Binance.US-ը՝ Binance կրիպտոարժույթների բորսայի ամերիկյան թեւը, հայտարարել է BJ Kang-ին իր հետաքննության ղեկավար նշանակելու մասին, քանի որ ձգտում է ընդլայնել իր դերը հանցագործությունների դեմ պայքարում…
Tag: Investigations
Դաշնային հետաքննությունները հարվածել են սնանկ կրիպտո փոխատուին
Ցելսիուսը կրիպտո-շուկայում կտրուկ վաճառքի ամենահայտնի զոհերից մեկն էր, որը մասամբ առաջացավ մայիսին Terra-ի բլոկչեյնի փլուզմամբ: Այժմ սնանկացած կրիպտո փոխատուի...
Դաշնային հետաքննություններ ընդդեմ Ցելսիուսի սնանկ կրիպտո վարկատուի –
9 վայրկյան առաջ | 2 րոպե կարդալ Exchange News Ընկերությունը հարցումներ է ստացել SEC-ից, CFTC-ից և FTC-ից: Ընկերությանը տրվել է դաշնային մեծ ժյուրիի դատաքննությունը: ԱՄՆ դաշնային հետաքննությունը շարունակվում է...
50,000 ETH փոխանցվել է FTX-ից Voyager-ին հետաքննության արդյունքում, մանրամասները ներսում
Cryptocurrency Exchange FTX-ը հոկտեմբերի 18-ին 50 հազար ETH է փոխանցել կրիպտոփոխատու Voyager Digital-ի հիմնական դրամապանակին: Գործարքը տեղի է ունեցել, քանի որ 1.4 միլիարդ դոլարի ձեռքբերումն իրականացվում է: Ալեքս Ս...
Կարգավորիչներն արագացնում են Crypto-ի ուսումնասիրությունը FTX-ի հետաքննություններով
Միացյալ Նահանգների կարգավորող մարմինները կրկին մեծացրել են կրիպտո տարածության նկատմամբ վերահսկողությունը: Զեկույցներ են ի հայտ եկել, որ FTX-ը, Sam Bankman-Fried-ը և 3AC-ը հետաքննության են ենթարկվում հնարավոր արժեթղթերի համար...
Դո Կվոնը պատրաստվում է կորցնել իր հարավկորեական անձնագիրը Terra-ի փլուզման հետաքննության պատճառով
Միացեք մեր Telegram-ի ալիքին, որպեսզի տեղեկացված լինեք հրատապ լուրերի մասին: Հարավային Կորեան պատրաստվում է հետ կանչել Terraform Labs-ի համահիմնադիր Դո Կվոնի անձնագիրը: Սա տեղի է ունենում գե...
Terra LUNA-ի հետաքննությունը առաջընթաց է գրանցել ձերբակալության հետ կապված
Terra-LUNA-ի աշխատակիցը, ում ձերբակալել են հարավկորեական դատախազները, օրինակ է հնագույն ասացվածքը՝ «Դու կարող ես վազել, բայց չես կարող թաքնվել»: Terra LUNA-ի և UST-ի փլուզումների հետաքննությունը շարունակվել է...
Դաշնային ֆեդերացիաները միլիոնավոր կորցրեցին բիթքոյնով, որը ձեռք էր բերվել Helix Mixers-ի քրեական հետաքննությունից – crypto.news
Վերջին զեկույցները ցույց են տալիս, որ ավելի քան 5 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո թոքեններ են գողացվել Ֆեդերացիայի կողմից պահվող պահեստային սարքից: Ըստ Bloomberg-ի հաղորդագրությունների, դաշնային իշխանությունները այս գումարը ձեռք են բերել քրեական...
Կարմիր ծանուցում է տրվել Do Kwon-ի դեմ: Terra-ի հիմնադիրը չհամագործակցե՞լ է հետաքննության հետ: – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
Սեպտեմբերի 14-ին Terra-ի հիմնադիր Դո Կվոնը և հինգ այլ անձինք երկրի դատական համակարգից ձերբակալության օրդեր են ստացել կապիտալի շուկայի մասին օրենքը խախտելու համար: Ձերբակալման այս հրամանը գալիս է այն բանից հետո, երբ...
Stablecoin թողարկողը Tether-ը չի սառեցնի Tornado կանխիկի հասցեները, ասում է, որ վաղաժամ սառեցումը կարող է վտանգել հետաքննությունները – Bitcoin News
Մինչ կրիպտո համայնքը դեռ խոսում է այն մասին, որ ԱՄՆ կառավարությունը արգելում է ethereum mixing հարթակը Tornado Cash-ը, stablecoin թողարկող Tether Holdings Limited-ը չորեքշաբթի բացահայտեց, որ համագործակցությունը...
