Հաղորդումներ են հայտնվել, որ կրիպտո-վարկատու Nexo-ի գրասենյակները ներխուժել են բուլղարական իշխանությունները: Շվեյցարիայում հիմնված ընկերությունը արդեն մի քանի ամիս է, ինչ իրացվելիության մասին խոսակցությունների առարկա է դարձել, սակայն, ըստ լուրերի, կրիպտոարժույթի ընկերությունը հետաքննվում է շատ ավելի չարաբաստիկ բանի համար:
Բուլղարիայի իշխանությունները տեղափոխվում են Nexo
Բուլղարիայի իշխանությունները, ինչպես ասվում է, շարունակվող հետաքննության մաս են կազմում, ներխուժել են Nexo-ի գրասենյակները երկրում: Կրիպտո ընկերությունը, որը ներկայումս հետաքննվում է ֆինանսական հանցագործությունների համար, ինչպիսիք են փողերի լվացումը, հինգշաբթի օրը տեսավ ոստիկանների զգալի ներկայություն իր գրասենյակներում:
Ընկերությունն առաջին անգամ հայտնվել էր իշխանությունների ռադարի տակ՝ իբր ռուսական պատժամիջոցները շրջանցելու համար: Բացի այդ, ենթադրվում է, որ ընկերության հիմնադիրները յուրացրել են օգտատերերի միջոցները և, ինչպես նշվում է, ներգրավված են ֆինանսական հանցագործությունների մեջ։
Nexo-ն, որը խոստանում էր եկամտաբերություն բոլոր ավանդադրված բիթքոյնների և կրիպտոարժույթների համար, հիմնականում գործում է իր բուլղարական գրասենյակներից: Ներքին գործերի նախարարության և դատախազության կողմից իրականացված հետաքննության շրջանակում իրականացված արշավն իրականացվել է։
Բուլղարացի պաշտոնյաների նկարները Nexo գրասենյակում | Աղբյուր. Twitter
Նյու Յորքի դատախազությունը նախկինում դատի է տվել ընկերությանը, քանի որ այն շրջանցել է ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված ռուսական պատժամիջոցները, ինչպես նաև Միացյալ Թագավորության և Եվրամիության պատժամիջոցները: Nexo-ն նույնպես միջազգային հետաքննության տակ է արդեն մի քանի ամիս։
Բուլղարիայի գլխավոր դատախազի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սիլկա Միլեվան ասել է.
Այս պահին Ազգային քննչական ծառայությունում կատարվում են հետաքննության և վկաների հարցաքննության գործողություններ։ Մայրաքաղաքի տարածքում կատարվում են հետաքննման զանգվածային գործողություններ՝ Nexo կրիպտո բանկի անօրինական և հանցավոր գործունեությունը չեզոքացնելու նպատակով։ Այս բանկը ստեղծել և պահպանում է բազմազգ հարթակ առևտրի և կրիպտոարժույթի վարկավորման համար: Հարուցվել է մինչդատական վարույթ՝ գործունեության հիմնական կազմակերպիչները Բուլղարիայի քաղաքացիներ են, և դրա հիմնական գործունեությունն իրականացվում է Բուլղարիայի տարածքից։
Nexo-ի գործով աշխատող աշխատանքային խումբը բաղկացած է ավելի քան 300 գործակալներից, ըստ Միլևայի, և ընկերությունը մեղադրվում է կազմակերպված հանցավոր խմբի ղեկավարման մեջ՝ ֆինանսական հանցագործություններ իրականացնելու համար:
Nexo պատասխանել արշավանքին այն բանից հետո, երբ արշավանքի պատկերները տարածվեցին սոցիալական ցանցերում՝ ասելով, որ ընկերությունը պահպանում է «փողերի լվացման դեմ պայքարի և ձեր հաճախորդի մասին շատ խիստ քաղաքականություն»:
Դժբախտաբար, կրիպտոյի դեմ վերջին կարգավորիչ ճնշումների հետ մեկտեղ, որոշ կարգավորողներ վերջերս ընդունեցին սկզբնավորումը, ավելի ուշ հարցեր տվեք: Կոռումպացված երկրներում դա սահմանակից է ռեկետին, բայց դա նույնպես կանցնի։ 6/
— Nexo (@Nexo) Հունվար 12, 2023
«Մենք միշտ համագործակցում ենք համապատասխան մարմինների և կարգավորող մարմինների հետ և հուսով ենք, որ առաջիկա շաբաթներին կունենանք հետաքրքիր նորություններ», - ասացին ընկերությունը:
Token-ի գինը ընկնում է մինչև $0.72 | Աղբյուր. NEXOUSD-ը TradingView.com-ում
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/