7թ. հունվարի 2023-ին Washington Post-ը զեկուցեց, որ դաշնային դատախազները կանչել են ԱՄՆ-ում գործող հեջ-ֆոնդերին, որոնք առնչվում են Binance-ին: Դաշնային դատախազները հետաքննում են կրիպտոարժույթների փոխանակման հարթակի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի միջոցների հնարավոր շրջանցումը:
Binance-ի վերաբերյալ հետաքննությունը հասնում է ԱՄՆ-ի հեջային հիմնադրամներին
Զեկույցը ցույց է տալիս որ Սիեթլում գտնվող Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը ղեկավարում է հետաքննությունը։ Վերջին ամիսներին նրանք նաև կանչել են այլ ձեռնարկությունների՝ խնդրելով Binance-ի հետ իրենց փոխգործակցության գրառումները:
Երբ հարցրեցին ընթացիկ զարգացման մասին, Binance-ի գլխավոր ռազմավարության պատասխանատու Պատրիկ Հիլմանը չեզոքացրեց խնդիրը՝ նշելով, որ բիզնեսը ամեն օր խոսում է «աշխարհի գրեթե բոլոր կարգավորիչների հետ»:
Նա, սակայն, ավելի շատ տեղեկություններ չի տվել ամերիկյան որևէ հետաքննության վիճակի մասին: Դեպարտամենտի խոսնակ Ջոշուա Ստյուվը նույնպես չի մեկնաբանել այդ հարցը:
Ցավոք սրտի, դատաքննությունը տրվում է այն ժամանակ, երբ Binance-ը կրիպտոարժույթների փոխանակման ամենամեծ հարթակը, արդեն իսկ գտնվում է ԶԼՄ-ների և կարգավորող մարմինների վերահսկողության տակ՝ կապված իր գործառնական ընթացակարգերի և ֆինանսական հաշվետվությունների հետ:
Binance-ի հետաքննությունն այն է, երբ կրիպտոարժույթների շուկան կանգնած է ծայրահեղ անորոշության առաջ. Նախկինում կառավարություններն այսքան անհանգստացած չեն եղել թվային ակտիվների համար հիմնականում չկարգավորված ինտերնետային շուկաներով:
Բացի այդ, FTX-ի վերջին փլուզումը նաև նվազեցրել է ներդրողների վստահությունը անկայուն և փխրուն կրիպտո շուկա. Ոստիկանությունը փլուզումը վերագրում է ներդրողների դեմ բազմամյա խարդախության գործողությանը։
Իրավաբանական փորձագետները, ովքեր զրուցել են հրապարակման հետ, պնդում են, որ Binance-ը ֆինանսական կարգավորիչներին և իրավապահներին հիասթափեցնելու երկար պատմություն ունի: Նրանք հակված են շրջանցելու կանոնները և շահագործելու իրավական բացերը՝ շարունակելու իրենց բիզնեսը գլոբալ տարածքում:
Հիմնական մտահոգությունն այն է, որ օգտվողները կարող են գնել և վաճառել կրիպտո իրենց հարթակում առանց իրենց ինքնության. Նույնականացման այս բացակայությունը հարթակը դարձնում է փողերի լվացման պոտենցիալ վայր և խաբեբաների, հաքերների և թմրանյութերի առևտրականների համար կենտրոն:
Binance-ի ջանքերը՝ համապատասխանելու կառավարության կանոնակարգերին
Ճիշտ է, Binance-ի ղեկավարությունը համաձայն է իր անկատարության հետ և միջոցներ է ձեռնարկում դրա համար ամրապնդել համապատասխանության նկատմամբ իր հանձնառությունը. Նրանք նախատեսում են 500%-ով ավելի շատ անվտանգության և համապատասխանության անձնակազմ վարձել մինչև 2022 թվականը:
Համապատասխանության բարելավման ոգով, բիզնեսն անցած հոկտեմբերին ստեղծեց համաշխարհային խորհրդատվական խորհուրդ: Խորհուրդը նախագահում է Մոնտանայի նախկին դեմոկրատ սենատոր Մաքս Բաուկուսը:
Binance-ը, կարծես, ցանկանում է ամրապնդել իր կապերը Միացյալ Նահանգների դաշնային կառավարության հետ: Նրանք վերջերս սկսել էին մասնակցել Կապիտոլիումում կրիպտո լոբբինգին։
Աղբյուր՝ https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/