Silicon Valley Bank-ի մայր ընկերությունը, SVB Financial Group-ը և երկու բարձրաստիճան ղեկավարները դատի են տվել բաժնետերերը՝ անցյալ ուրբաթ SVB-ի փլուզումից հետո: Առաջարկվող խմբակային գործողությունը SVB-ին մեղադրում է hidi...
Tag: Քննիչները
Mirror Trading միջազգային լիկվիդատորները ավելի քան 6 միլիոն դոլար են ծախսել իրավաբանների և քննիչների վրա - Աֆրիկա Bitcoin News
Բիթքոյնների առևտրային հարթակի այժմ չգործող Mirror Trading International-ի լուծարողները մինչ այժմ օգտագործել են մոտավորապես 4.2 միլիոն դոլար այնպիսի ծախսերի համար, ինչպիսիք են փաստաբանների կամ խորհրդատուների վճարները: հունվարի 23-ի, 20-ի...
Բուլղարացի քննիչները պնդում են, որ «ծպտյալ թագուհին» սպանվել է 2018թ
Տխրահռչակ «Ծպտյալ թագուհու»՝ Ռուջա Իգնատովայի որսը մռայլ ընթացք ստացավ, քանի որ բուլղարական Bird լրատվականի հետաքննությունը հայտնել է, որ նա սպանվել է 2018 թվականին՝ վկայակոչելով փաստաթղթեր, որոնք, ըստ տեղեկությունների, հայտնաբերվել են XNUMXթ.
Քննիչները պնդում են, որ Պուտինը, հավանաբար, մատակարարել է հրթիռային համակարգ, որը խոցել է Malaysia Airlines-ի թռիչքը
Topline Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հավանաբար, մատակարարել է զենիթահրթիռային համակարգը, որն օգտագործվել է 17 թվականին Malaysia Airlines MH2014 ինքնաթիռը խոցելու համար, որի հետևանքով զոհվել է մոտ 300 մարդ, ըստ fin...
Մեկ տարի անց. դաշնային քննիչները նայում են NFT-ի ստեղծողներին՝ խարդախության և փողերի լվացման համար
Արդեն մեկ տարի է, ինչ մենք առաջին անգամ լուսաբանել ենք Squiggles-ի շուրջ պատմությունը, NFT գորգը, որը հետագծվել է լիարժեք մանիֆեստով: NFT շուկան այս ժամանակվանից ի վեր այնքան շատ բան է տեսել ու գնացել,...
Գերմանացի քննիչները վաճառում են Crypto Queen-ի տունը, Իգնատովան դեռ կորած է
Ռուջա Իգնատովան, որը կոչվում է Կրիպտո թագուհի, կրկին հայտնվել է ավելի քան հինգ տարի թաքնվելուց հետո: OneCoin-ի հիմնադիրը կապված է բրիտանական կառավարության հետ, որը ներկայացնում է Լոնդոնի սեփականություն: Այնուամենայնիվ, նրա իրական գտնվելու վայրը ...
Մասաչուսեթս նահանգի անհետ կորած կին, ում ամուսինը մեղադրվում է քննիչներին ապակողմնորոշելու մեջ
Հունվարի 39-ին 4 երեխաների մայր XNUMX-ամյա Անա Ուոլշին անհետ կորել է, իսկ նրա ամուսինը, որի համացանցային գրառումները ցույց են տալիս, որ նա փնտրել է, թե ինչպես հեռացնել մարմինը, հանցավոր է...
ԱՄՆ հեջ-ֆոնդերը ծանուցումներ են ստանում Binance-ի հետ հաղորդակցության պատճառով, քանի որ քննիչները հետաքննում են Crypto Exchange-ը.
Հաղորդվում է, որ Binance-ը՝ աշխարհի ամենամեծ կրիպտո փոխանակումը, հետաքննվում է դաշնային դատախազների կողմից, ինչը հանգեցրել է նրան, որ Վաշինի Արևմտյան շրջանի կողմից բազմաթիվ ամերիկյան հեջ-ֆոնդեր կանչվել են...
ԱՄՆ քննիչները կանչում են հեջային հիմնադրամներին Binance փողերի լվացման հետաքննության մեջ. զեկույց
Վերջերս Binance-ը ջանքեր է գործադրել մեծացնելու իր հանձնառությունը համապատասխանության նկատմամբ՝ ավելացնելով իր անվտանգության և համապատասխանության անձնակազմը 500%-ով 2022 թվականին: Բացի այդ, անցյալ աշնանը ընկերությունը հավաքեց համաշխարհային խորհրդատվական ...
ԱՄՆ քննիչները կանչում են Binance-ի հետ կապված հեջ-ֆոնդերին
7թ. հունվարի 2023-ին Washington Post-ը զեկուցեց, որ դաշնային դատախազները կանչել են ԱՄՆ-ում գործող հեջ-ֆոնդերին, որոնք առնչվում են Binance-ին: Դաշնային դատախազները հետաքննում են կրիպտոարժույթների փոխանակման հարթակը...
