OՕգոստոսի 2-ին Պանկաջ Չաուդարին (Ֆինանսների պետնախարար) զեկույց ներկայացրեց Ռաջյա Սաբհայում՝ անդրադառնալով հնդկական բիթքոյն բորսայի՝ WazirX-ի դեմ փողերի լվացման մեղադրանքներին: Զեկույցում նշվում էր, որ հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) մանրամասն ուսումնասիրում է WazirX-ի միջոցով 2,790 Crore-ի ենթադրյալ փողերի լվացումը:
Չոդարին գրավոր պատասխան է ներկայացրել Ռաջյա Սաբհային՝ նշելով, որ ED-ը հետաքննում է WazirX-ի դեմ երկու գործ՝ համաձայն Արտարժույթի Կառավարման Ակտի, 1999 թ. (FEMA) դրույթների:
Պանկաջ Չաուդարին նշեց.
«Դեպքերից մեկում մինչ այժմ կատարված հետաքննությունը պարզել է, որ հնդկական Crypto-փոխանակման հարթակը՝ Wazirx-ը, որը շահագործվում է Հնդկաստանում Zanmai Labs Private Limited-ի կողմից, օգտագործում էր Կայման կղզու վրա հիմնված Binance բորսայի պարսպապատ ենթակառուցվածքը»:
2021 թվականի հունիսին ED-ը կանչեց կրիպտոփոխանակման հարթակ՝ բացատրելու առեղծվածային կրիպտո գործարքները:
Անդրադառնալով այս հարցին՝ Չոդարին ասաց.
«Այնուհետև, պարզվել է, որ այս երկու բորսաների միջև բոլոր կրիպտո գործարքները նույնիսկ չեն գրանցվել բլոկչեյններում և այդպիսով ծածկված են եղել առեղծվածով»:
Ըստ FEMA-ի ցուցումների՝ կրիպտո վճարումները Հնդկաստանից դուրս արգելված են: FEMA-ն նաև արգելում է արտարժույթի գործարքները և արտասահմանյան արժեթղթերի փոխանցումը: Նման սահմանափակումները սահմանվել են Հնդկաստանի արտարժույթի շուկայի զարգացման և պահպանման արդար պրակտիկան կարգի բերելու համար:
Վերջերս հնդկական կրիպտո էկոհամակարգը մեծ բացասական ուշադրության է արժանանում այնպիսի պատճառներով, ինչպիսիք են փողերի լվացումը և հարկերից խուսափելը: Այդ ամենը վերահսկողության տակ պահելու համար ԵԴ-ն ծանուցումներ է ուղարկում ընկերություններին:
«Որպես հետաքննության շարունակություն, WazirX-ի դեմ FEMA-ի դրույթների համաձայն թողարկվել է Show Cause Notice (SCN)՝ 2,790 Crore արժողությամբ կրիպտո ակտիվների արտաքին փոխանցումը չսահմանված դրամապանակներին թույլ տալու համար»:
Չոդարին հայտարարել է. «Այնուհետև, մեկ այլ դեպքում նկատվում է, որ հնդկական բորսաները, մասնավորապես՝ WazirX-ը, թույլ են տվել օտարերկրյա օգտատերերի խնդրանքը՝ փոխարկել մեկ կրիպտո մյուսը սեփական հարթակում, ինչպես նաև՝ օգտագործելով փոխանցում երրորդ կողմի բորսաներից՝ FTX, BINANCE և այլն: »
Պատասխանելով մեկ այլ հարցին՝ նախարարն ասաց.
«Ծպտյալ արժույթները և ոչ փոխարկվող նշանները (NFT) ըստ սահմանման սահմանազուրկ են և պահանջում են միջազգային համագործակցություն՝ կարգավորող արբիտրաժը կանխելու համար: Հետևաբար, ցանկացած օրենսդրություն, որը կարգավորում կամ արգելում է նման անսահման հատվածում տիրապետելն ու առևտուրը, կարող է արդյունավետ լինել միայն ռիսկերի և օգուտների գնահատման և ընդհանուր տաքսոնոմիայի ու ստանդարտների էվոլյուցիայի վերաբերյալ նշանակալի միջազգային համագործակցությունից հետո»:
Օգտակա՞ր էր այս գրությունը:
Աղբյուր՝ https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/