FTX-ի սնանկության վարույթը ևս մեկ շրջադարձ է ստացել այն բանից հետո, երբ ընկերության ինսայդերները ենթարկվել են նոր դատաքննության:
Սնանկության դատարանը պարտավորեցրել է Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին, Alameda-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնին, FTX-ի նախկին տնօրեն Գարի Վանգին և FTX Digital Markets-ի նախկին գործադիր տնօրեն Նիշադ Սինգհին ներկայացնել մի շարք փաստաթղթեր՝ կապված բորսայի գործունեության հետ:
Բենքմեն-Ֆրիդի հայրը՝ Ջոզեֆ Բենքմենը և մայրը՝ Բարբարա Ֆրիդը, նույնպես կանչվածների թվում են, ըստ. դատական փաստաթղթեր երեքշաբթի օրը ներկայացվել է ԱՄՆ Դելավերի շրջանի սնանկության դատարան:
FTX-ի իրավաբանական թիմը թույլտվություն խնդրեց հունվարի 25-ին խմբին ուղարկելու ծանուցումներ՝ ասելով, որ «հիմնական հարցերը մնում են… Պարտապանների ֆինանսական և գործարքների բազմաթիվ ասպեկտների վերաբերյալ»:
Հայցադիմումները պահանջում են զգալի քանակությամբ տեղեկատվություն այժմ չգործող կրիպտո փոխանակման և դրա հետ կապված ընկերությունների վերաբերյալ, ներառյալ «ցանկացած վճարումներ, թվային ակտիվներ, անշարժ գույք, ֆիատ արժույթ կամ այլ ակտիվներ, որոնք ստացվել են FTX խմբի կազմակերպություններից որևէ մեկից», կամ FTX Group-ի ցանկացած գործադիր կամ աշխատակցի կողմից:
Բոլորը, բացի Bankman-Fried-ից, պետք է տրամադրեն պահանջվող տեղեկատվությունը մինչև փետրվարի 16-ը: Անարգված կրիպտո հիմնադիրը մինչև փետրվարի 17-ը պետք է տրամադրի համապատասխան փաստաթղթերը:
FTX-ի կասկածելի գործունեության մասին տեղեկություն է պահանջվել
Ե՛վ Bankman-Fried-ին, և՛ Ellison-ին հատուկ խնդրել են տրամադրել տեղեկատվություն FTX Group-ի կամ FTX Group-ի կամ Alameda-ի ակտիվների վերաբերյալ անձնական էլփոստի հաշիվներից կամ ակնթարթային հաղորդագրությունների հարթակներից ուղարկված կամ ստացված բոլոր հաղորդակցությունների մասին:
Նրանց նաև խնդրում են տեղեկատվություն տրամադրել Binance-ի մասին շարժվել ձեռք բերելու FTX անցյալ նոյեմբերին, որն ի վերջո տապալվեց գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյի հետևից ասել որ FTX-ի իրացվելիության խնդիրները «մեր վերահսկողությունից կամ օգնելու կարողությունից վեր էին»:
FTX-ի իրավաբանական թիմը նաև ցանկանում է տեսնել փաստաթղթեր՝ կապված «ցանկացած վճարումների կամ արժեքի այլ փոխանցման հետ ցանկացած քաղաքական արշավին, քաղաքական գործիչներին, քաղաքական գործողությունների հանձնաժողովներին, քաղաքական կուսակցություններին» և այլ փոխկապակցված անձանց:
Դատարանը խնդրել է SBF-ի հորը տեղեկատվություն տրամադրել «անշարժ գույքի նախատեսվող, պոտենցիալ կամ իրական գնումների մասին», ներառյալ Բահամյան կղզիներում գտնվող ցանկացած անշարժ գույք:
FTX Digital Markets-ից Singh-ին հատուկ խնդրել են փաստաթղթեր ներկայացնել FTX Group-ի ռիսկերի կառավարման և ավտոմատացված լուծարման համակարգերին, գործընթացներին և քաղաքականությանը, ներառյալ բոլոր փաստաթղթերը, որոնք լույս կսփռեն, թե ինչպես են դրանք կիրառել կամ չեն դիմել Alameda-ին:
SBF-ին, որին սպառնում է ութ քրեական մեղադրանք, ներառյալ խարդախություն, փողերի լվացում և հաճախորդների միջոցների յուրացում, անցյալ ամիս իրեն մեղավոր ճանաչեց ենթադրյալ հանցագործություններին։
Alameda-ի նախկին գործադիր տնօրեն Էլիսոնը և FTX-ի համահիմնադիր Վանգը, մյուս կողմից, ունեն երկուսն էլ. խոստովանել է խարդախություն և համագործակցում են դաշնային դատախազների հետ:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/121357/ftx-insiders-served-subpoenas-fallen-crypto-exchange-financial-dealings