Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հետաքննել է Signature Bank-ը նախքան պետական կարգավորիչները փակել այն: Հետաքննությունը ծավալվել է բանկի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի քայլերի շուրջ: Signature Bank-ը՝ կրիպտո-բարեկամական...
Tag: Պրոբեդավորված
Ջեյն Սթրիթի և Jump Crypto անձնակազմի հեռագրային զրույցները հետաքննվել են Terra-ի գործով
Մանհեթենի դաշնային դատախազները, իբր, մտել են Jane Street-ի և Jump Trading-ի աշխատակիցների DM-ները՝ պարզելու, թե արդյոք շուկայի մանիպուլյացիա է տեղի ունեցել Terra's stablecoin-ի, Bloomber-ի փլուզման ժամանակ:
Terraform's Do Kwon-ը հետաքննվել է Սինգապուրի ոստիկանության կողմից
Սինգապուրի իրավապահ մարմինները պարզել են, որ պաշտոնական հետաքննություն են սկսել Terraform-ի չգործող համահիմնադիր Դո Կվոնի դեմ: Սինգապուրի ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել Երկուշաբթի օրը ուղարկված էլեկտրոնային նամակում տեղական...
Credit Suisse-ի նախագահի արտահոսքի պահանջները հետաքննվում են, ասում է Reuters-ը
(Bloomberg) — Շվեյցարիայի ֆինանսական կարգավորիչը վերանայում է դեկտեմբերին Credit Suisse-ի նախագահ Ակսել Լեմանի մեկնաբանությունները՝ կապված ընկերությունից կայունացած արտահոսքի վրա՝ հիմք ընդունելով, որ…
Silvergate Bank-ը Հետազոտվել է DOJ-ի կողմից FTX բորսայի հետ կապերի համար
Պնդվում է, որ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության խարդախությունների բաժինը հետաքննություն է անցկացնում Silvergate կրիպտո բանկի դեմ՝ չգործող FTX բորսայի հետ նրա մասնակցության համար։
Zipmex փորձարկված Թայերեն SEC-ի կողմից, Crypto Daily TV 12/1/2023
Todays Headline TV CryptoDaily News-ում. Դատավորը թույլ է տալիս Binance-ին ԱՄՆ-ին առաջարկել Voyager-ի ակտիվներ գնելու համար: Սնանկ կրիպտո վարկատու Voyager-ի առաջարկած գործարքը՝ իր որոշ ակտիվներ Binance US-ին վաճառելու վերաբերյալ...
Կրիպտո փոխանակման Zipmex-ը ստուգվել է Թաիլանդի SEC-ի կողմից գնման պայմաններում
Կրիպտոարժույթի Zipmex բորսան գտնվում է Թաիլանդի Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) նոր հետաքննության կենտրոնում տեղական կանոնների խախտման համար: Bloomberg-ի զեկույցը ցույց է տվել, որ տեղական հեղինակավոր...
The Block. Bithumb-ը հետաքննվել է Հարավային Կորեայի հարկային պաշտոնյաների կողմից. Yonhap News Agency
Հաղորդվում է, որ Հարավային Կորեայի Ազգային հարկային ծառայությունը (NTS) «հատուկ հարկային հետաքննություն» է սկսել Bithumb Korea-ի և Bithumb Holdings-ի նկատմամբ: Հունվարի 10-ին հարկային գործակալները ներխուժել են BithumbR...
Watchdog-ը ցանկանում է հետաքննել FTX-ի նախկին ղեկավարի քաղաքական ներդրումները
Դիտորդական կազմակերպությունը կոչ է արել հետաքննել Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի քաղաքական ներդրումները այն բանից հետո, երբ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենը, իբր, խոստովանել է, որ սեղանի տակ տասնյակ հազարավոր արժողությամբ անօրինական նվիրատվություններ է կատարել...
Crypto Lender Genesis-ը հետազոտվում է ԱՄՆ մի քանի նահանգների կողմից
11 վայրկյան առաջ | 2 րոպե կարդացեք Defi News FTX-ի խափանումից հետո Genesis-ը դադարեցրեց հաճախորդների դուրսբերումների մշակումը: Երեք Arrows Capital-ի փլուզումից հետո Genesis-ն ունի 2.3 միլիարդ դոլարի պարտք: Վե...
