SEC-ը պնդում է, որ CoinDeal-ը 45 միլիոն ԱՄՆ դոլարի խարդախության սխեմա է. Մեղադրում է ութ ֆիզիկական և կազմակերպություն

• Մեղադրյալը խոստացել է ներդրումների վերադարձը մինչև 500,000 անգամ
• Ֆինանսական մարմնի պատասխանատուների կողմից հետաքննությունը դեռ շարունակվում է 

Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) վերջերս հայտնել է ութ տարբեր անձանց և հաստատությունների դեմ մեղադրանքների մասին: ԱՄՆ Միչիգանի Արևելյան շրջանի շրջանային դատարանում ներկայացված դիմումը մեղադրել է CoinDeal կրիպտո նախագիծը «խարդախ ներդրումային սխեմա» լինելու մեջ:

SEC-ը մեղադրանք է առաջադրել ութ մարդու, այդ թվում՝ կրիպտո սխեմայի ստեղծող Նիլ Չանդրանին, Գարի Դևիդսոնին, Մայքլ Գլասպիին, Էմի Մոսելին, Լինդա Նոթին, AEO Publishing Inc-ին, Banner Co-Op, Inc-ին և BannersGo, LLC-ին: Ասվում էր, որ նրանք ներգրավված են եղել խարդախության սխեմայի մեջ, որն ի վերջո հանգեցրել է ավելի քան 45 միլիոն ԱՄՆ դոլարի կապիտալի: Ասում էին, որ նրանք գումարը կուտակում էին «չգրանցված արժեթղթեր տասնյակ հազարավոր ներդրողներին» վաճառելու միջոցով: 

Ֆինանսական կարգավորիչի տվյալներով՝ Չանդրանը, Դեյվիդսոնը, Գլասպիը, Նոթը և Մոսելը կեղծ պնդումներ են ներկայացրել ներդրողներին, որ ներդրումներ կատարելով. CoinDeal, որը պարծենում էր որպես բլոկչեյն տեխնոլոգիական նախագիծ, նրանք կարող էին հաջողությամբ կառավարել իրենց ներդրումների չափից դուրս եկամտաբերությունը: Նշվում էր, որ նախագիծը տրիլիոններով վաճառվել է այսպես կոչված «հայտնի և հարուստ գնորդների» խմբին: 

SEC-ի Չիկագոյի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Դենիել Գրեգուսն ասել է. «Մենք պնդում ենք, որ մեղադրյալները կեղծ պնդում են, որ հասանելի են արժեքավոր բլոկչեյն տեխնոլոգիան, և որ տեխնոլոգիայի մոտալուտ վաճառքը ներդրողների համար ավելի քան 500,000 անգամ ներդրումային եկամուտներ կբերի»:

Նրանք, իբր, տարածել են «կեղծ և ապակողմնորոշիչ հայտարարություններ ներդրողներին» 2019-ից 2022 թվականներին նախագծի ենթադրյալ արժեքի մասին: Բացի այդ, նրանք նաև մաս են կազմել ենթադրյալ CoinDeal վաճառքին և օգտագործել են ներդրումներից հետո առաջացած վարույթը, նշել է SEC-ը: 

CoinDeal-ը վաճառքի չէր ականատես եղել, համաձայն ներկայացված բողոքի, և ներդրողների համար նույնպես բաշխումներ չեն եղել: Ավելի շուտ, ասվում էր, որ ամբաստանյալները յուրացրել են միլիոնավոր դոլարների կուտակված դրամական միջոցները և դրանք օգտագործել անձնական նպատակներով։ Օրինակ՝ Չանդրանը ներդրողներին պատկանող միջոցներով գնել է ավտոմեքենաներ, անշարժ գույք և նավակ։ 

Բողոքի շրջանակներում SEC-ը մեղադրում է Չանդրանին, Դեյվիդսոնին, Գլասպիին, Նոտին, Բաններ Կոոպին և BannerGo-ին SEC-ի խարդախության դեմ պայքարի և գրանցման դրույթների խախտման համար: Իսկ մյուսները, բացի Չանդրանից, նույնպես մեղադրվում էին վերոհիշյալ արարքի իր որոշակի խախտումներին «օժանդակելու» մեջ։ Ասվում էր, որ Mossel-ը և AEO Publishing-ը աջակցել են Glaspie-ի կողմից կատարված խախտումներին: 

Նենսի Ջեյ Ալենը կրիպտո էնտուզիաստ է և կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ոգեշնչում են մարդկանց լինել իրենց բանկերը և մի կողմ քաշվել ավանդական դրամական փոխանակման համակարգերից: Նա նաև հետաքրքրված է բլոկչեյն տեխնոլոգիայով և դրա գործունակությամբ:

Նենսի Ջ. Ալենի վերջին գրառումները (տեսնել բոլորը)