Ռուջա Իգնատովա, նույն ինքը Crypto Queen, կրկին հայտնվել է ավելի քան հինգ տարի թաքնվելուց հետո: OneCoin-ի հիմնադիրը կապված է բրիտանական կառավարության հետ, որը ներկայացնում է Լոնդոնի սեփականություն: Սակայն նրա իրական գտնվելու վայրը դեռևս հայտնի չէ։ Մինչդեռ BBC-ն պնդում է, որ գույքի հայտի ետևում կանգնած են գերմանական դատախազները:
Ռուջայի լոնդոնյան սեփականությունը վաճառքի է հանվել
Ռուջա Իգնատովայի լոնդոնյան սեփականությունն էր վերջերս նշված է վաճառվում է 15.5 մլն դոլարով։ Ավելի ուշ գումարը նվազեցվեց մինչև 13.6 միլիոն դոլար, և այժմ գովազդն այլևս չկա: Համաձայն BBC, անշարժ գույքի գործակալ Knight Frank-ը, որը պատասխանատու է գույքի վաճառքի համար, չի բացահայտել, թե արդյոք այն վաճառվել է:
Իգնատովան ճանաչվել է որպես սեփականատեր՝ համաձայն Մեծ Բրիտանիայի թափանցիկության կանոնների, որոնք ուժի մեջ են մտել անցյալ տարի: Զեկույցը նաև ցույց է տալիս, որ Իգնատովան գույքի սեփականատերն է 2016 թվականի մայիսից՝ «Aboots House Penthouse Limited»-ի միջոցով:
BBC-ն պարզել է, որ Իգնատովան ինքը չի վաճառում գույքը։ Փոխարենը նախաձեռնել են Գերմանիայի հյուսիս-արևմտյան Բիլեֆելդ քաղաքի դատախազները։ Ըստ BBC-ի՝ տիկին Իգնատովայի գերմանացի փաստաբան Մարտին Բրայդենբախը մեղադրվել է փողերի լվացման մեջ՝ 20 միլիոն եվրո (17.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ) փոխանցելու համար՝ նույն շենքում պենտհաուսի և երկրորդ բնակարանի համար վճարելու համար: Բրայդենբախը մերժում է մեղադրանքները շարունակվող դատավարության ընթացքում։
Ավագ դատախազ Ջերալդ Ռեյբսամը BBC-ին ասել է, որ լոնդոնյան պենտհաուսի վաճառքից ստացված ցանկացած եկամուտ կարող է մի օր փոխհատուցել OneCoin-ի զոհերին:
OneCoin-ի հիմնադիրը դեռևս ոչ մի տեղ չի երևում
Իգնատովան ավելի քան հինգ տարի չի երևացել հանրությանը: OneCoin-ի հիմնադիրը ներկայումս գտնվում է ՀԴԲ-ի 10 ամենափնտրվողների ցանկում, և ՀԴԲ-ն առաջարկում է $100,000 պարգև ցանկացած տեղեկատվության համար, որը կարող է հանգեցնել նրան ձերբակալության: Նա նաև Եվրոպայի ամենահայտնի փախածներից մեկն է:
«Cryptoqueen»-ը գործարկել է իր Onecoin ընկերությունը 2014 թվականին՝ այն աղմուկով, որ ընկերությունը լինելու է բիթքոյնը (BTC) մարդասպան. Այնուամենայնիվ, հետաքննելով ընկերության գործարքը, ՀԴԲ-ն պարզեց, որ նախագիծը Պոնզիի սխեման էր, որը նախատեսված էր միլիոնավոր դոլարներ անվստահ ներդրողներին խաբելու համար:
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն նաև պարզել է, որ OneCoin-ը նույնիսկ չունի ցանց նշանի համար: Տիկին Իգնատովային հաջողվել է ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի ներդրողներին խաբել «Պոնզի» սխեմայի մեջ:
Onecoin-ի այլ գործընկերներ ձերբակալվել են
Բարեբախտաբար, Պոնզիի սխեմայի հետ կապված այլ անձինք ձերբակալվել են: Անցած ամիս Կարլ Սեբաստիան Գրինվուդ, համահիմնադիրը մեղավոր է ճանաչվել Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազի կողմից իր դեմ առաջադրված փողերի լվացման և խարդախության մեջ:
Ֆրանկ Շնայդեր, Լյուքսեմբուրգի հետախուզության նախկին աշխատակիցՆա նաև կկանգնի փողերի լվացման և խարդախության մեղադրանքով ԱՄՆ արտահանձնումից հետո: Ենթադրվում է, որ նա օգնել է կրիպտո թագուհուն խուսափել իրավապահ մարմիններից և տնօրինել սխեմայի հասույթը:
Հարցազրույցում Ֆրենկ Շնայդերը ասել է, որ իր մասնավոր հետախուզական ընկերությունը պատասխանատու է միայն ճգնաժամի կառավարման համար։ Նա տեղյակ չի եղել սխեմայի հետ կապված որևէ հանցավոր գործունեության մասին, երբ ներգրավված է եղել ընկերության հետ:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/german-investigators-sell-crypto-queens-house-ignatova-is-still-missing/