Հաղորդվում է, որ Binance-ը՝ աշխարհի խոշորագույն կրիպտո փոխանակումը, հետաքննվում է դաշնային դատախազների կողմից, ինչը հանգեցրել է բազմաթիվ ամերիկյան հեջ-ֆոնդերի կանչմանը Սիեթլում Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի կողմից:
Ըստ հաշվետվություն Washington Post-ից՝ ԱՄՆ-ում ներդրումային ընկերություններին դատախազները հանձնարարել են հանձնել Binance-ի հետ իրենց հաղորդակցության գրառումները:
The Washington Post-ը մեջբերում է երկու անձի, ովքեր վերանայել են ծանուցումները և խոսել անանունության պայմանով:
Binance-ի ռազմավարության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Հիլմանը Washington Post-ին ասել է, որ բորսան ամեն օր խոսում է «աշխարհի գրեթե բոլոր կարգավորիչների հետ», սակայն հրաժարվել է կոնկրետ մեկնաբանություններ անել:
Արդարադատության դեպարտամենտի նախկին դատախազ Ջոն Գոսը, որը մասնագիտացած էր թվային ակտիվների հետ կապված գործերի մեջ, Washington Post-ին ասել է, որ ինքը կարծում է, որ դատախազները ուսումնասիրում են, թե արդյոք Binance-ը խախտել է Բանկային գաղտնիքի օրենքը, որը պահանջում է ֆինանսական հաստատություններից ստուգել իրենց հաճախորդների ինքնությունը և նշել կասկածելի գործունեությունը: .
Ղոսը նաև ասաց, որ դատավարությունները կարող են հուշել, որ քննիչները ուսումնասիրում են Binance-ի հարաբերությունները ԱՄՆ ներդրողների հետ, թեև նախկին դատախազը անմիջականորեն չի տիրապետում իրավիճակին:
«Այդ մեղադրանքների հիմքն այն է, թե արդյոք ԱՄՆ հաճախորդներ կան… Եթե կան ԱՄՆ հաճախորդներ, ապա փողերի լվացման պահանջներից խուսափելու համար գանձումներ կան»:
Նյու Յորքում տեղակայված հեջ-ֆոնդից մեկի ղեկավարը, որն ունի 2.5 միլիարդ դոլարի ակտիվներ, ասել է Washington Post-ին, որ իր ընկերությունը առևտուր է անում Binance-ով ԱՄՆ-ից դուրս կորպորատիվ կազմակերպությունների միջոցով:
Հաղորդվում է, որ հիմնադրամի կառավարիչն ասել է, որ չնայած Binance-ն արգելում է ԱՄՆ քաղաքացիներին իր հարթակը, «կորպորացիաներն ու քաղաքացիները շատ տարբեր են»:
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Ստուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/antishock
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/