ԱՄՆ իշխանությունները իրենց ուշադրությունն են դարձնում FTX-ի Նիշադ Սինգհ. Ռեպորտաժի վրա

Հաղորդվում է, որ Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը և ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը և դատախազները հետաքննում են FTX-ի նախկին ինժեներական տնօրեն Նիշադ Սինգհին ներդրողներին և օգտատերերին խաբելու հնարավոր դերակատարության համար:

Ըստ Bloomberg-ի հունվարի 5-ի զեկույցի, ԱՄՆ պաշտոնյաները փնտրում FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի մերձավոր շրջապատում գտնվող անձանց նկատմամբ՝ բորսայի փլուզման վերաբերյալ նրանց քրեական հետաքննության շրջանակներում: Bankman-Fried-ը իրեն մեղավոր չի ճանաչել բոլոր քրեական մեղադրանքներում, սակայն Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը: ձեռք է բերել միջնորդության գործարքներ դեկտեմբերին դատախազների հետ՝ խոստովանելով ընկերությունում խարդախություն:

Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը դատարան է ժամանել իր մեղադրանքի համար: Մեզ ասացին, որ նա իրեն մեղավոր չի ճանաչի իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքներում: pic.twitter.com/yakSLkOus8
— Քոնել Մաքշեյն (@connellmcshane) Հունվար 3, 2023

Անհասկանալի է, թե ինչ դեր կարող էր ունենալ Սինգհը FTX Group-ի ենթադրյալ հանցավոր գործողությունների և կանոնակարգերի խախտումների մեջ: Հաղորդվում է, որ նա եղել է «wirefraud» չաթի խմբի մի մասը Էլլիսոնի, Բենքմեն-Ֆրիդի և Վանգի հետ միասին, որոնք, իբր, քննարկել են FTX-ի և Alameda-ի միջև անօրինական ֆինանսական կապերը: FTX-ում աշխատելու ընթացքում Սինգհն ապրում էր Բահամյան կղզիներում՝ կրիպտո ֆիրմայի մյուս աշխատակիցների մոտ:

Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ գործը շարունակվում է, նրա քրեական դատավարությունը նախատեսվում է սկսել հոկտեմբերի 2-ին: Հունվարի 4-ին Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը, որտեղ քննվում են FTX քրեական գործերը, հայտարարեց. աշխատանքային խմբի ձեւավորումը «հետևել և վերականգնել» օգտվողների բացակայող միջոցները, ինչպես նաև հետաքննել բորսայի փլուզման հետ կապված հարցերը:

FTX-ի և նրա ղեկավարների դեմ գործի մի մասն այն մեղադրանքներն էին, որ ընկերությունը օգտագործել է կրիպտո փոխանակման ակտիվները՝ Alameda Research-ի միջոցով ներդրումները ֆինանսավորելու համար՝ առանց օգտատերերի կամ ներդրողների համաձայնության կամ իմացության: Որպես իր միջնորդության համաձայնության մաս, Էլիսոնը ասաց, որ Ալամեդան մուտք ուներ 2019-ից 2022 թվականներին FTX-ի միջոցով «փոխառության հաստատություն»:

FTX Group-ը սնանկության հայց է ներկայացրել նոյեմբերի 11-ին: Ընկերության սնանկության վարույթը Դելավեր շրջանում նույնպես շարունակվում է, հաջորդ նիստը նշանակված է հունվարի 11-ին: Համաձայն սնանկության դատարանի դիմումների, Alameda-ն: 1 միլիարդ դոլարի վարկ է տվել Bankman-Fried-ին իսկ Սինգհին՝ 543 միլիոն դոլար: