Իրավական • Փետրվարի 22, 2023, 6:34 EST Forsage-ի՝ ապակենտրոնացված ֆինանսական կրիպտո ներդրումային հարթակի հիմնադիրներին մեղադրանք է առաջադրվել 340 միլիոն դոլար արժողությամբ «գլոբալ Ponzi և pyramid sch...
Tag: Սխեմա
«Cryptoqueen»-ը հետախուզվում էր 4,000,000,000 դոլարի սխեմայով, սպանվել է 2018 թվականին զբոսանավում բուլղարական մաֆիայի կողմից.
Նոր զեկույցում ասվում է, որ 4,000,000,000 դոլար արժողությամբ OneCoin խարդախության մեջ իր ենթադրյալ դերի համար հետախուզվող «կրիպտո թագուհին» կարող է սպանվել 2018 թվականին զբոսանավում: Հետաքննող զեկույցի բյուրոյի համաձայն...
Crypto ներդրողները իրենց գումարները ներդրեցին 4.6 թվականին 2022 միլիարդ դոլար արժողությամբ պոմպի և թափման սխեմայի մեջ
Վերջին տարիներին կրիպտոարժույթը դարձել է ներդրումների և փող աշխատելու հանրաճանաչ միջոց: Այնուամենայնիվ, կրիպտոարժույթի ժողովրդականության աճի հետ մեկտեղ աճում է նաև խարդախությունը: Սպասվում է, որ ...
Սթիվ Ֆորբսը նախազգուշացնում է Բայդենի հիմնական հարկային սխեմայի «չարաճճիության» մասին
Անցյալ տարի Կոնգրեսը 1% հարկ սահմանեց բաժնետոմսերի հետգնման վրա: Եթե Apple-ը գնի իր բաժնետոմսերից 1 միլիարդ դոլար, ապա քեռի Սեմին պարտք կլինի 10 միլիոն դոլար: Ջո Բայդենը Միության դրության մասին իր անվերջ ուղերձում առաջարկել է...
Շեֆների պաշտպանական պլանը վիկինգներին տալիս է սխեմա, որը պետք է հետևեն 2023 թվականին
Վիկինգներին անհրաժեշտ է այնպիսի պաշտպանողական խաղացող, ինչպիսին Քրիս Ջոնսն է, ով կարող է ավերածություններ առաջացնել ամեն անգամ, երբ նա ոտքի է կանգնում … [+] դաշտում: (Լուսանկարը՝ Դեյվիդ Էուլիտի/Getty Images) Getty Images Սուպերբոուլի արդյունքն էր...
Չինական Պոնզի սխեմայի հետ կապված կետը դարձավ հինգերորդ ամենամեծ MATIC սեփականատերը
Համաձայն շղթայական բլոկչեյնի անվտանգության և տվյալների վերլուծության PeckShield ընկերության՝ դրամապանակի հասցեն, որը կապված է չինական բազմամակարդակ շուկայավարման (MLM) Ponzi նախագծի հետ, հավաքել է ավելի քան 22.37 միլիոն…
EminiFX-ի գործադիր տնօրենը մեղավոր է ճանաչվել ներդրողներին խաբելու 240 միլիոն դոլարի սխեմայի համար
Կրիպտո և արտարժույթի պլատֆորմի գործադիր տնօրենն իրեն մեղավոր է ճանաչում 248 միլիոն դոլար արժողությամբ խարդախության սխեմայի մեջ: EminiFX-ի գործադիր տնօրենին սպառնում է տասը տարվա ճաղերի հետևում՝ խարդախ ձեռնարկությունում իր մասնակցության համար: Ըստ մամուլի հետ...
