ԱՄՆ արդարադատության նախարարության տվյալներով՝ BitConnect կրիպտո Ponzi սխեմայի փլուզված ավելի քան 800 տուժածների համար նախատեսված է 17 միլիոն դոլարի փոխհատուցում:
Դաշնային շրջանային դատարան Սան Դիեգոյում հրամայեց Հինգշաբթի օրը փոխհատուցումը, որը կբաշխվի տուժածներին ավելի քան 40 երկրներում:
BitConnect-ը վաճառվել է որպես առցանց կրիպտո ներդրումային ծրագիր, որն օգտագործում է սեփական տեխնոլոգիաներ՝ բարձր եկամուտներ ստեղծելու համար, սակայն ԱՄՆ արժեթղթերի կարգավորիչները պնդում են, որ գործողությունը Ponzi սխեմա է, որը միլիարդավոր դոլարներ է խաբել ներդրողներից: Այն փակվել է 2018թ.
Գլեն Արկարոն՝ BitConnect-ի ԱՄՆ-ի գլխավոր պրոմոուտերը, մեղադրանք է առաջադրվել 2021 թվականի սեպտեմբերին դավադրություն կազմակերպելու համար հաղորդագրության մեջ խարդախություն կատարելու համար: Դաշնային մեծ ժյուրին Սան Դիեգոյում մեղադրանք ներդրումային ծրագրի հիմնադիր Սաթիշ Կումբհանին անցած փետրվարին։
Մեղադրական եզրակացության համաձայն՝ Կումբհանին վարկավորման ծրագրի խթանողներին ուղղորդել է շահարկել BitConnect Coin-ի (BCC) գինը՝ տպավորություն ստեղծելու համար, որ շուկայի պահանջարկ կա BitConnect-ի թվային ակտիվի համար:
Կումբհանին և նրա դավադիրները նաև, իբր, թաքցրել և տեղափոխել են ներդրողների միջոցները՝ ակտիվները տեղափոխելով միջազգային կրիպտո փոխանակումների միջոցով՝ օգտագործելով մի շարք կրիպտոարժույթների դրամապանակներ:
Բացի այդ, Կումբհանին, իբր, խուսափել է BitConnect-ի ստուգումից և վերահսկողությունից՝ չհամապատասխանելով ֆինանսական ոլորտի կանոնակարգերին, օրինակ՝ չգրանցվելով Ֆինանսական հանցագործությունների իրականացման ցանցում (FinCEN), ինչպես պահանջվում է Բանկային գաղտնիքի մասին ակտով:
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Ստուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Ստեղծված պատկեր՝ Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/