Հնդկաստանի Ադանի խմբի կորպորատիվ ցանցում կրկին ու կրկին հայտնվում են որոշ մարդկանց անուններ, որոնք կապված են անորոշ նպատակների կամ լաբիրինթոսային կառուցվածքի բազմաթիվ օֆշորային կազմակերպությունների հետ: հետքերով...
Tag: գործարքներ
FTX ինսայդերները ծանուցումներ են ներկայացրել Fallen Crypto Exchange-ի ֆինանսական գործարքների վերաբերյալ
FTX-ի սնանկության վարույթը ևս մեկ շրջադարձ է ստացել այն բանից հետո, երբ ընկերության ինսայդերները ենթարկվել են նոր դատաքննության: Սնանկության դատարանը պարտավորեցրել է Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին՝ Alameda-ի նախկին ղեկավար Քերոլայն Էլլիին...
Circle-ը Binance-ում նկատեց անբարեխիղճ գործարքներ և ասաց դաշնային ֆեդերացիաներին… –
Միացեք մեր Telegram-ի ալիքին, որպեսզի արդի մնաք նորությունների լուսաբանման մասին Circle-ը, stablecoin թողարկողը, ըստ տեղեկությունների, սուլիչ է տվել Նյու Յորքի Ֆինանսական ծառայությունների վարչությանը (NYDFS) Բինանի հետ կապված...
Silvergate ֆոնդային տանկերը DOJ հետաքննության մասին զեկույցի վերաբերյալ, որը կապված է FTX, Alameda Dealings-ի հետ
Ուրբաթ առավոտյան Silvergate-ի բաժնետոմսերն իջել են միայն 2%-ով մի փոքր ավելի: Ուրբաթ օրը CNBC-ում MicroStrategy-ի գործադիր նախագահ Մայքլ Սեյլորն ասաց, որ իր ընկերությունը կշարունակի բիզնես վարել Սիլ...
Սիլվերգեյթ բանկը հետաքննվում է ԱՄՆ DOJ-ի կողմից FTX-ի հետ գործարքների վերաբերյալ
Թեև Silvergate Bank-ի հետաքննության ընթացիկ թեման այս պահին սպեկուլյատիվ է թվում, ֆինանսական հաստատության և FTX-ի միջև խորը կապ կա: Ամերիկյան ֆինանսական ծառայությունների բաժնետոմսերը գ...
Silvergate-ը բախվում է DOJ-ի հետաքննությանը FTX-ի և Alameda-ի գործարքների վերաբերյալ. Report
Հաղորդվում է, որ Crypto Bank Silvergate-ը հետաքննվում է Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարության խարդախության բաժնի կողմից՝ կապված սնանկ FTX բորսայի և նրա դուստր ձեռնարկությունների հետ: Նախաքննությունը կատարվում է քննություն...
Crypto Bank Silvergate-ը բախվում է DoJ-ին FTX և Alameda Dealings-ի պատճառով
FTX-սագան ստեղծեց ցունամի, որն ազդեց ամբողջ արդյունաբերության վրա, և հետևանքները տեսանելի էին նաև այլ ոլորտներում: Գործի բոլոր հանցակիցները հարցաքննվում են և համապատասխան մեղադրանք առաջադրվում։ Լաց...
DoJ-ն ուսումնասիրում է Silvergate-ի գործերը FTX-ի հետ
Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հետաքննություն է սկսել Silvergate Capital Corp.-ի և FTX սնանկացած կրիպտո ֆիրմայի և նրա քույր Alameda Research կոնցեռնի հետ նրա առնչությունների նկատմամբ: Դատախազները սկսել են Ս...
ԱՄՆ կարգավորիչները պաշտոնական հետաքննություն են սկսել Silvergate-FTX գործարքների մեջ
Silvergate-ը, որը բազմաթիվ պարտատերերից մեկն է, որը մեծ վնասներ է կրել FTX-ի տապալման պատճառով, նախկինում ստիպված էր աշխատանքից հեռացնել իր անձնակազմի 40%-ին: Նրա բիզնեսին հասցված այս հարվածը գումարվել է միլիարդավոր դոլարների ենթա...
ԱՄՆ DOJ-ը հետաքննում է Silvergate-ը FTX գործարքների հետ կապված խարդախության համար, բաժնետոմսերը նվազել են 22%-ով
– Գովազդ – Արդարադատության նախարարության խարդախության բաժինը հետաքննություն է սկսել Սիլվերգեյթ բանկի նկատմամբ: Դատախազները ուսումնասիրում են բանկի գործարքները FTX-ի և Alameda Research-ի հետ...
Silvergate-ը բախվում է FTX-ի և Alameda-ի հետ գործարքների վերաբերյալ հստակություն հաստատելու նոր կոչերի
ԱՄՆ օրենսդիրները Silvergate Bank-ից մանրամասներ են փնտրում FTX-ի և Alameda-ի հետ իր կապերի վերաբերյալ: Սիլվերգեյթը նմանատիպ նամակ էր ստացել անցյալ տարի, սակայն չկարողացավ բավարար պատասխան տալ: Մի խումբ Բ...
IRS-ը ներկայացնում է Crypto Dealings-ի հետ կապված հարկ վճարողների համար հաշվետվությունների պարտավորությունները
25 րոպե առաջ | 2 րոպե կարդալ Bitcoin News IRS-ը նշել է ինը դեպք, որոնց պատասխանը պետք է լինի «Այո»: Հարկ վճարողները, ովքեր համապատասխանում են որակավորումներին, պետք է բացահայտեն բոլոր շահույթները: Ներքին եկամուտների ծառայության...
Զեկույցը պնդում է, որ ԱՄՆ դատախազները հետաքննում են հեջ-ֆոնդերը՝ կապված Binance գործարքների հետ – Bitcoin News
Հաղորդվում է, որ դաշնային դատախազները հետաքննում են ԱՄՆ-ում գործող հեջ-ֆոնդերը, որոնք առնչվել են կրիպտոարժույթների փոխանակման Binance-ի հետ, ըստ գործին ծանոթ երկու անձանց: Հեջ-ֆոնդերը եղել են...
ԱՄՆ դատախազները կանչել են հեջային հիմնադրամներին Binance-ի գործարքների վերաբերյալ գրառումների համար
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը կանչեր է տվել հեջային հիմնադրամներին, որոնք համագործակցում էին Binance-ի հետ: The Washington Post-ը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին, հայտնում է...
Silvergate Bank-ը դատական գործ է հարուցել FTX-ի և Alameda-ի գործարքների պատճառով
Crypto Bank Silvergate-ը ենթարկվել է կոլեկտիվ հայցի՝ պնդելով, որ այն աջակցել և աջակցել է FTX-ի և նրա դուստր ընկերության Alameda Research-ի կողմից իրականացված խարդախությանը: Հայցը ներկայացրել է Ջոուի Գոնզալեն...
Սիլվերգեյթին բախվում է կոլեկտիվ դատական հայց՝ FTX-ի և Alameda-ի գործարքների պատճառով
Կալիֆորնիայի Հարավային շրջանային դատարանում խմբակային հայց է ներկայացվել Սիլվերգեյթ Բանկի, Սիլվերգեյթ Կապիտալ Քորփորեյշնի և Սիլվերգեյթի գործադիր տնօրեն Ալան Լեյնի դեմ՝ առնչվող հաշիվների վերաբերյալ, որոնք պահվում են ապօրինի քր...
Alameda ներդրումային պորտֆոլիոն բացահայտում է կասկածելի գործարքներ
Ավելի շատ լույս է սփռվել այն բանի վրա, թե Ալամեդան և Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը միլիարդավոր դոլարներ են ծախսել: Կասկածելի ներդրումային պորտֆելը բարձրացրել է հոնքերը կրիպտո համայնքի շրջանում: Դեկտեմբերի 6-ին Լոնդոնի Ֆինա...
Darkweb-ի 178 օգտատեր ձերբակալվել է Darkweb թմրամիջոցների առքուվաճառքի մեջ կասկածվողներ
Կրիպտո էկոհամակարգում տեղի ունեցող բոլոր կիբերհանցագործությունների ֆոնին նոր ցնցում է անմիջապես Սեուլից, Հարավային Կորեա: Ոստիկանությունը ձերբակալել է 178 մարդու՝ թմրանյութերի վաճառքի կասկածանքով.
Սպեկուլյատորներն ու կրիպտո թրեյդերները մեղադրվում են Նաիրայի անկման համար, Քենիայի հաստատություններին հանձնարարվել է դադարեցնել գործարքները նիգերիական Fintechs-ի հետ, ավտոմեքենաների նշանների վաճառքը դանդաղ մեկնարկի համար – Աֆրիկա Bitcoin News
Այս շաբաթվա Աֆրիկայի նորությունների կարևորագույն իրադարձություններում Նիգերիայի կենտրոնական բանկը մեղադրում է սպեկուլյանտներին զուգահեռ շուկայում տեղական արժույթի նոր պատմական նվազագույնին հասնելու համար: Քենիայում Կենտրոնական բանկը...
Ալեքս Սաունդերսը հրապարակային ներողություն է խնդրում և պնդում, որ լուծում է կրիպտո գործարքները
Տարաձայնությունների փոթորիկից ամիսներ անց Nuggets News-ի հիմնադիր և կրիպտո ազդեցիկ Ալեքս Սաունդերսը հրապարակավ ներողություն խնդրեց անցյալ տարվա հակասությունների և իր գործերը վարելու ձևի համար: Դեռ 2021 թվականին Սաու...
NHL-ը դադարեցնում է գործարքները KHL-ի հետ, քանի որ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումը ազդում է հոկեյի աշխարհի վրա
NHL-ի փոխհանձնակատար Բիլ Դեյլին հայտնել է գլխավոր մենեջերներին, որ լիգան կասեցրել է իր … [+] պայմանագիրը Ռուսաստանի KHL-ի հետ: (Լուսանկարը՝ Իթան Միլլերի/Getty Images) Getty Images Nearl...
Ռուսաստանի բանկը կհետևի բանկերի գործառնություններին Crypto Exchangers-ի հետ – Ֆինանսավորում է Bitcoin News-ը
Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկը սկսել է ուսումնասիրել ռուսական բանկերի գործառնությունները կրիպտոարժույթի փոխանակիչներով, հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Այս հարթակների միջոցով ֆիզիկական անձանց միջև իրականացվող գործարքները...
Airbnb-ի «մարդու իրավունքներին նվիրված հանձնառությունը» կասկածի տակ է դրվել երկու կոնգրեսականների կողմից չինական բիզնես գործարքների պատճառով
Վերին գիծ Երկու դեմոկրատ կոնգրեսականներ ուրբաթ օրը ուժեղացրել են ճնշումը Airbnb-ի վրա՝ կապված Չինաստանի Սինցզյան նահանգում նրա բիզնես գործարքների և հաջորդ ամիս Պեկինի Օլիմպիական խաղերի հովանավորության հետ՝ ուղղված նամակում...