Պնդվում է, որ Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարության խարդախությունների բաժինը հետաքննություն է անցկացնում Silvergate կրիպտո բանկի դեմ՝ չգործող FTX բորսայի և նրա մասնաճյուղերի հետ նրա մասնակցության համար:
Փետրվարի 3-ին Bloomberg-ի կողմից հրապարակված մի պատմության համաձայն, որը մեջբերում է «թեմայի հետ ծանոթ մարդկանց», հետաքննությունը ուսումնասիրում է Silvergate-ի կողմից հոսթինգի հաշիվները, որոնք կապված են FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի ընկերությունների հետ:
Կալիֆորնիայում գտնվող կրիպտոարժույթի բանկը չի կասկածվում որևէ հանցագործության մեջ. Այնուամենայնիվ, դետեկտիվները փորձում են պարզել, թե որքանով է բիզնեսը վարվել FTX-ի և Alameda-ի հետ:
Նոյեմբերին FTX-ի ձախողումը զգալի բացասական ազդեցություն ունեցավ Silvergate-ի վրա, ինչը վերջին եռամսյակում հանգեցրեց մեկ միլիարդ դոլարի վնասի։ SBF կայսրության փլուզման արդյունքում բանկը ստիպված եղավ կրճատել իր աշխատուժի քառասուն տոկոսը և խոստովանել, որ միլիարդավոր դոլարների վարկեր է վերցրել՝ կանխելու իրացվելիության ճգնաժամը և բանկային վազքը:
Դաշնային կառավարության հետաքննիչները փորձում են պարզել, թե արդյոք Silvergate-ը և FTX-ի հետ համագործակցող ցանկացած այլ բիզնես տեղյակ են եղել խնդրի մասին, թե ոչ:
Ըստ Silvergate-ի, Ալամեդան գրանցել է բանկային հարաբերություններ հաստատության հետ 2018 թվականին, որը եղել է մինչև FTX-ի թողարկումը: Համաձայն զեկույցի՝ այն պնդում է, որ համապատասխան ժամանակաշրջանում ցուցաբերել է պատշաճ ջանասիրություն և շարունակել մոնիտորինգը։
Ֆինանսական հաստատության խոսնակն այս շաբաթվա սկզբին ասաց, որ ընկերությունն «ունի համապատասխանության և ռիսկերի կառավարման խիստ ընթացակարգ»:
Կրիպտո-թրեյդեր Ջոշ Ռեյջերը նշել է այն պոտենցիալ ազդեցությունների մասին, որոնք այս վերջին քրեական հետաքննությունը կարող է ունենալ կրիպտոարժույթների բորսաների վրա, որոնք կապված են Silvergate-ի հետ:
Հունվարի 27-ին Silvergate-ը հայտարարեց, որ ընկերությունը ժամանակավորապես կդադարեցնի շահաբաժինների վճարումները՝ վկայակոչելով «թվային ակտիվների բիզնեսի վերջին անկայունությունը»: Այն ժամանակ ասվում էր, որ այն ուներ «կանխիկի դիրք, որը գերազանցում էր նրանց թվային ակտիվների հաճախորդներին առնչվող ավանդները»:
Ըստ MarketWatch-ի՝ Silvergate-ի բաժնետոմսերը օրվա ընթացքում իջել են 13%-ով, և այժմ այն վաճառվում է 17.14 դոլարով 92 դոլարով: Բացի այդ, SI-ի գինն այսօր 2021%-ով ցածր է, քան եղել է 220 թվականի նոյեմբերին, երբ այն եղել է իր բոլոր ժամանակների ամենաբարձր մակարդակին՝ $XNUMX:
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange