- Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հետաքննել է Signature Bank-ը, նախքան պետական կարգավորիչները կփակեն այն:
- Հետաքննությունը ծավալվել է բանկի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի քայլերի շուրջ:
Signature Bank-ը՝ կրիպտո-բարեկամական ֆինանսական հաստատությունը, որը փակվել է Նյու Յորքի ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտի (NYDFS) կողմից մարտի 13-ին, այս շաբաթվա սկզբին ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից հետաքննության առարկա է դարձել:
DoJ-ի հետաքննությունը կապված է փողերի լվացման հետ
Ըստ Bloomberg-ի զեկույցի՝ Մանհեթենում և Վաշինգտոնում DoJ քննիչները ուսումնասիրում էին կործանված բանկի հարաբերություններն իր կրիպտո-հաճախորդների հետ, մասնավորապես՝ փողերի լվացման բացահայտման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը:
Գործին ծանոթ մարդիկ պարզել են, որ դա ներառում է հաճախորդների մոնիտորինգ, որոնք բացում էին նոր հաշիվներ և մանրակրկիտ ստուգում գործարքները՝ հանցավոր գործունեության նշաններ գտնելու համար: Հետաքննությանը մասնակցել է նաև Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը։
Երբ մեկնաբանություն խնդրեցին, SEC-ի խոսնակը Բլումբերգին ուղղորդեց գործակալության նախագահ Գարի Գենսլերի այս շաբաթվա սկզբին արված հայտարարությանը: Կիրակի օրը Գենսլերը հայտարարեց.
«Մենք կուսումնասիրենք և կկատարենք հարկադիր գործողություններ, եթե հայտնաբերենք արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքների խախտումներ»:
Կարևոր է նշել, որ Signature Bank-ի աշխատակազմը որևէ օրինազանցության մեղադրանք չի առաջադրվել այս պահի դրությամբ: Հնարավոր է, որ հետաքննությունն ավարտվի առանց մեղադրանք առաջադրելու։ Այս պահին պարզ չէ, արդյոք Արդարադատության նախարարության հետաքննությունը բանկի նկատմամբ որևէ ազդեցություն է ունեցել այն փակելու NYDFS-ի որոշման վրա:
Խոսելով Signature Bank-ը փակելու իր որոշման մասին՝ NYDFS-ը հայտարարել է, որ այն «ոչ մի կապ չունի կրիպտոյի հետ»: Reuters-ի վերջին զեկույցի համաձայն՝ Նյու Յորքի ֆինանսական կարգավորիչը վստահություն չուներ բանկի ղեկավարության նկատմամբ՝ Սիլիկոն Վելի բանկի փակումից հետո:
Կարգավորողն արձագանքում էր Signature Bank-ի խորհրդի անդամ և ԱՄՆ նախկին ներկայացուցիչ Բարնի Ֆրանկի պնդումներին: Նա հաստատեց, որ Signature Bank-ի փակումը կապ չունի բանկի ֆինանսական հիմունքների հետ: Նախկին պատգամավորի խոսքով.
«Կատարվածի մի մասն այն էր, որ կարգավորիչները ցանկանում էին շատ ուժեղ հակակրիպտո հաղորդագրություն ուղարկել»:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/crypto-friendly-signature-bank-probed-by-us-doj-before-its-collapse/