Էմիրաթցի գործարարը կրկնվում է Ադանի խմբի օֆշորային գործարքներում

Հնդկաստանի Ադանի խմբի կորպորատիվ ցանցում նորից ու նորից հայտնվում են որոշ մարդկանց անուններ, որոնք կապված են անհասկանալի նպատակի կամ լաբիրինթոսային կառուցվածքի բազմաթիվ օֆշորային կազմակերպությունների հետ: -ի հետևանքով Hindenburg Research-ի մեղադրանքները Ադանի խմբում խարդախության վերաբերյալ այս մարդիկ և կազմակերպությունները հարցեր են հրավիրում: Ովքեր են նրանք? Իսկ խմբի ներսում կոնկրետ ի՞նչ են անում։

Օրինակ՝ Չանգ Չունգ-Լինգը, չինացի գործադիր, Հինդենբուրգի զեկույցում նշված է որպես Ադանի մի քանի ֆիրմաների տնօրեն: (Նրանցից մեկը՝ սինգապուրյան ընկերություն, ենթարկվել է հսկողության Հնդկաստանի իշխանությունների կողմից 2018 թվականին ուղղաթիռների գնման հետ կապված կոռուպցիոն սկանդալում:) Quartz-ն ավելի վաղ գրել էր այդ մասին: Սանջայ Նյուաթիա, նախկին բանկիր Լոնդոնում, ով, ըստ Pandora Papers-ի, նախկինում օգնում էր հարուստ հնդիկ լոբբիստին օֆշորային գործարքներ կատարել, և ով այժմ միակ տնօրենն է Մեծ Բրիտանիայում գրանցված 57 Ադանի ընկերություններում:

Կարդալ ավելին

Մեկ այլ այդպիսի Ադանի կանոնավոր Նասեր Ալի Շաբան Ահլին է, ով վազում է գործարար Al Jawda Առևտուր և ծառայություններ, խորհրդատվություն Դուբայում: Ահլիի անունը հայտնվել է առնվազն երկու հնդկական հետաքննության մեջ՝ կապված Ադանի խմբավորման կողմից ենթադրյալ փողերի լվացման հետ: Նա նաև աշխատում է Բրիտանական Վիրջինյան կղզիների կորպորատիվ ռեգիստրում, որպես սպա արժեթղթերի ներդրումային ընկերությունում, որը կապված է Ադանի խմբի հետ:

Բացի այդ, Ահլին նշված է չինական ռեկորդներում որպես Beijing Basile ընկերության տնօրեն, որը արդյունաբերական մասեր է արտահանում բացառապես Հնդկաստանում Adani Power-ին: Պեկին Բազիլը այնքան սերտորեն կապված է Ադանի խմբի հետ, որ նրա Շանհայի աշխատակիցներից մեկը. on LinkedIn, ասում է, որ վերջին 15 տարիներին աշխատել է «Ադանի» խմբում։ Այնուամենայնիվ, Պեկին Բազիլը չի ​​երևում որպես ա կապակցված կողմ Ադան Փաուերի կողմից ներկայացված փաստաթղթերում:

Ադանի խումբը և Ահլին չեն պատասխանել Quartz-ի մեկնաբանությունների խնդրանքներին:

Ադանի խմբի մարդը Դուբայում

2004 և 2005 թվականներին Հնդկաստանի եկամուտների հետախուզության տնօրինությունը (DRI) հետաքննեց Ադանի խմբի առաջատար ընկերությունը՝ «Ադանի Էնթերփրայզսը», ադամանդի «շրջանաձև առևտուր» իրականացնելու համար: Ընկերությունը հիմնականում ներմուծում էր ադամանդներ, այնուհետև դրանք արտահանում էր արտասահմանյան հայտնի ֆիրմաներ՝ արհեստականորեն ուռճացված արժեքով, որպեսզի օգտվեր էժան վարկից: կառավարության խրախուսման սխեման. Ըստ Ա DRI հաշվետվությունԴուբայի Daboul Trading Company անունով մի ֆիրման պատասխանատու էր Ադան Էնթերփրայզսի համար ադամանդներ ձեռք բերելու համար՝ Հնդկաստան ներմուծելու համար՝ շրջանաձև առևտրի առաջին աղեղը: Ահլին Դաբուլի ներկայացուցիչն էր Դուբայում։

