Crypto Lender Nexo-ն հարձակվել է Բուլղարիայի իշխանությունների կողմից

Բուլղարիայի իշխանությունները հետաքննում են կրիպտո-վարկատու Nexo-ին փողերի լվացման, հարկային խարդախության, չգրանցված բանկային գործունեության և առցանց խարդախությունների մեղադրանքով: Համաձայն Բուլղարիայի ազգային հեռուստատեսությունԿասկածներ կան, որ խոշոր կորպորացիայի հետևում կանգնած բուլղարացիները հետևել են Ռուժա Իգնատովայի OneCoin Ponzi սխեմային: ՀԴԲ-ն բուլղարացուն ներառել է ամենափնտրվողների տասնյակում: Եվրոպոլին և Ինտերպոլը երկուսն էլ փնտրում են նրան։

Crypto Lender Nexo-ի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Բուլղարիայի Սոֆիայում

Դատախազները, Ազգային քննչական ծառայության քննիչները և DANS-ի իրավապահ մարմինները, օտարերկրյա հետախուզական գործակալությունների հետ միասին, պաշտոնապես սկսել են խուզարկել ֆիրմայի բուլղարական գրասենյակները, որոնք առևտուր են անում ամբողջ աշխարհում կրիպտոարժույթներով։

Ընկերությունն ունի իր գլխամասային գրասենյակը Բուլղարիայի Սոֆիայում և խրախուսում է հաճախորդներին բանկային հաշիվներ բացել բիթքոյնով և այլ կրիպտոարժույթներով՝ բարձր եկամուտներ ստանալու համար: Ներդրողներին առաջարկվող տոկոսադրույքը մի քանի անգամ գերազանցում էր սովորական բանկային ավանդներին։ Ըստ հաղորդումների, ընկերության բուլղարացի հիմնադիրները չարաշահել են մի քանի միլիարդ դոլար արժողությամբ զգալի ակտիվների զգալի մասը։

Սխեմայի հիմնական համակարգողները Բուլղարիայի բնակիչներն են, և գործողությունն իրականացվել է հիմնականում բուլղարական շրջանից»,- ասվում է գլխավոր դատախազ Սիիկա Միլևայի հայտարարության մեջ: «Ապացույցներ են հավաքվել, որ անհատը, ով օգտագործել է հարթակը և կրիպտոարժույթներ է փոխանցել, պաշտոնապես հայտարարվել է ահաբեկչության ֆինանսավորող անձ», - ասվում է հայտարարության մեջ:

Կրիպտո ֆիրմայի գործունեության հետաքննությունը երկրում սկսվել է մի քանի ամիս առաջ այն բանից հետո, երբ միջազգային ծառայությունները հայտնաբերել են խարդախ գործարքներ, որոնք հիմնականում ուղղված են եղել Եվրամիության, Միացյալ Թագավորության և ԱՄՆ-ի կողմից ռուսական բանկերի, ինչպես նաև բիզնեսների և ձեռնարկությունների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները չեղարկելուն: Ռուս ժողովուրդ.

Nexo-ն հայտարարել է, որ համագործակցում է համապատասխան գերատեսչությունների և կարգավորող մարմինների հետ

Տարիների ընթացքում մենք մերժել ենք շատ բիզնեսներ, քանի որ Nexo-ն երբեք փոխզիջումների չի գնում փողերի լվացման դեմ պայքարի մեր խիստ քաղաքականության և ձեր հաճախորդի մասին իմացության քաղաքականության հետ կապված: Բայց մենք միշտ գիտեինք, որ այսպես եք կառուցում կայուն բիզնես: 1/

— Nexo (@Nexo) Հունվար 12, 2023