ԱՄՆ իշխանությունները ավելի մեծ ցանց են նետում առանցքային գործիչներին հետևելու համար, ովքեր կարող էին ներգրավված լինել անոմալիաների մեջ խայտառակ FTX կրիպտո բորսայում:
ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) և ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) այժմ հետաքննություն են իրականացնում FTX-ի նախկին ինժեներական ղեկավար Նիշադ Սինգհի նկատմամբ, Bloomberg-ը: մասին Հինգշաբթի՝ վկայակոչելով այդ հարցում գիտելիք ունեցող մարդկանց:
FTX-ի շարունակական և ծավալուն հետաքննությունը ԱՄՆ պատմության մեջ ամենահայտնի կորպորատիվ քրեական գործերից մեկն է:
Բենքմեն-Ֆրիդը մեղադրվում էր բորսայում տարիներ շարունակ «էպիկական չափերի խարդախություն» իրականացնելու մեջ՝ օգտագործելով սպառողական ավանդները՝ ֆինանսավորելու իր մյուս ընկերությունը՝ Alameda Research-ը, ինչպես նաև անշարժ գույքի ձեռքբերումներ և քաղաքական նվիրատվություններ: Նա աղաչեց մեղավոր չեն ԱՄՆ դատարանում։
Bankman-Fried-ի փաստաբաններն անմիջապես չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին, ասել է Bloomberg-ը:
Սինգհը ներգրավվա՞ծ էր խարդախության մեջ:
Սինգհ Զեկույցում ասվում է, որ կարող է մեղադրանք առաջադրվել արդեն այս ամիս, եթե Մանհեթենի դաշնային դատախազները պարզեն, որ նա մասնակցել է ենթադրյալ բազմամյա դավադրությանը՝ ներդրողներին և հաճախորդներին խաբելու համար այժմ չգործող բորսայի և առևտրային խմբավորման քույր Alameda Research ընկերությանը:
Alameda-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը և FTX-ի նախկին տնօրեն Գարի Վանգը մուտք են գործել մեղքի դիմումներ քրեական մեղադրանքներին։ Նրանք Bankman-Fried-ի ամենավստահելի օգնականներից երկուսն էին:
Պատկերը՝ The Telegraph
Reuters-ի հաղորդագրության համաձայն՝ ԱՄՆ իշխանությունները Սինգհին մեղադրանք չեն առաջադրել։ Զեկույցում այնուհետև նշվում է, որ պարզ չէ, թե արդյոք FTX-ի նախկին ինժեներական տնօրենը համագործակցում էր ԱՄՆ պաշտոնյաների հետ:
Սինգհը բազմիցս հիշատակվել է FTX-ի մահվան հետ կապված, սակայն նրա դեմ որևէ քայլ չի ձեռնարկվել:
Անցյալ տարվա նոյեմբերին հաղորդվել էր, որ Սինգհը և մյուսները լիովին գիտեն FTX-ի կողմից Ալամեդային միջոցների փոխանցման մասին։
Դեկտեմբերին Ռայան Սալամեն՝ FTX Digital Markets-ի գործադիր տնօրենը, Սինգհին ճանաչեց որպես այդպիսի փոխանցումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ փորձաքննություն ունեցող երեք անձանցից մեկը:
Անցյալ դեկտեմբերին Reuters-ը հայտնեց, որ 2020 թվականի կեսերին Սինգհը փոփոխել է FTX-ի ծրագրակազմը՝ բացառելու Alameda-ն առևտրային հարթակի գործառույթից, որն ավտոմատ կերպով կլուծարեր իր ակտիվները, եթե այն կորցնի չափից շատ փոխառված միջոցներ:
Որտե՞ղ է Սինգհը:
Զեկույցները նաև բացահայտում են, որ Սինգհը անհետացել է նոյեմբերին FTX-ի սնանկության դիմումից հետո: Դատական փաստաթղթերի հիման վրա Ալամեդան Bankman-Fried-ին 1 միլիարդ դոլար է տվել, իսկ Սինգհին՝ 543 միլիոն դոլար:
Crypto ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է 771 միլիարդ դոլար օրական աղյուսակում | Գծապատկեր: TradingView.com
Բենքմեն-Ֆրիդը երրորդն է:
Սինգհի բացակայությունը հանրության աչքից կարող է դրդել նշված հետաքննությանը, որը ներկայումս ընթանում է: Նա Bankman-Fried-ի երրորդ գլխավոր գործընկերներից է, ում հետաքննվում է դաշնային կառավարությունը:
Էնդրյու Դ. Գոլդշտեյնը՝ Սինգհի փաստաբանը, անմիջապես չպատասխանեց մեկնաբանության խնդրանքին:
Մի անգամ համարվել է «Սպիտակ ասպետ» Կրիպտոարժույթների արդյունաբերության FTX-ը քայքայվել է երկու շաբաթից պակաս ժամանակում՝ իրացվելիության խառնաշփոթի արդյունքում:
Նոյեմբերին ընկերությունը հայտարարեց սնանկության մասին, ինչը նրա նոր գլխավոր գործադիր տնօրենը հետագայում անվանեց «կորպորատիվ վերահսկողության ամբողջական փլուզում»:
-Նշված պատկեր՝ India.com
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/