Ընտրողների մեծ մասը կարծում է, որ Թրամփի հետաքննությունները պետք է շարունակվեն, պարզել են հարցումները
Գլխավոր էջ Ամերիկացի ընտրողների մեծամասնությունը կարծում է, որ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ հետաքննությունը պետք է շարունակվի՝ համաձայն հարցման, որն անցկացվել է հենց այն բանից հետո, երբ Թրամփի Մար-ա-Լագոյի կալվածքը հարձակվել է ՀԴԲ-ի և սև...
Նրա դեմ հետաքննություն չկա
Կրիպտոարժույթները սկսեցին 2022 թվականը պատշաճ նոտայով, բայց ամեն ինչ փոխվեց մայիսին՝ Terra ցանցի փլուզմամբ: Այս միջադեպը վատթարագույն ազդեցություն ունեցավ ամբողջ կրիպտո տարածության վրա, քանի որ...
Կանադական կարգավորիչները միանում են կրիպտո վարկատուի փլուզման հետաքննությանը՝ crypto.news
Զեկույցները ցույց են տալիս, որ կանադական մի քանի կարգավորիչներ աշխատում են իրենց ամերիկացի գործընկերների հետ՝ հետաքննելու Celsius Network-ի փլուզումը: Ըստ աղբյուրների՝ Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex-ը կարող է ենթարկվել քրեական հետաքննության…
stablecoin Tether-ի քույր ընկերությունը՝ կրիպտո փոխանակման Bitfinex-ը, բախվում է ԱՄՆ-ում քրեական հետախուզության հնարավորությանը՝ ըստ Արդարադատության նախարարության (DOJ)՝ ի պատասխան…
Թրամփին սպասում են հետաքննություններ, դատական հայցեր, քանի որ նա կշռադատում է Սպիտակ տան վազքը
ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը բռունցքը բարձրացնում է 10 թվականի օգոստոսի 2022-ին Նյու Յորքի Trump Tower-ից դուրս մեքենայի մոտ քայլելիս: Stringer | AFP | Getty Images Քանի որ Դոնալդ Թրամփը մտածում է, թե արդյոք ...
Crypto Exchange Hotbit-ը կասեցնում է հանումները քրեական հետախուզության պատճառով
Սինգապուրում գործող կրիպտոարժույթների բորսան Hotbit-ը կասեցրել է բոլոր գործունեությունը, ներառյալ ավանդներն ու դուրսբերումները, իր նախկին աշխատակցի դեմ քրեական հետախուզության պատճառով, հայտարարել է ընկերությունը չորեքշաբթի...
Ի՞նչ են նշանակում Կրակենի հետաքննությունները կրիպտո կարգավորման համար
Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ-ում տեղակայված կրիպտոարժույթների փոխանակման Kraken-ը հետաքննության առարկա է, որը սկսել է երկրի ֆինանսների նախարարությունը, որի հետաքննությունը շարունակվում է…
Հաղորդվում է, որ Crypto Exchange Kraken-ը հետաքննություն է անցնում պատժամիջոցների խախտման համար
Kraken-ը աշխարհի խոշորագույն կրիպտոարժույթների բորսաներից է, որն այժմ դաշնային հետաքննություն է անցնում: Կրիպտո փոխանակումը կասկածվում է ԱՄՆ պատժամիջոցները խախտելու մեջ՝ թույլ տալով օգտատերերին ...
Հանրային գործակալությունների 74%-ը զգում է, որ թերի է կրիպտո հետաքննությունների համար
Բլոկչեյն վերլուծական Chainalysis ընկերության կողմից անցկացված հանրային գործակալության հարցումը ընդգծում է կրիպտոարժույթի հետ կապված հետաքննությունների ավելի լավ գործիքների, ուսուցման և աջակցության անհրաժեշտությունը: Բլոկչեյն տվյալների պլատ...
Coinbase-ի բաժնետոմսերը նվազել են 15%-ով, քանի որ ԱՄՆ SEC-ը սկսում է հետաքննությունը
Coinbase բաժնետոմսերը (NASDAQ: COIN) այսօր շուկան բացեցին անկման միտումով այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) հետաքննություն սկսեց Coinbase կրիպտո բորսայում: Ըստ ռ...
