավելի վաղ հայտարարություն է տարածել՝ անդրադառնալու FTX սնանկ կրիպտո փոխանակման հետ կապված իրավիճակին, որի կենտրոնակայանը գտնվում էր կղզու երկրում:
Իր հասցեին, որը ուղիղ եթերում էր facebook, AG Pinder-ը, ով նաև Բահամյան կղզիների իրավական հարցերի նախարարն է, մանրամասնել է FTX-ի փլուզումից հետո կառավարության ձեռնարկած գործողությունները: Այս ուղերձը նաև փորձ էր՝ վերականգնելու ներդրողների վստահությունը ցնցող սկանդալից հետո։
FTX-ի դեմ քաղաքացիական և քրեական հետաքննություն
Գլխավոր դատախազը պարզել է, որ սնանկացած բորսան ներկայումս ակտիվ քննության տակ է: «Մենք գտնվում ենք ակտիվ և շարունակական հետաքննության սկզբնական փուլում», - ասաց նա՝ հավելելով, որ հետաքննությունը ներգրավված է ինչպես քրեական, այնպես էլ քաղաքացիական իշխանությունների կողմից:
Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը, Ֆինանսական հետախուզության բաժինը և Բահամյան կղզիների թագավորական ոստիկանական ուժերի ֆինանսական հանցագործությունների բաժինը ակտիվորեն ուսումնասիրում են FTX-ի փլուզման հանգամանքները: Այս գործակալությունները նաև հետաքննում էին Բահամյան օրենքների ցանկացած հնարավոր խախտում:
AG Pinder-ը քննադատում է FTX-ի նոր գործադիր տնօրենին
Իր 23 րոպեանոց ուղերձում Պինդերը ներդրողներին տեղեկացրեց, որ երկրի ֆինանսական կարգավորիչները «արագ» շարժվեցին և կասեցրեցին FTX-ի լիցենզիան բորսայի հայտարարությունից հետո: անկում. Նա նաև հավելեց, որ կառավարությունը ժամանակավոր լուծարողներ է նշանակել և պարտատերերի անունից կալանք է դրել FTX-ի ակտիվների վրա:
Նա ասաց,
«Ինձ համար կարևոր է կիսվել տեղի ունեցածի այս ամփոփմամբ, քանի որ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում հիմնական փաստերը մթագնել են խաղերի և ասեկոսեների գուշակությունների պատճառով»:
AG Pinder-ը նաև պնդեց, որ FTX-ի նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ռեյ III-ի հայտարարությունները «սխալ են ներկայացրել Արժեթղթերի հանձնաժողովի կողմից ձեռնարկված ժամանակին գործողությունները և օգտագործել ոչ ճշգրիտ պնդումներ»:
Ըստ հրապարակված զեկույցի Reuters Այս ամսվա սկզբին Նյու Յորքում ԱՄՆ դատախազությունը հետաքննություն էր սկսել FTX-ի կողմից հաճախորդների միջոցների սխալ օգտագործման վերաբերյալ: Բորսան նույնպես ենթարկվել է հետաքննության Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի, ինչպես նաև ապրանքների ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովի կողմից:
Աղբյուրը՝ https://ambcrypto.com/bahamas-attorney-general-reveals-active-civil-and-criminal-investigations-against-ftx/