Crypto, forex հարթակի գործադիր տնօրենն իրեն մեղավոր է ճանաչում 248 միլիոն դոլարի խարդախության սխեմայի մեջ
EminiFX կրիպտո առևտրի ենթադրյալ հարթակի գործադիր տնօրեն Էդդի Ալեքսանդրը Նյու Յորքի շրջանային դատարանում իրեն մեղավոր է ճանաչել ապրանքների հետ կապված խարդախության մեջ՝ համաձայնելով միլիոններ վերադարձնել ներդրողներին, ովքեր կորցրել են իր միջոցները…
Չինական վրա հիմնված Avatar Ponzi Scheme-ը դառնում է MATIC կետ
Չինական MLM Ponzi սխեման դարձել է հինգերորդ խոշորագույն MATIC սեփականատերը: Ծրագրի գործարքները հանգեցրել են ցանցի գազի սակագների բարձրացմանը: Բազմաստիճան մարքեթինգային (MLM) ponzi նախագիծը հինգերորդն է...
Քրեյգ Ռայթը նկարագրում է Ripple-ը և XRP-ը որպես բուրգի սխեման, որը շուտով կավարտվի
Քրեյգ Ռայթ. Բիթքոյն ծրագրավորողների դեմ գործի արդյունքը «կվերջանա» Ripple-ին և XRP-ին: Ռայթը շարունակում է իր պատերազմը Ripple-ի և XRP համայնքի հետ: Ավստրալացի համակարգչային գիտնական և ինքնահռչակ ...
Կրիպտո խարդախության սխեմայի խթանողը ստիպված է բաժանվել 17 միլիոն դոլարից
Կալիֆորնիայի Սան Դիեգոյի շրջանի դաշնային դատավորը հրամայել է կրիպտո խարդախության սխեմայի ղեկավարին վճարել 17 միլիոն դոլար փոխհատուցման վճար ավելի քան 800 առևտրականների և ներդրողների, որոնք բոլորը...
Crypto Scheme-ի հիմնադիրը, Իմ մեծ մետաղադրամը, որը կծառայի ավելի քան 8 տարի բանտում
Randall Crater-ը` «My Big Coin» կեղծ արժույթի բիզնեսի հիմնադիրը, 100 ամիս կանցկացնի բանտում: Դաշնային դատախազները նախկինում պնդում էին, որ նրա պատիժը պետք է լիներ 13 տարի…
SEC-ը Ripple-ին վերաբերվում է որպես Պոնզի սխեմայի, ասում է իրավագիտության պրոֆեսորը
Քանի որ լայնորեն հրապարակված գործը, երբ Միացյալ Նահանգների Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) մեղադրում է Ripple-ին XRP նշանն անօրինական վաճառելու մեջ, սպասում է իր ավարտին, մեկ կոնկրետ օրենք p...
Պաշտոնական հաշվետվության մեջ Ցելսիուսով անվանված Պոնզի սխեման
Կրիպտո-վարկատու Celsius-ի սնանկության գործով դատարանի կողմից նշանակված անկախ քննիչը վերջնական հաշվետվություն է ներկայացրել՝ հաստատելով ընկերության գործունեությունը որպես Պոնզի սխեմա: Ցելսիուսը հաստատվել է որպես Պոնցի ս...
«Cryptoqueen»-ը հետախուզվում է ՀԴԲ-ի կողմից՝ 4,000,000,000 դոլար բուրգի սխեմայով վաճառում է շքեղ բնակարան Մեծ Բրիտանիայում.
BBC-ի զեկույցում ասվում է, որ Մեծ Բրիտանիայում թափանցիկության նոր պահանջները ցույց են տալիս, որ Ռուջա Իգնատովան՝ 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ OneCoin բուրգային սխեմայի ենթադրյալ համահիմնադիրը, Լոս Անջելեսում պլյուշ պենտհաուս սեփականության սեփականատերն է։
SHIB բանակը պատասխան հարված է հասցրել նախկին մեծ SHIB այրիչին, ով հարվածել է Շիբա Ինուին որպես բուրգի սխեման
Bigger Entertainment-ի գործադիր տնօրեն Յուրի Մոլչանը և SHIB-ի նախկին էնտուզիաստը կանգնած է իր դիրքորոշման վրա՝ կոչ անելով Shiba Inu բուրգի սխեման Բովանդակություն Կուպերը քննադատում է SHIB մշակող թիմին SHIB հաշիվը պատասխան հարված է հասցրել Սթիվեն Կուպերին, chi...