Պատմությունը շարունակվում է

2010-ականներին DRI-ն նորից հետաքննեց «Adani Enterprises»-ը, այս անգամ ներմուծվող էլեկտրաէներգետիկ սարքավորումների հաշիվ-ապրանքագրերի արժեքը ուռճացնելու համար: (Գործը դեռ շարունակվում է ոլորում է իր ճանապարհը Հնդկաստանի տրիբունալների և դատարանների լաբիրինթոսի միջով։) Նպատակը DRI-ն պնդում էր, պետք է դրամական միջոցներ հաներ երկրից՝ Մավրիկիոսում գտնվող հաշվեհամարին: Կրկին միջնորդ հանդիսացավ Դուբայի մի ընկերություն՝ Electrogen Infra FZE, որը հիմնադրվել է 2009 թվականին Ահլիի կողմից: 2010 թվականի մարտին, ինչպես ցույց են տալիս գրառումները, Ահլին Electrogen-ի սեփականությունը փոխանցեց Վինոդ Ադանին՝ Ադանի խմբի նախագահ Գաուտամ Ադանի եղբորը: Electrogen-ի մայր ընկերությունը՝ ընկերությունը Մավրիկիոսում, ուներ միայն մեկ բաժնետեր՝ Վինոդ Ադանին:

Բացի այդ, Powergen Infrastructure անունով մեկ այլ Դուբայի ընկերություն, ըստ DRI-ի, էլեկտրաէներգիայի նախագծի պայմանագիր է կնքել PMC Projects-ին, հնդկական ընկերությանը, որը ծառայել է որպես «կեղծ ֆիրմա» Ադանի խմբի համար: (PMC-ն իր ամբողջ եկամուտը ստանում է Ադանի պայմանագրերից, սակայն Ադանի բացահայտումների մեջ այն չի նշվում որպես «կապված կողմ»:) Quartz-ի կողմից տեսած կորպորատիվ ռեեստրի գրառումներում Powergen-ն ունի երեք տնօրեն. նրանցից երկուսը որպես իրենց գործակալ անվանում են Ահլիին:

Ադանի օֆշորային վեբ

Ահլին Ադանիսներին սպասարկում է նաև Դուբայից դուրս: Մի ընկերություն՝ EZY Global-ը, հայտնվում է ընկերությունում Ադանի փաստաթղթեր (pdf) որպես փոխկապակցված կողմ: Գրանցված է Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում՝ հայտնի հարկային դրախտում, EZY Global ցուցակներում, իր բաժնետերերի շրջանում, Պրանավ Վորա, ռեժիսոր (pdf) Adan Shipping-ից: 2011 թվականին EZY Global-ը միավորվել է մեկ այլ ընկերության՝ Gulf Asia Trade & Investment-ի մեջ, համաձայն Բրիտանական Վիրջինյան կղզիների ֆինանսական հանձնաժողովի փաստաթղթերի՝ Quartz-ի կողմից: Ահլին երկու ընկերությունների բաժնետեր էր:

Այժմ չգործող ընկերության կայքը նկարագրում է Gulf Asia-ի գործունեությունը որպես «երկարաժամկետ ներդրումներ բաժնետոմսերի, ֆոնդերի, պարտատոմսերի և այլ շուկայական արժեթղթերում»: ընկերությանը գրանցված հասցեն Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում գտնվում է Trident Trust-ի խնամքի տակ: Մեջ Պանդորայի փաստաթղթեր Փաստաթղթերի համաձայն, Trident-ը ճանաչվել է որպես օֆշորային ծառայությունների մի քանի խոշոր մատակարարներից մեկը, ինչպիսիք են բանկային հաշիվների ստեղծումը կամ կեղևային ընկերությունների ստեղծումը կամ հարկերից խուսափելու սխեմաների կազմակերպումը:

Ադանիների հետ կապված, Ահլին հայտնվում է մեկ այլ փաստաթղթերում, և այն գտնվում է Ադանի խմբի կայքում: 2009-10 թվականներին «Ադանի Էնթերփրայզսը» իր բաժնետոմսերի դիմաց հայտարարագրել է շահաբաժիններ. յոթ տարի անց, հնդկական օրենսդրության համաձայն, չպահանջված շահաբաժինները փոխանցվեցին պետական ​​հիմնադրամին: Թվում է 71 ներդրող (pdf), ովքեր չեն պահանջել իրենց շահաբաժինները, Ահլին էր: Հայտը գրանցում է այս ներդրողների բաժնետոմսերը: Ցուցակվածների մեծ մասն ուներ բաժնետոմսեր, որոնք համարակալված էին միանիշ կամ երկնիշ թվերով: Ահլին ուներ 10,000 բաժնետոմս։

Ավելին Quartz-ից

Հաղորդագրություն փակցնելուց համար Quartz's Newsletter. Վերջին նորությունների համար, facebook, Twitter և Instagram.

Հոդվածն ամբողջությամբ կարդալու համար կտտացրեք այստեղ: