Բահամյան կղզիների թագավորական ոստիկանությունը և Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը քրեական հետաքննություն են սկսել այժմ սնանկացած կրիպտոփոխանակման հսկա FTX-ի նկատմամբ:
Հետաքննությունը հետևում է արժեթղթերի կարգավորող մարմնի նախորդ հայտարարություններին, որոնք նշում էին հաճախորդի միջոցների հնարավոր սխալ կառավարումը:
Բահամյան կղզիների կարգավորիչներ VS FTX
RBPF-ի խոսնակ Քրիսլին Սքիփինգս հայտարարել հետաքննությունը կիրակի օրը՝ չներկայացնելով մանրամասներ այն մասին, թե կոնկրետ ինչ հանցագործություններ են հետաքննվում:
Այնուամենայնիվ, Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը ավելի վաղ ասել էր, որ տեղյակ է հրապարակային հայտարարությունների մասին, որոնք ենթադրում են, որ (FTX) հաճախորդների ակտիվները սխալ են մշակվել, սխալ կառավարվել և/կամ փոխանցվել Alameda Research-ին։ հայտարարություն հինգշաբթի օրը, որով կարգավորիչը սառեցրել է բորսայի ակտիվները։
«Հիմնվելով Հանձնաժողովի տեղեկատվության վրա՝ ցանկացած նման գործողություն կհակասեր նորմալ կառավարմանը, առանց հաճախորդի համաձայնության և պոտենցիալ անօրինական», - ասվում էր այն ժամանակ:
FTX, FTX US և Alameda Research – առևտրային գրասեղան, որը նույնպես պատկանում է Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին. դիմել է սնանկության ուրբաթ օրը՝ շաբաթվա սկզբին բանկային եղանակով կանխիկացման հարցումների ալիքից հետո: FTX-ը ստիպված է եղել սառեցնել օգտատերերի դուրսբերումները երեքշաբթի օրը, որին հաջորդել է FTX US-ը ուրբաթ օրը:
FTX-ը կարծես սկսեց թույլ տալ դուրսբերումներ Հինգշաբթի Բահամյան կղզիներում որոշ օգտատերերի համար՝ այն տարածաշրջանը, որտեղ տեղակայված են Bankman-Fried-ը և ընկերությունը: Բորսան այն ժամանակ պնդում էր, որ կարգավորիչները խնդրել են ապասառեցնել Բահամյանից դուրսբերումները, սակայն Արժեթղթերի հանձնաժողովը հերքեց սա շաբաթ օրը մեկ այլ հայտարարության մեջ։
«Հանձնաժողովը ցանկանում է տեղեկացնել, որ ինքը չի ուղղորդել, չի թույլատրել կամ առաջարկել FTX Digital Markets-ին Բահամյան հաճախորդների համար դուրսբերումների առաջնահերթությունը», - ասվում է հայտարարության մեջ:
Ֆոնդերի սխալ կառավարում
Հաղորդվում է նաև, որ Միացյալ Նահանգների ֆինանսական կարգավորիչները, ներառյալ՝ ապրանքների և ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովը (CFTC) և Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) հետաքննություն FTX՝ Արդարադատության նախարարության հետ մեկտեղ: Նրանք նույնպես ուսումնասիրում են, թե արդյոք հաճախորդների ակտիվները պատշաճ կերպով վարվել են, ինչը հանգեցնում է նրանց անվճարունակության:
Կրիպտո փոխանակման այլ գործադիր տնօրեններ, ներառյալ Coinbase-ից Բրայան Արմսթրոնգը, կասկածում են, որ դա այդպես է: «Այս իրադարձությունը, ըստ երևույթին, ռիսկային բիզնես պրակտիկայի արդյունք է, ներառյալ շահերի բախումը խորը փոխկապակցված կազմակերպությունների միջև և հաճախորդի միջոցների չարաշահում (վարկ տրամադրող օգտվողների ակտիվները)», - նա: բացատրել անցած շաբաթ Twitter-ի միջոցով:
Արմսթրոնգը պնդում էր, որ իր փոխանակումը նույն ձևով սնանկության վտանգ չի ներկայացնում՝ հաշվի առնելով հաճախորդների ակտիվները 1:1: Սնանկությունից ի վեր շատ բորսաներ, ներառյալ Binance-ը, ծրագրում են ներդնել «պահուստների ապացույց» համակարգեր, որոնք կօգնեն օգտատերերին մշտապես ապահովել իրենց միջոցների անվտանգությունը:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/ftx-probed-by-royal-bahamas-police-force/