Amazon-ը սկսում է ամսական 5 դոլար դեղատոմսով դեղերի սխեման, քանի որ այն ավելի է ցատկում դեպի առողջապահություն
Երեքշաբթի Topline Amazon-ը հայտարարեց նոր դեղատոմսով դեղերի ծրագրի մասին, որը բաժանորդներին տրամադրում է այնքան դեղորայք, որքան նրանց անհրաժեշտ է հաստատագրված վճարի դիմաց, առցանց մանրածախ վաճառողի վերջին սալվոն՝ հաճախորդներին գայթակղելու իր հայտում:
Գրոգանը պայթեցնում է Binance-ի առջևի ենթադրյալ սխեման
Coinbase-ի արտադրանքի և բիզնես գործառնությունների ղեկավար Քոնոր Գրոգանը քննադատել է Binance-ին անհայտ դերասաններին առևտրային գործարքներ թույլ տալու համար: Գրոգանը պնդում է, որ հետևել է մինչև 18 ամիս ձգվող նախշերին...
Ձվի բարձր գները մատակարարների «դավաճան սխեմայի» պատճառով, պնդում են խմբավորումը
Ձվերը վաճառվում են բարձր գներով Նյու Յորքում 21 թվականի հունվարի 2023-ին: Ֆաթիհ Աքթաշ/Անադոլու գործակալություն Getty Images-ի միջոցով) 2022 թվականին ձվի գները պատմականորեն բարձր մակարդակի են հասել, և մի խումբ պնդում է, որ այդ միտումը...
ԱՄՀ-ն առաջարկում է 5 կետանոց ծպտյալ կարգավորման սխեմա
Մինչ գլոբալ ազդեցիկները դիպչում էին Դավոսի արմունկներին, ԱՄՀ-ն գլոբալ կարգավորող մարմիններին առաջարկություններ է ներկայացրել կրիպտոյի վերաբերյալ: Կախված նրանից, թե ում եք հարցնում, կրիպտո կարգավորումը կարող է վնասել ոլորտին կամ բացել հսկայական նոր...
«Crypto-ն ապակենտրոնացված Ponzi սխեմա է…», - ասում է JPMorgan-ի գործադիր տնօրենը
Վերջերս CNBC-ի «Squawk Box»-ին տված հարցազրույցում JPMorgan-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն (գործադիր տնօրեն) Ջեյմի Դայմոնը խոսեց Bitcoin-ի (BTC), կրիպտո սխեմայի և բլոկչեյնի մասին: 19 թվականի հունվարի 2023-ին Դայմոնն ասաց «Bitcoi...
Թաիլանդում ձերբակալել են 100 միլիոն դոլար արժողությամբ NJ Deli սխեմայի հետևում կանգնած կասկածյալին
Topline Մի մարդ, որը մեղադրվում էր մի սխեմային մասնակցելու մեջ, որը կարճ ժամանակով պատրաստում էր 100 միլիոն դոլար արժողությամբ Նյու Ջերսիի փոքրիկ դելի թղթի վրա, ձերբակալվել է Թաիլանդում, ըստ բազմաթիվ տեղեկությունների, և այժմ կկանգնի...
Բիթքոյնի խոշոր խարդախության սխեմայի ետևում գտնվող կազմակերպիչները բանտարկվել են
Ալեքս Դովբնյա Այսօր նշում է դառը քաղցր հաղթանակը բիթքոյնին խարդախության զանգվածային սխեմայի զոհերի համար, քանի որ դավադրության մեջ ներգրավված չորս հիմնական գործիչները բանտարկվել են Երեքշաբթի օրը Պրեստոնի Թագի դատարանը դատապարտել է բանտարկյալի...
V Global-ի $2 B Crypto Pyramid Scheme-ում գործադիր տնօրենը ստանում է 25 տարի
Բուրգային սխեման գործում էր 2020 թվականի հուլիսից մինչև 2021 թվականի ապրիլը: Ներդրողները խաբվեցին 2.26 միլիարդ դոլարի չափով: և գրավիչ են: Բուրգային սխեմաները տխրահռչակ են իրենց խաբուսիկ ոչ...
