Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հետաքննություն է սկսել Silvergate Capital Corp.-ի և FTX սնանկ կրիպտո ֆիրմայի և նրա քույր Alameda Research կոնցեռնի հետ ունեցած գործարքների նկատմամբ:
Դատախազները Սիլվերգեյթի հետաքննություն են սկսել
2022 թվականի FTX-ի ձախողումը շարունակել է հետևանքներ ունենալ արդյունաբերության մեջ, ներառյալ TradFi հատվածի որոշ ընկերությունների վրա: Այն նաև դրդել է Արդարադատության դեպարտամենտին ավելի կենտրոնացված գործողությունների՝ մեղադրելով FTX-ի և Alameda Research-ի գործադիր տնօրեններին խարդախ գործունեության մեջ:
Ներքին աղբյուրը հայտնել է, որ DoJ-ն այժմ ուսումնասիրում է Silvergate Captial Corp.-ի՝ ֆինտեխ և կրիպտոկենտրոն Silvergate բանկի մայր ընկերության գործառնությունները: Բանկը, որը FTX-ի գլխավոր աջակիցներից էր, ականատես է եղել իր հաճախորդների բազայի ավելի քան երկու երրորդին ավանդների դուրսբերում ավելի քան 8 միլիարդ դոլար՝ կրիպտո փոխանակման փլուզումից հետո: Դա հանգեցրել է 1 թվականի չորրորդ և վերջին եռամսյակում բանկի 2022 միլիարդ դոլարի զուտ վնասի։
Կատարվում է քրեական գործ
FTX էկոհամակարգի փլուզումը մեծ դժվարություններ առաջացրեց Silvergate-ի համար, քանի որ այն հյուրընկալում էր մի քանի հաշիվներ, որոնք կապված էին FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի հետ կապված մի քանի բիզնեսների հետ: Արդյունքում՝ ընկերության բաժնետոմսերը կորցրել են 88% դրանց արժեքը 2022 թվականին և 40%-ով նվազել է նախաշուկայական առևտրում: Բանկը ստիպված է եղել դիմել կտրուկ կրճատումների՝ իր պատճառած վնասները մեղմելու համար։
Բացի այդ, կրիպտո-կենտրոնացած բանկը ենթարկվել է աճող վերահսկողության, հատկապես պետական մարմինների և քաղաքականություն մշակողների կողմից: Օրինակ, DoJ-ի խարդախության բաժնի դաշնային դատախազները քրեական հետաքննություն են անցկացնում բանկի գործարքների, հատկապես FTX-ի և Alameda Research-ի հետ:
Արդյո՞ք Silvergate-ը կարող է գանձվել:
Բոլորովին վերջերս ընկերությունից Միացյալ Նահանգների սենատորների երկկուսակցական խումբը խնդրել էր իր ռիսկերի կառավարման գործելակերպի մանրամասների և FTX-ի հետ իր գործարքների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար: Ի լրումն, աճող դատական վերահսկողությունը շարունակել է ծանրաբեռնել Silvergate-ի աշխատանքը, քանի որ այն ստեղծել է FUD զգուշավոր ներդրողների շրջանում: Թեև Silvergate-ի դեմ մեղադրանքներ չեն առաջադրվել, այդ հավանականությունը հնարավոր է, հատկապես ներկայիս միջավայրի և ԱՄՆ-ի կառավարական գերատեսչությունների մեծ մասի հակակրիպտո տրամադրությունների լույսի ներքո:
Սիլվերգեյթի պայքարը
Silvergate-ը նախկինում ԱՄՆ-ի փոքր կազմակերպություն էր, մինչև այն հրապարակվեց 2019 թվականի նոյեմբերին: Շուտով այն մուտք գործեց կրիպտո շուկա և դարձավ կարևոր հատկանիշ կրիպտո ընկերությունների համար, որոնք մերժվել էին ավանդական բանկային ծառայություններ մատուցողների կողմից: Նրա բաժնետոմսերը հասել են գագաթնակետին 2021 թվականին՝ աճելով ավելի քան 1500%-ով։ Այնուամենայնիվ, FTX-ի անկումից հետո հաճախորդների և ավանդների արտահոսքը հանգեցրել է ավելի քան 700 միլիոն դոլարի կորստի՝ ամբողջությամբ ջնջելով նրա բոլոր շահույթը ծննդյան օրվանից:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2023/02/doj-looking-into-silvergates-dealings-with-ftx