ԱՄՆ քննիչները կանչում են հեջ հիմնադրամներին Binance փողերի լվացման հետաքննության մեջ. զեկույց
Դաշնային դատախազները հետաքննում են Binance-ի և ԱՄՆ-ում գործող հեջ-ֆոնդերի միջև հարաբերությունները՝ որպես կրիպտոարժույթի բորսայի կողմից փողի հնարավոր շեղումների ավելի լայն հետաքննության մաս:
ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հետաքննիչները ասում են, որ Կոնթորնը սխալ է գովազդել Crypto Token-ը
Քննիչները, նշելով Քոութորնի՝ Կոնգրեսի անդամ դառնալու ժամանակի նվազումը, ասացին, որ իրենք չեն կարող համաձայնության գալ պատժամիջոցի շուրջ և առաջարկել են, որ զեկույցի նախազգուշացումը բավարար կլինի: Կոմիտեն տնօրինում է...
Քննիչները պետք է ահազանգ ստանան FTX հաքերի այս քայլից հետո
FTX կրիպտո փոխանակման տխրահռչակ հաքերն օրերս թարմացվել են: Հաղորդվում է, որ կրիպտո դրամապանակի հաշիվը, որը պատկանում է հաքերին, որոշակի տեղաշարժեր ունի: Հաշվի առնելով բացը ti...
3 հնդկական կրիպտո փոխանակումներ հետաքննիչների ռադարում 3.5 միլիարդ դոլարի թմրամիջոցների անօրինական գործարքների համար
Հնդկական հետախուզական գործակալությունները հետաքննում են երեք կրիպտո փոխանակումներ թմրամիջոցների ապօրինի առևտրի գործարքներում իրենց դերի համար այն բանից հետո, երբ Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանման (FIU) ծանուցում ստացան, որը զրոյացրել է…
Ռոբինհուդը նախատեսում է պատժամիջոցների քննիչներ վարձել՝ նախքան ինքնապաշտպանության կրիպտո դրամապանակի գործարկումը
Robinhood-ը հրապարակել է աշխատանքի վերաբերյալ մանրամասն հայտարարություն պատժամիջոցների հետաքննիչների համար՝ ընդգրկելով նախորդ փորձը և առօրյա խնդիրները: Հաղորդվում է, որ Robinhood միջնորդական հավելվածը (NASDAQ: HOOD) ցանկանում է աշխատանքի ընդունել ծառայության...
Robinhood-ը պատժամիջոցներ է փնտրում քննիչներին՝ ինքնապաշտպանության կրիպտո դրամապանակի մեկնարկից առաջ
Robinhood-ը ձգտում է վարձել մի քանի պատժամիջոցների քննիչներ ֆինանսական հանցագործությունների համապատասխանության բաժնի համար, քանի որ այն կարող է ընդլայնել իր առաջարկները, ասվում է Linkedin-ի իր պաշտոնական էջում: Աշխատանքի նկարագրությունը...
Ցելսիուսի խնդիրները շարունակում են վատթարանալ, քանի որ դաշնային քննիչները զրոյանում են ձախողված վարկային ընկերության վրա
Ալեքս Դովբնյա Կրիպտոարժույթների վարկավորման շրջափակված ընկերությունը հետաքննության է ենթարկվում կրիպտոարժույթի տարբեր նահանգներում Կրիպտոարժույթների կրիպտոարժույթների կրիպտոարժույթների կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի փոխատու Celsius-ի դեմ պայքարը գտնվում է դաշնային հետաքննության ներքո, Bloomberg-ը վեր...
Հարավային Կորեայի քննիչները հերքում են Դո Կվոնի պնդումները, ասում են, որ Terra (LUNA) հիմնադիրը փախուստի մեջ է
– Գովազդ – Terra-ի հիմնադիր Do Kwon On The Run, Flees Singapore. Դո Կվոնի գտնվելու վայրի որոնումները շարունակվում են։ Այն բանից հետո, երբ The Crypto Basic-ը հաղորդեց, որ Հարավային Կորեայի դատախազությունը...
Քննիչները հայտնաբերել են 30 միլիոն դոլար գողացված կրիպտո
Axie Endlessness-ի Ronin ցանցից վերցված ավելի քան 30 միլիոն դոլար արժողությամբ թվային գումարը վերականգնվել է մասնագետների կողմից, Chainalysis-ը ասում է, որ Axie-ի Ronin ցանցից խլված կրիպտո միջոցների 10%-ը...
Քննիչները 30 միլիոն դոլար են հայտնաբերել Axie Infinity Hack-ից գողացված Crypto-ից
Համառոտ Axie Infinity-ի Ronin ցանցից գողացված ավելի քան 30 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթը հայտնաբերվել է քննիչների կողմից, հայտնել են Chainalysis-ը: Crypto-ն մարտի հարձակման ժամանակ գնահատվել է $552 mi...