BitConnect Crypto Ponzi սխեմայի ավելի քան 800 տուժածներ կստանան $17,000,000 փոխհատուցում, ըստ ԱՄՆ-ի DOJ-ի
ԱՄՆ արդարադատության նախարարության տվյալներով՝ BitConnect կրիպտո Ponzi սխեմայի փլուզված ավելի քան 800 տուժածների համար նախատեսված է 17 միլիոն դոլարի փոխհատուցում: Սան Դիեգոյի դաշնային շրջանային դատարանը…
Bitconnect-ի զոհերը կստանան ավելի քան 17 միլիոն դոլարի փոխհատուցում Ponzi սխեմայից – Bitcoin News
Ավելի քան 17 միլիոն դոլար փոխհատուցում կբաշխվի Bitconnect բուրգային սխեմայի ներդրողների միջև՝ ԱՄՆ-ում դատարանի որոշմամբ: Կրիպտո ներդրումային տխրահռչակ սխեման խաբել է…
Սիեթլի տեխնոլոգիական աշխատողը, ոգեշնչված «Office Space» ֆիլմից, 300 հազար դոլար է վերցրել իր գործատուից՝ ենթադրյալ ծրագրային ապահովման սխեմայով. ահա 3 պարզ միջոց՝ ձեր փողերը առցանց պաշտպանելու համար:
Սիեթլի տեխնոլոգիական աշխատողը, ոգեշնչված «Office Space» ֆիլմից, իր գործատուից 300 հազար դոլար է վերցրել ենթադրյալ ծրագրային ապահովման սխեմայով. ահա 3 պարզ միջոց՝ ձեր փողերը առցանց պաշտպանելու համար: 1999 թ.
ԱՄՆ-ը ձերբակալել է «Mutant Ape Planet» NFT-ի ստեղծողին՝ 3 միլիոն դոլար արժողությամբ «գորգ քաշելու» սխեմայով՝ կրիպտո ներդրողներին խաբելու նպատակով.
ԱՄՆ կառավարությունը ձերբակալել և մեղադրանք է առաջադրել «Mutant Ape Planet» չփոխարինելի թոքենների (NFT) ստեղծողին՝ կրիպտո ներդրողներին իբր խաբեության մեջ։ «Գնորդներին «գորգ են քաշել», - ասում է Դեպա...
SEC-ը մեղադրում է 45,000,000 դոլարի ենթադրյալ կրիպտո սխեմայի ստեղծողներին, որը խոստանում էր 500,000 անգամ վերադարձ
ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) մեղադրանք է առաջադրում CoinDeal սխեմայի հետևում կանգնած թիմին տասնյակ հազարավոր ներդրողների խաբեության համար: SEC-ը բողոք է ներկայացրել Նիլ Չանդրի դեմ...
SEC-ը պնդում է, որ CoinDeal-ը 45 միլիոն ԱՄՆ դոլարի խարդախության սխեմա է. Մեղադրում է ութ ֆիզիկական և կազմակերպություն
Մեղադրյալը խոստացել է ներդրումների վերադարձը մինչև 500,000 անգամ։ Հետաքննությունը դեռ շարունակվում է ֆինանսական մարմնի պաշտոնյաների կողմից։ Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) վերջերս…
Նյու Յորքի դատարանը մեղադրանք է առաջադրել 2 կրիպտո-պոնզի սխեմայի խթանողներին
Ուրբաթ օրը Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի Հարավային շրջանի դատախազ Դամիան Ուիլյամսը մեղադրանք է առաջադրել ևս երկու Forcount Ponzi սխեմայի խթանողներին: Forcount-ը Բրազիլիայի վրա հիմնված կրիպտոարժույթի խարդախություն էր, որը պաշտպանում էր...
SEC-ը հետաքննում է 45 միլիոն դոլարի բլոկչեյնի վրա հիմնված կրիպտո սխեմաների խարդախությունը
Համաձայն 4 թվականի հունվարի 2022-ին հրապարակված իր մամուլի հաղորդագրության՝ ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը «(SEC) մեղադրանք է առաջադրել CoinDeal կրիպտո սխեմայի ստեղծողին և ևս յոթին՝ 45 միլիոն դոլարի հետ կապված...