Հարավային Կորեայի դատախազները ակտիվացնում են հետաքննությունը Terra & Do Kwon-ի դեմ
Ավելի քան երկու ամիս է անցել Terra-ի (LUNA) փլուզումից, սակայն նրա հիմնադիր Դո Կվոնի շուրջ հետաքննությունը կարծես թե չի ավարտվում: Ինչ վերաբերում է վերջին զարգացումներին, TerraForm Labs-ի համահիմնադիր Դենի...
Կրիպտո փոխանակումները Հարավային Կորեայում հարձակվել են դատախազների կողմից՝ Do Kwon's Terra-ի հետաքննության շրջանակներում
– Գովազդ – Հարավային Կորեայի դատախազները առգրավել են գործարքների գրառումները կրիպտո փոխանակումներից, քանի որ Terra-ի հետաքննությունը թեժանում է: Չորեքշաբթի երեկոյան ժամը 5-ի սահմաններում Հարավային Կորեայի դատախազությունը...
Հարավային Կորեան և ԱՄՆ պաշտոնյաները քննարկում են տվյալների փոխանակումը կրիպտո հետաքննություններում. Forkast
Հարավային Կորեայի արդարադատության նախարար Հան Դոնգ Հունն անցյալ շաբաթ Նյու Յորքում հանդիպել է ԱՄՆ քննիչներին Terraform Labs-ի և դրա համահիմնադիր Դո Կվոնի վերաբերյալ երկրների առանձին հետաքննությունների ֆոնին, հայտնում է Forkast-ը։
Ցելսիուսը բանակցություններ է վարում SEC-ի հետ դուրսբերման սառեցման մասին, քանի որ հետաքննությունները սկսվում են. Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network-ը կապի մեջ է Միացյալ Նահանգների Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) հետ Ինչպես հայտնում է Fox-ի բիզնեսի թղթակից Էլեոնորա Թերեթը, Celsius Network-ը գտնվում է...
Արդարադատության նախարարությունը ասում է, որ հունվարի 6-ին հանձնաժողովի «ձախողումը» չի տարածել հարցազրույցների ձայնագրությունները, որոնք խոչընդոտում են ապստամբության հետաքննությանը
Չորեքշաբթի հունվարի 6-ի հանձնաժողովին ուղղված նամակում Արդարադատության դեպարտամենտը վերսկսել է իր խնդրանքը, որպեսզի հանձնաժողովը կիսվի վկաների հետ հարցազրույցներից, որոնք նա անցկացրել է որպես մի մաս:
Crypto շաբաթական ամփոփում. Jay-Z-ի անվճար Bitcoin ակադեմիա, Ropsten-ի դեբյուտների միաձուլում, մանրածախ առևտրով զբաղվողները նպատակաուղղված են կրիպտո վճարումներին, Terra-ի հետաքննություններին և այլն:
Ավելի ու ավելի շատ մանրածախ վաճառողներ ընդունում են կրիպտո վճարման տարբերակներ: Deloitte-ի զեկույցը հաստատում է դա։ Վճարումների մի քանի մատակարարներ նույնպես ճանաչել են այս պահանջը և սկսել են տրամադրել հնարավորությունը...
Տեխասի դատավորն արգելափակել է տրանս երիտասարդների ընտանիքների հետաքննությունը
Topline Տեխասի դատավորը ուրբաթ կեսօրից հետո ժամանակավոր խափանման միջոց է տվել՝ արգելափակելով տրանսգենդեր երիտասարդների բազմաթիվ ընտանիքների նկատմամբ պետական հետաքննությունը, որոնք ստացել են սեռը հաստատող խնամք, ըստ ...
Գործարքների հետագա ապացույցները հաստատում են SEC-ի հետաքննությունները, որոնք ցույց են տալիս, որ Դո Կվոնը թափում էր LUNA-ն Terra համայնքում
– Գովազդ – Բլոկչեյն հասցեներից ստացված ապացույցները ցույց են տալիս, որ Kwon-ը և TFL-ը թոքեններ են նետել նախքան Terra-ի փլուզումը: FatMan-ի կողմից հայտնաբերված և թվիթերում տարածված նոր ապացույցներ…
Ինչպե՞ս կարող են պատժվել Թրամփի «կեղծ ընտրողներին», որոնց հրամայել են գործել «լիակատար գաղտնիության պայմաններում».
Գլխավոր էջ Թրամփի քարոզարշավը Վրաստանում հանրապետականներին հանձնարարեց գործել «լիակատար գաղտնիության» պայմաններում, երբ նրանք այլընտրանքային ընտրական ձայներ են տալիս նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին 2020 թվականի ընտրություններում, համաձայն...