Նա իրեն անվանել է Ֆլորիդայի Մայր Թերեզան փոքր բիզնեսի վարկավորում, սակայն քննիչները ասում են, որ նա իրականում վարում էր 194 միլիոն դոլար Պոնզիի սխեման։
Յոհաննա Գարսիան պնդում էր, որ իր առևտրական կանխիկացման բիզնեսն այնքան օգտակար էր Ֆլորիդայի փոքր բիզնեսին, որ նա նման էր կաթոլիկ սուրբ Մայր Թերեզային: Սակայն 15,400 ներդրողների համար, ովքեր 194.1 դոլար են խորտակել ...
Chainalysis-ը համագործակցում է դաշնային քննիչների հետ՝ օգնելու պայքարել Crypto-ում հանցագործությունների դեմ
Բլոկչեյն վերլուծական Chainalysis ընկերությունը ասում է, որ օգտվելու է իր ծրագրային ապահովման և տվյալների գործիքներից՝ օգնելու դաշնային քննիչներին խստացնել կրիպտոարժույթով կեղծ գործարքները: Սա գալիս է այն բանից հետո, երբ...
Կորեայի հետախույզները հարձակվել են Terra-ի համահիմնադիրի տուն, երբ թեժանում է Terra-ի փլուզման հետաքննությունը
– Գովազդ – Դանիել Շինը գտնվում է Terra-ի փլուզման հետաքննության տակ: Այսօր հրապարակված զեկույցում Bloomberg-ը հաստատել է, որ քննիչները ներառել են Terra համահիմնադիրի տունը...
Հարավային Կորեայի հետախույզները Terra հետախուզության 7 տեղական բորսաներում խուզարկություն են կատարել
Մայիսի 20-ին Terra-ի փլուզման հետաքննության շրջանակում Հարավային Կորեայի դատախազները հարձակվել են յոթ տեղական կրիպտո փոխանակման կետերում, ասվում է Yonhap լրատվական գործակալության զեկույցում: Զեկույցում ասվում էր, որ...
ԱՄՆ-ի և Հարավային Կորեայի քննիչները կփոխանակեն տվյալներ, մինչ Terra-ի հետաքննությունը շարունակվի
Վերջերս Հարավային Կորեայի արդարադատության նախարար Հան Դոնգ Հունը մեկնել էր Նյու Յորք՝ հանդիպելու ԱՄՆ պաշտոնյաների հետ՝ ուսումնասիրելու հնարավոր մեթոդները, որոնց միջոցով Հարավային Կորեան և ԱՄՆ-ը կարող են համագործակցել հետաքննության համար։
Հարկային քննիչները բացահայտում են 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտո Պոնզիի հավանական սխեման, ասվում է զեկույցներում
Միջազգային հարկային պաշտոնյաները բացահայտել են կրիպտո հարկային հանցագործությունների ավելի քան 50 պատճառ, որոնք կարող են հանգեցնել պաշտոնական հետաքննության առաջիկա շաբաթներին, այդ թվում՝ մեկ դեպք, որը կարող է կազմել 1 միլիարդ դոլար...
Հունվարի 6-ին ամբաստանյալը դառնում է առաջին հայտնի ապստամբը, ով խոսում է կոմիտեի քննիչների հետ
Գլխավոր էջ Նյույորքցի տղամարդը, ով իրեն մեղավոր է ճանաչել հունվարի 10-ին Կապիտոլիումի վրա հարձակման հետ կապված 6 մեղադրանքներում, ցուցմունք է տվել Կոնգրեսի անկարգությունները հետաքննող հանձնաժողովի առջև, ըստ դատարանի ֆիլին...
SEC-ը ավելի շատ քննիչներ կվարձի կրիպտո խարդախությունների դեմ պայքարելու համար
Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) ծրագրել է ընդլայնել իր հատուկ ստորաբաժանումը, որը ստեղծվել է կրիպտոարժույթների խարդախությունների և այլ անօրինական գործողությունների հետաքննության համար, The Wall Stree...
Ռուսական անվտանգության գործակալությունը ցանկանում է, որ փոխանակումները տվյալների փոխանակում կատարեն հանցագործության հետաքննիչների հետ
Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայությունը (FSB) և Ներքին գործերի նախարարությունը (MVD) ներկայացրել են իրենց ակնարկները երկրի ֆինանսների նախարարության կողմից մշակված առաջիկա «կրիպտո օրինագծի» վերաբերյալ: Օրենք...
Լրագրողը պնդում է, որ ինքն է բացահայտել 2016 թվականի DAO հաքերին, ապացույցները ցույց են տալիս, որ քննիչները «չխառնել են» Վասաբիի գործարքները – Bitcoin News
Լրագրող Լաուրա Շինի կողմից հրապարակված հոդվածում և Chainalysis բլոկչեյն հսկողության ընկերությունից բխող հետազոտությունը պնդում է, որ բացահայտել է The DAO հաքերի ենթադրյալ ինքնությունը, ով ջրահեռացրել է միլիոնավոր...