EminiFX-ի գործադիր տնօրենը մեղավոր է ճանաչվել ներդրողներին խաբելու 240 միլիոն դոլարի սխեմայի համար

• Կրիպտո և արտարժույթի պլատֆորմի գործադիր տնօրենն իրեն մեղավոր է ճանաչում 248 միլիոն դոլար արժողությամբ խարդախության սխեմայի մեջ:
• EminiFX-ի գործադիր տնօրենին սպառնում է տասը տարվա ճաղերի հետևում՝ խարդախ ձեռնարկությունում իր մասնակցության համար:

Համաձայն Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարության (DOJ) մամուլի հաղորդագրության՝ Էդդի Ալեքսանդրը՝ EminiFX կոչվող կրիպտոարժույթի և արտարժույթի («forex») առևտրային հարթակի ղեկավարը, իրեն մեղավոր է ճանաչում: Նա ավելի քան 248 միլիոն դոլարի ներդրումներ է պահանջել տասնյակ հազարավոր անհատ ներդրողներից՝ իր առևտրային հարթակի հետ կապված կեղծ հայտարարություններ անելուց հետո:

Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազ Դամիան Ուիլյամսը այս հայտարարությունն արեց 10 թվականի փետրվարի 2023-ին: Մինչդեռ ԱՄՆ շրջանային դատավոր Ջոն Պ. Քրոնանը ընդունեց Ալեքսանդրի մեղքը:

ԱՄՆ դատախազն ասաց, որ «Էդի Ալեքսանդրն այսօր խոստովանել է, որ ներդրողներին գայթակղել է իր կրիպտոարժույթի ներդրումային խարդախության մեջ՝ կեղծելով շաբաթական առնվազն 5% եկամուտներ: Իրականում նա չկարողացավ ներդնել այս ներդրողների գումարի զգալի մասը և նույնիսկ որոշ միջոցներ օգտագործեց անձնական գնումների համար: Նրա խարդախության պատճառով ներդրողները միլիոնավոր դոլարներ կորցրին»:

Ուիլյամսը այնուհետև ավելացրեց, որ «այս դեպքը պետք է ծառայի որպես ևս մեկ նախազգուշացում կրիպտոարժույթի ղեկավարներին, որ Նյու Յորքի Հարավային շրջանը ուշադիր հետևում է և պատրաստ է քրեական պատասխանատվության ենթարկել ցանկացած սխալ վարքագծի։ ծպտյալ շուկաներ»։

Ծպտյալ խարդախության հետ կապված մեղադրանքներ

Ըստ պնդումների՝ 2021 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2022 թվականի մայիս ամիսներին Ալեքսանդրը գործարկել է EminiFX, Inc.-ը, ենթադրյալ ներդրումային հարթակը, որը հիմնել է Ալեքսանդրը, և որի համար նա պահանջել է ավելի քան 248 միլիոն դոլարի ներդրումներ տասնյակ հազարավոր անհատ ներդրողներից:

EminiFX-ի գործադիր տնօրենը իր ֆիրման շուկայահանեց որպես ներդրումային հարթակ, որի միջոցով ներդրողները պասիվ եկամուտ կստանան կրիպտոարժույթի և արտարժույթի առևտրի ավտոմատացված ներդրումների միջոցով: Նա իր ներդրողներին առաջարկեց «երաշխավորված» ներդրումների բարձր եկամուտներ՝ օգտագործելով նոր տեխնոլոգիաները, որոնք, ըստ նրա, «գաղտնի են»:

Մասնավորապես, Ալեքսանդրը «կեղծ կերպով ներկայացրեց ներդրողներին, որ նրանք կկրկնապատկեն իրենց գումարները ներդրումներից հետո հինգ ամսվա ընթացքում՝ վաստակելով իրենց ներդրումների շաբաթական առնվազն 5% եկամտաբերությունը՝ օգտագործելով «Robo-Advisor Assisted account» առևտուր իրականացնելու համար»: Նա այս տեխնոլոգիան անվանեց որպես իր «առևտրային գաղտնիք» և հրաժարվեց ներդրողներին ասել, թե որն է այդ տեխնոլոգիան: Բացի այդ, «ամեն շաբաթ EminiFX-ի կայքը կեղծ կերպով ներկայացնում էր ներդրողներին, որ նրանք վաստակել են իրենց ներդրումների առնվազն 5%-ը, որը նրանք կարող էին հանել կամ նորից ներդնել»:

Այնուամենայնիվ, իրականում, ինչպես Ալեքսանդրը լավ գիտեր, իր առևտրային հարթակը «նրա ներդրողների համար շաբաթական 5% եկամուտ չի բերել»: Նա նույնիսկ չի ներդրել իրեն վստահված ներդրողի միջոցների մի զգալի մասը։ Ալեքսանդրը միլիոնավոր դոլարների վնաս է կրել իր ներդրած միջոցների սահմանափակ մասի պատճառով, որը նա չի հայտնել իր ներդրողներին:

Ներդրողների միջոցներն օգտագործելու փոխարեն, ինչպես խոստացել էր, Ալեքսանդրը նաև առնվազն մոտ 14.7 միլիոն դոլար սխալ ուղղեց իր անձնական բանկային հաշվին: Քանի որ նա ներդրողների միջոցներից 155,000 դոլար է օգտագործել իր համար BMW մեքենա գնելու համար և լրացուցիչ 13,000 դոլար ներդրողի միջոցներից ծախսել է ավտոմեքենաների վճարումների վրա, այդ թվում՝ Mercedes Benz-ին:

Էնդրյուն բլոկչեյն ծրագրավորող է, ով զարգացրել է իր հետաքրքրությունը կրիպտոարժույթների նկատմամբ, երբ ավարտում էր: Նա մանրուքների խորաթափանց դիտող է և ծրագրավորող լինելու հետ մեկտեղ կիսում է գրելու իր կիրքը: Բլոկչեյնի մասին նրա backend գիտելիքներն օգնում են նրան յուրօրինակ հեռանկար տալ իր գրությանը

Էնդրյու Սմիթի վերջին գրառումները (տեսնել բոլորը)