Հնդկական հետախուզական գործակալությունները հետաքննում են երեք կրիպտո փոխանակումներ՝ թմրամիջոցների ապօրինի առևտրի գործարքներում նրանց դերի համար, երբ Ֆինանսական հետախուզության բաժինը (FIU) զգուշացրել է նրանց, որը զրոյացրել է մոտ 200 նման գործարք:
Այս ֆինանսական գործարքները Նիգերիայում, Կայման կղզիներում և Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում կասկածելի թմրանյութերի գործարքների համար իրականացվել են հնդկական թվային ակտիվների կառավարման երեք ընկերությունների միջոցով. հաշվետվություն Այս մասին գրում է Economic Times-ը:
Թմրամիջոցների ապօրինի գործարքներ
Հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ԵՀ) և Եկամտային հարկի վարչությունը, ի թիվս այլ գերատեսչությունների, հետաքննում են գործը:
«Թվային արժույթն օգտագործվել է դեղեր գնելու և վաճառելու համար, և այդ ընկերություններից մի քանիսը նպաստել են դրան… Մինչ այժմ գործակալությանը հաջողվել է հետևել 28,000 ռուփի (3.5 միլիարդ դոլար) գործարքներին», - մեջբերում է Economic Times-ը անանուն պետական բարձրաստիճան պաշտոնյայի մեջ:
Այս գործարքների մեծ մասն իրականացվել է այս երեք կրիպտո ֆիրմաների միջոցով, և դրանք չեն հաղորդվել իշխանություններին, կարծում են քննիչները:
Լրատվամիջոցների լուսաբանման համաձայն՝ 2019-ից 2022 թվականներին տեղի ունեցած այս գործարքները բացահայտվել են այն բանից հետո, երբ մի քանի թմրավաճառներ ձերբակալվել են Հայդարաբադի թմրամիջոցների դեմ պայքարի թևի կողմից: Նրանք նախկինում աշխատում էին Dark Web-ում և օգտագործում էին կրիպտո վճարումների համար:
ՖՀՄ-ն ազգային գործակալություն է, որը ստանում է կասկածելի ֆինանսական գործարքների մասին բոլոր հաշվետվությունները հնդկական հետախուզական գործակալություններից և լայնորեն համագործակցում է միջազգային իրավապահ մարմինների հետ՝ ահաբեկչության և թմրանյութերի ֆինանսավորման հետաքննության համար:
Նայեք Dark Net-ին և Crypto-ին
Անցյալ շաբաթ Հնդկաստանի ներքին գործերի նախարար Ամիտ Շահը թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և ազգային անվտանգության վերաբերյալ բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ ասաց, որ վերջին տարիներին թմրամիջոցների մաքսանենգության դեպքերը մեծացել են մութ ցանցի և կրիպտոարժույթների միջոցով:
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում հնդկական հետաքննող գործակալությունները ակտիվորեն հետապնդում են տեղական կրիպտո տարածքում խարդախությունների և ապօրինությունների: Այս ամսվա սկզբին ED-ը ներխուժեց մի քանի տարածք, որոնք կապված էին խաղային հավելվածի խարդախության մեջ մեղադրվողի հետ և վերականգնեցին կանխիկ գումար և բիթքոյններ, որոնք սառեցված.
օգոստոսին ԵԴ խուզարկել CoinSwitch Kuber-ի բարձրագույն ղեկավարների, այդ թվում՝ տնօրենների և գործադիր տնօրենների գրասենյակը և նստավայրերը՝ արտարժույթի արտարժույթի կանոնների կասկածելի խախտման համար: Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ED-ը հետաքննում է 10 մասնավոր ընկերությունների՝ 125 միլիոն դոլարի փողերի լվացման համար։
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/3-indian-crypto-exchanges-on-investigators-radar-for-3-5b-ilegal-drug-transactions/