Ուրբաթ օրը Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազ Դամիան Ուիլյամսը. մեղադրանքով ևս երկու Forcount Ponzi սխեմայի խթանողներ: Forcount-ը բրազիլական կրիպտոարժույթի խարդախություն էր, որը խաբել էր իսպանախոս ներդրողներին ամբողջ աշխարհում՝ ընդհանուր 8.4 միլիոն դոլարից:
Նեստոր Նունյեսը, որը նաև հայտնի է որպես «Սալվադոր Մոլինա», ձերբակալվել է խարդախության մեղադրանքով Իսպանիայում 28 թվականի դեկտեմբերի 2022-ին: Ամերիկացի 40-ամյա Ռամոն Պերեսը հունվարի 6-ին իրեն հանձնվել է իշխանություններին՝ խարդախության համար: և փողերի լվացման մեղադրանքները։
Մինչ Ամերիկյան արդարադատության նախարարությունը (DoJ) փնտրում է Նունեզին հանձնում Իսպանիայից նրա գործընկեր Պերեսը ուրբաթ օրը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների դատավոր Սառա Նեթբերնի հետ:
Ենթադրյալ խարդախության մեջ Պերեսը մեղադրվում է ապագա ներդրողներին խաբելու և իր հանցագործությունը թաքցնելու մեջ՝ օգտագործելով կեղևային բիզնեսները և անշարժ գույքը միջոցները լվանալու համար:
Ենթադրվում է, որ Նունեզը 2018 թվականին սկսել է իրեն ներկայացնել որպես Forcount-ի գործադիր տնօրեն՝ օգտագործելով «Սալվադոր Մոլինա» անունը, հետապնդում. Նա դերասան էր, որն աշխատում էր ենթադրյալ սխեմայի իրական պատվիրատուի՝ Բրազիլիայի քաղաքացի Ֆրենսիսլի Դա Սիլվա անունով:
Հաղորդվում է, որ խարդախությունը գործարկելու համար օգտագործվել է պրոմոութերների ցանց, որը գործել է 2017-ից մինչև 2021 թվականը: Այն ներդրողներին խոստացել է զգալի եկամուտներ՝ հիմնված կեղծ հանքարդյունաբերության և առևտրային գործունեությունից շահույթի բաշխման վրա:
Ավելին, պարզվել է, որ 2017-ից 2021 թվականներին Դա Սիլվան և նրա ընկերները վատնել են հաճախորդների գումարները՝ գովազդելու համար: scam և իրենց համար շքեղ իրեր են գնում, մինչդեռ զոհերի մեծ մասը կորցրել է իր գումարը:
ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) ունի նախկինում Դա Սիլվային և Forcount-ի երեք այլ հիմնադիրների և պրոմոութերների՝ Խուան Անտոնիո Տակուրի Ֆախարդոյին, Ռամոն Անտոնիո Պերես Արիասին և Խոսե Ռամիրո Կորոնադո Ռեյեսին մեղադրել են արժեթղթերի հետ կապված հանցագործությունների մեջ:
Դատարանի հնարավոր մեղադրանքները և մեղադրական եզրակացությունը
Թեև այս մեղադրական եզրակացություններում ներկայացված պնդումները դեռևս համարվում են մեղադրանքներըամբաստանյալներին անմեղ դարձնելով, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ, կարևոր է իմանալ հնարավոր մեղադրանքները, որոնք կարող են առաջադրվել նրանց հանցանքների վերաբերյալ:
Նունեզին սպառնում է 40 տարվա ազատազրկում այն բանից հետո, երբ նրան մեղադրանք է առաջադրվել մեկ կետով դավադրություն լարային խարդախություն և մետաղալարով խարդախություն իրականացնելու համար:
Պերեսը մեղադրվում էր մեկական կետով դավադրության, հաղորդագրության մեջ խարդախության և դավադրության մեջ: փողերի լվացման; որոնցից յուրաքանչյուրին սպառնում է 20 տարվա ազատազրկում:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/