Tag: Իշխանությունները

Գերմանիայի, Բուլղարիայի, Սերբիայի և Կիպրոսի իշխանությունները Եվրոպոլի հետ համագործակցելով վերացրել են կրիպտոարժույթների խարդախության ցանցը: «Կասկածյալները սոցցանցերում գովազդ են օգտագործել՝ զոհերին գայթակղելու համար...

Nexo-ի վկաները ֆինանսական իշխանությունների կողմից իրականացվող արշավանքի դուրսբերման սպայկից

01/16/2023

Հունվարի 13-ին Nexo-ի բիթքոյնի պաշարները նվազել են մինչև 124,939 BTC, ինչը կրճատվել է 8,324 BTC-ով: Համահիմնադիր Անտոնի Տրենչևը պատմել է, որ դուրսբերումները կազմել են Nexo-ի AUM-ի հազիվ 2%-ը: Հետևյալի նման...

Եվրոպական իշխանությունները ճնշում են խարդախության ծպտյալ զանգերի կենտրոններին

01/15/2023

Հաստատությունները գտնվում էին Սերբիայում, Բուլղարիայում, Կիպրոսում և Գերմանիայում։ Իշխանությունները հարցազրույցներ են անցկացրել ավելի քան 250 կասկածյալների հետ։ Եվրոպայի իշխանությունները փակել են զանգերի կենտրոնների խարդախության ցանցը, որը...

Բուլղարիայի իշխանությունները մեղադրում են չորս անձանց Nexo-ի գրասենյակի վրա հարձակման հետևանքով. Report

01/14/2023

Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում կրիպտոարժույթի վարկատու Nexo-ի գրասենյակների վրա կատարված հարձակումից 48 ժամից էլ քիչ ժամանակ անց դատախազները մեղադրանք են առաջադրել չորս անձի: Bloomberg-ի հունվարի 13-ի զեկույցի համաձայն, ...

Ավստրալիայի իշխանությունները ասում են, որ Crypto-ն չափազանց հաճախ օգտագործվում է փողերի լվացման համար

01/14/2023

Ավստրալիայի իրավապահ մարմինները պնդում են, որ կրիպտոն դարձել է թիվ մեկ գործիքը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են փողերի լվացում կամ ֆինանսական խարդախություններ կատարել: Ավստրալիայի իշխանությունները կրիպտոպատերազմ են...

Crypto Lender Nexo-ն հարձակվել է Բուլղարիայի իշխանությունների կողմից

Բուլղարիայի իշխանությունները հետաքննում են կրիպտո-վարկատու Nexo-ին փողերի լվացման, հարկային խարդախության, չգրանցված բանկային գործունեության և առցանց խարդախությունների մեղադրանքով: Բուլղարիայի ազգային հեռուստատեսության տվյալներով՝ կասկածելի է...

Բուլղարիայի իշխանությունները հետաքննում են Nexo-ին փողերի լվացման համար

– Գովազդ – Բուլղարիայի կառավարությունը վերջերս լայնածավալ արշավ է սկսել 15 կայքերի վրա, որոնք կապված են Nexo-ի կողմից իրականացված ենթադրյալ անօրինական գործունեության հետ: Բուլղարիայի կառավարությունը նախաձեռնել է...

Իշխանությունները գրոհել են Nexo կրիպտո-վարկատուի բուլղարական գրասենյակները

Լսեք այս հոդվածը: Բուլղարիայի իշխանությունները ներխուժել են Nexo կրիպտո-վարկատուի Սոֆիայի գրասենյակները մի շարք խախտումների, այդ թվում՝ հարկային իրավախախտումների և համակարգչային խարդախությունների մասին պնդումների պատճառով: Ոստիկանությունը թիրախավորել է ավելի...

Հաղորդվում է, որ NEXO բուլղարական գրասենյակները հարձակվել են իշխանությունների կողմից

Կրիպտոարժույթների վարկավորման հանրահայտ Nexo հարթակի բուլղարական գրասենյակները ներխուժում են իշխանությունների կողմից, հայտնում են տեղական խոշոր լրատվամիջոցները: Ըստ լուսաբանման՝ կան դատախազներ, հակահետախուզություն...

Բուլղարիայի իշխանությունները գրոհել են Nexo-ի գրասենյակները փողերի լվացման հետաքննության ֆոնին

Հաղորդումներ են հայտնվել, որ կրիպտո-վարկատու Nexo-ի գրասենյակները ներխուժել են բուլղարական իշխանությունները: Շվեյցարիայում գործող ընկերությունն արդեն մի քանի ամիս է, ինչ իրացվելիության մասին խոսակցությունների առարկա է դարձել, սակայն ...

Կորեայի հարկային մարմինները հետաքննում են Bithumb-ը, դուստր ձեռնարկությունները

01/10/2023

Կորեայի ազգային հարկային ծառայությունը (NTS) «հատուկ հարկային հետաքննություն» է սկսել Bithumb Holdings-ի և նրա դուստր ընկերությունների գործերի վերաբերյալ, հայտնում է կորեական Yonhap News-ը։

FTX-ի նախկին գլխավոր ինժեները ցանկանում է գործարք կնքել ԱՄՆ իշխանությունների հետ

01/10/2023

Ի տարբերություն FTX Group-ի ղեկավարներ Քերոլայն Էլլիսոնի և Գարի Վանգի, ովքեր ավելի վաղ մեղավոր էին ճանաչվել հետաքննության ընթացքում, Նիշադ Սինգհը` չգործող կրիպտո փոխանակման նախկին գլխավոր ինժեները, չունի ...

ԱՄՆ իշխանությունները հետաքննում են DCG-ի ներքին գործարքները Genesis-ի հետ

01/10/2023

DCG-ն ստացել է 575 միլիոն դոլարի վարկ իր դուստր Genesis-ից։ DCG-ն և նրա գործադիր տնօրենը չեն մեղադրվում որևէ օրինազանցության մեջ: Կազմակերպության ներքին փաստաթղթերում կապարի որոնման կանոնակարգում: ...

Գերմանիայի իշխանությունները նախազգուշացնում են «Կնքահայր» բանկային և կրիպտո վիրուսի մասին

01/09/2023

Գերմանիայի ֆինանսական իշխանությունները ահազանգ են տվել նոր տնտեսական վիրուսի արագ տարածման պատճառով, որը ազդում է բանկային և կրիպտոարժույթների հավելվածների վրա։ Գերմանիայի Ֆինանսական վերահսկողության դաշնային մարմինը (BaF...

ԱՄՆ իշխանությունները հետաքննում են DCG-ի և Genesis-ի միջև ֆինանսական գործարքները

01/09/2023

Կրիպտո ձմեռը բացահայտեց Web3-ի բազմաթիվ ընկերությունների բիզնես մոդելների թուլությունը, և նոյեմբերին FTX ածանցյալների բորսայի պայթեցումը ավելի խորացրեց ֆինանսական անհամապատասխանությունը...

ԱՄՆ իշխանությունները հետաքննում են թվային արժույթի խմբի և Genesis-ի միջև փոխանցումները

Digital Currency Group-ը (DCG) վենչուրային կապիտալի ընկերություն է, որը ներդրումներ է կատարում և ինկուբացնում ընկերություններում թվային արժույթի և բլոկչեյնի տեխնոլոգիական տարածքում: Genesis-ը թվային արժույթի առևտրային հարթակ է...

Յուտայի իշխանությունները լեռներում հայտնաբերել են առեղծվածային կրիպտո-կապակցված ալեհավաքներ. Սեփականատերերի որոնում

Յուտայի իշխանությունները ձգտում են բացահայտել ալեհավաքների առեղծվածը, որոնք առաջացել են Սոլթ Լեյք Սիթիի տարածքում գտնվող նախալեռներում: Հատկանշական է, որ առանձին տեղեկություններ չկան...

Թվային արժույթի խումբը հետաքննության է ենթարկվում ԱՄՆ իշխանությունների կողմից. Զեկույց

Crypto conglomerate Digital Currency Group-ը կամ DCG-ն հետաքննվում են Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարության Նյու Յորքի Արևելյան շրջանի (EDNY) և Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կողմից:

NFT

NFT Rug Pull Artist Behind MAYC Copycat-ի հետևում ԱՄՆ իշխանությունների կողմից մեղադրանք է առաջադրվել

Վլադիսլավ Սոպովը 24-ամյա կասկածյալը ձերբակալվել է երեկ երեկոյան JFK օդանավակայանում 2.9 միլիոն դոլարի ենթադրյալ խարդախության համար:

Crypto Conglomerate DCG-ն հետաքննության տակ է ԱՄՆ իշխանությունների կողմից:

Digital Currency Group-ը, որն ավելի հայտնի է որպես DCG, ներկայումս գտնվում է ԱՄՆ իշխանությունների կողմից հետաքննության տակ: Ըստ Bloomberg-ի զեկույցի՝ Նյու Յորքում ԱՄՆ դատախազները, մասնավորապես, Բրուքլ քաղաքը...

Binance-ը ենթարկվում է ինտենսիվ քննության ԱՄՆ իշխանությունների կողմից մրցակից FTX Fall-ից հետո

49 րոպե առաջ | 2 րոպե կարդալ Exchange News Reports-ը հայտնվեց անցյալ տարի, որը կապում էր բորսան ռուսական մութ վեբ շուկայի հետ: FTX-ի բազմամիլիարդանոց փլուզումը ցնցեց ներդրողների հավատը: Կողմ...

ԱՄՆ իշխանությունները հեջ-ֆոնդերից տեղեկատվություն են պահանջում Binance-ի մասին՝ WaPo

ԱՄՆ իշխանությունները ներդրումային ընկերություններից տեղեկատվություն են պահանջում կրիպտոարժույթների փոխանակման Binance-ի վերաբերյալ, ասվում է Washington Post-ի զեկույցում: Ըստ հաղորդագրության՝ ԱՄՆ դատախազությունը...

Հաղորդվում է, որ Բարրի Սիլբերտի DCG-ն հետաքննվում է ԱՄՆ SEC-ի և Նյու Յորքի իշխանությունների կողմից

Թվային արժույթի խմբի (DCG) կողմից իր հարստության կառավարման ստորաբաժանումը փակելու որոշումից հետո, ԱՄՆ իշխանությունները այժմ, ըստ տեղեկությունների, հետաքննում են ընկերության ներքին ֆինանսական փոխանցումը...

Արդյո՞ք իշխանությունները խստացնում են վերահսկողությունը Bankman-Fried's Close FTX Associates-ի շուրջ:

Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը կարծես թե մխիթարություն չի ստանում, քանի որ իշխանությունները շարունակում են հետաքննել և փորձել ամեն միջոց: Վերջերս ԱՄՆ իշխանությունները զեկուցեցին FTX-ում SBF-ի գործընկերոջ հետաքննության մասին, ով նույնպես իր ներքին...

ԱՄՆ իշխանությունները բացում են էջ՝ FTX-ի ենթադրյալ զոհերին SBF-ի գործի մասին տեղեկացնելու համար

Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազությունը էջ է բացել իր կայքում՝ կոչ անելով Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի՝ FTX-ում խարդախության ենթադրյալ զոհերին՝ ներկայանալ և տեղեկացնել...

ԱՄՆ իշխանությունները իրենց ուշադրությունն են դարձնում FTX-ի Նիշադ Սինգհ. Ռեպորտաժի վրա

01/06/2023

Հաղորդվում է, որ Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը և ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը և դատախազները հետաքննում են FTX-ի նախկին ինժեներական տնօրեն Նիշադ Սինգհին հնարավոր ...

Ինչու՞ այս FTX-ի նախկին գլխավոր ինժեներն այժմ գտնվում է ԱՄՆ իշխանությունների ոսպնյակի տակ

01/06/2023

ԱՄՆ իշխանությունները ավելի մեծ ցանց են նետում առանցքային գործիչներին հետևելու համար, ովքեր կարող էին ներգրավված լինել անոմալիաների մեջ խայտառակ FTX կրիպտո բորսայում: ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) և Comm...

FTX-ի ինժեներական տնօրեն Նիշադ Սինգհը հետախուզվում է ԱՄՆ իշխանությունների կողմից

ԱՄՆ դաշնային իշխանությունները հետաքննություն են անցկացնում FTX-ի նախկին ինժեներական տնօրեն Նիշադ Սինգհին, ասվում է Bloomberg-ի հունվարի 5-ի զեկույցում: Այդ զեկույցը հուշում է, որ եթե Մանհեթենի դատախազները հայտնաբերեն, որ ...

Միացյալ Նահանգների իշխանությունները կենտրոնանում են FTX-ի անհայտ կորած նախկին գործադիրի վրա

Միացյալ Նահանգների իրավապահ մարմինները հետաքննում են Նիշադ Սինգհի դերը FTX-ի փլուզման մեջ։

MoneyGram-ը իշխանություններին խնդրում է կնքել լցոնումների մի մասը Ripple-ն ընդդեմ SEC գործի

MoneyGram միջազգային վճարային ընկերությունը դիմել է ԱՄՆ-ի Նյու Յորքի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանին (SDNY) «կնքել կողմերի ամփոփ դատավճիռների որոշ հատվածներ»...

FTX-ի նախկին գլխավոր իրավաբանն օգնում է ԱՄՆ իշխանություններին SBF-ի իրավական գործում