Genesis-ը ստուգվել է Ալաբամա նահանգի կարգավորիչի կողմից
Հիմնական միջոցները Ալաբամայի արժեթղթերի հանձնաժողովը և այլ պետական կարգավորող մարմինները հետաքննում են Genesis Global Capital-ը: Հետաքննությունը կենտրոնանում է Genesis-ի առնչության վրա մանրածախ ներդրողների և կապի...
FTX-ը հետաքննվել է Բահամյան կղզիների թագավորական ոստիկանական ուժերի կողմից
Բահամյան կղզիների թագավորական ոստիկանությունը և Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը քրեական հետաքննություն են սկսել այժմ սնանկացած կրիպտոփոխանակման հսկա FTX-ի նկատմամբ: Հետաքննությունը հետևում է նախկինում արված հայտարարություններին…
Սնանկ Crypto Hedge Fund Երեք նետերի կապիտալը ստուգվել է SEC-ի, CFTC-ի կողմից հնարավոր իրավական խախտումների համար – Bitcoin News
Զեկույցները ցույց են տալիս, որ սնանկ կրիպտո հեջ ֆոնդը Three Arrows Capital (3AC) ավելի մեծ դժվարությունների է բախվում ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) լուծարողների և ֆինանսական մարմինների կողմից...
Sam Bankman-Fried-ը և FTX-ը ստուգվել են Տեխասի պետական արժեթղթերի խորհրդի կողմից
Տեխասի նահանգային արժեթղթերի խորհուրդը` տարածաշրջանի արժեթղթերի կարգավորիչները, հետաքննում է FTX-ը և նրա ղեկավար Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը (SBF), թե արդյոք նրա որոշ կրիպտո առաջարկներ խախտում են նահանգի օրենքը: Որպես ներկայացուցիչ...
Stablecoins-ի դերը միջազգային վճարումների ծախսերի կրճատման գործում, որը ստուգվում է Payments Watchdog-ի կողմից
Վճարային և շուկայական ենթակառուցվածքների կոմիտեն, միջազգային կառույցը, որը սահմանում է ոլորտի նորմեր, ասել է, որ ցանկանում է հետաքննել կրիպտոների գործը, որոնք ձգտում են պահպանել արժեքն ընդդեմ fiat furt...
Դատարանի կանոններով Ցելսիուսի ցանցի տարածքները պետք է հետաքննվեն անկախ քննիչի կողմից. զեկուցել դատարանի կանոններով Ցելսիուսի ցանցի տարածքները կհետազոտվեն անկախ քննիչի կողմից. հաշվետվություն
Անկախ քննիչը կուսումնասիրի Celsius Network-ի թվային ակտիվների ունեցվածքի տարբեր ասպեկտները, վճռել է ԱՄՆ սնանկության դատարանը: Դա ցույց է տալիս, որ ձախողված կրիպտո վարկավորման հարթակը կբախվի ավելի մեծ...
WazirX-ը հետաքննվում է ավելի քան 350 միլիոն դոլարի փողերի լվացման համար:
Օգոստոսի 2-ին Պանկաջ Չաուդարին (Ֆինանսների պետական նախարար) զեկույց ներկայացրեց Ռաջյա Սաբհայում՝ անդրադառնալով հնդկական բիթքոյն բորսայի՝ WazirX-ի դեմ փողերի լվացման մեղադրանքներին: Զեկույցում նշվում է...
Soho China-ի ֆինանսական տնօրենը հետաքննվել է Insider Trading-ի համար; Հոնկոնգում բաժնետոմսերն ընկել են 2.8%-ով
Soho China-ի գործադիր տնօրեն Չժան Սինը, աջից երկրորդը, զրուցում է հյուրերի հետ իր նորաբաց Galaxy Soho … [+] շենքում Պեկինում 2012 թվականին: Galaxy Soho, նոր գրասենյակ, մանրածախ առևտրի և ժամանցի շենք,...
Terraform Labs-ի աշխատակիցները հետախուզվում են միտումնավոր LUNA-ի, ԱՄՆ-ի գների մանիպուլյացիայի համար. Terra 2.0-ը վտանգի տակ է: ⋆ ZyCrypto
Գովազդ Հարավային Կորեայի իշխանությունները հարցումներ են սկսել Terra-ի էկոհամակարգի ողջ տարածքում վթարի վերաբերյալ, որը տեղի է ունեցել այս ամսվա սկզբին: Տեղական ԶԼՄ-ների տվյալներով՝...