14 թվականի նոյեմբերի 2022-ին FTX-ի վերաբերյալ լրատվամիջոցների հրապարակման թարմացման մեջ Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը (SCB) հաստատեց, որ դիմել է Գերագույն դատարան՝ FTX-ի համար դատարանի կողմից վերահսկվող ժամանակավոր լուծարող նշանակելու համար և որ ստացել է համատեղ ժամանակավոր հավանություն: լուծարողները PricewaterhouseCoopers-ից (PwC):
SCB-ն, որը գլխավոր մարմինն է Բահամյան կղզիներում, որն իրականացնում է FTX սագայի հետաքննություն, իր կարգավորիչ լիազորություններն իրականացնում էր Թվային ակտիվների և գրանցված բորսաների (DARE) ակտի ներքո՝ պաշտպանելու հաճախորդների, պարտատերերի և այլ շահագրգիռ կողմերի շահերը: DARE ակտն ընդունվել է 2020 թվականի դեկտեմբերին՝ Ջիբրալթարում, Հոնկոնգում, Մալթայում, Շվեյցարիայում և ԱՄՆ-ում կրիպտոարժույթների կարգավիճակը և կարգավորող միջավայրը ուսումնասիրելուց հետո:
10 թվականի նոյեմբերի 2022-ին ավելի վաղ հրապարակված մամուլի հրապարակման մեջ SCB-ն տեղեկացրեց, որ սառեցրել է FTX Digital Markets (FDM) և հարակից կողմերի ակտիվները, ինչպես նաև դադարեցրել է դրա գրանցումը: SCB-ն այնուհետև նշեց, որ FDM-ի տնօրենների լիազորությունները կասեցվել են, և FDM-ի ոչ մի ակտիվ, հաճախորդի ակտիվներ կամ հավատարմագրային ակտիվներ, որոնք պատկանում են FDM-ին, չեն կարող փոխանցվել, նշանակվել կամ այլ կերպ վարվել՝ առանց ժամանակավոր լուծարողի գրավոր համաձայնության:
SCB-ն խորհուրդ է տվել, որ FDM-ն ժամանակավոր լուծարման է ենթարկել՝ իր ակտիվները պահպանելու և հաճախորդների և այլ շահագրգիռ կողմերի համար հնարավոր լավագույն արդյունք ստանալու համար: SCB-ն նաև խորհուրդ է տվել, որ ցանկացած գործողություն, որը ներառում է հաճախորդների ակտիվների սխալ կառավարում, վատ կառավարում և փոխանցում առանց նրանց համաձայնության, հակասում է ստանդարտ կառավարմանը և պոտենցիալ անօրինական է:
11 թվականի նոյեմբերի 2022-ին հաղորդվեց, որ FTX-ը վնաս է հասցրել իր սառը պահեստավորման դրամապանակներին: Շահագործման ծավալը գնահատվել է մոտ 400-700 մլն ԱՄՆ դոլար։ Հետաքննություններ են տարվում՝ պարզելու՝ սա արտաքին հաքերի՞ աշխատանք է, թե՞ ներքին գործ է։
Բահամյան ոստիկանությունը հարցազրույց է վերցրել FTX-ի հիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդից (SBF) այն բանից հետո, երբ նա դիմել է սնանկության պաշտպանությանը: Այլ կազմակերպությունները, որոնք հետաքննում են FTX-ը կանոնակարգերի խախտման և հնարավոր խարդախության վերաբերյալ, ներառում են ԱՄՆ Անվտանգության և փոխանակման հանձնաժողովը (SEC), ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) և ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ):
14 թվականի նոյեմբերի 2022-ի մեդիա հաղորդագրության մեջ SCB-ն հաստատեց, որ FTX-ի հետ կապված հետաքննությունները շարունակվում են, և որ անհրաժեշտության դեպքում և երբ պահանջվի, այն կտրամադրի իր ամբողջական օգնությունը ոստիկանությանը: Ի լրումն, SCB-ն հայտարարել է, որ պետք է համագործակցի այլ վերահսկիչ մարմինների հետ՝ կարգավորողից կարգավորող հիմունքներով՝ այս իրադարձության բազմիրավասության բնույթի պատճառով:
Միևնույն ժամանակ, FTX բորսայի փլուզման ազդեցությունը շարունակվում է: 15 թվականի նոյեմբերի 2022-ի թվիթում մեկ այլ բլոկչեյն ներդրումային ընկերություն՝ Sino Global Capital-ը, բացահայտեց, որ FTX բորսայում «յոթ թվերի միջին» ազդեցություն ունի:
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/