Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) ձերբակալել է երկու անձի, որոնք մեղադրվում են 94,636 թվականին Bitfinex-ից գողացված 2016 բիթքոյնների լվացման «ենթադրյալ դավադրության մեջ»: Հետաքրքիր է, որ երկուսն էլ...
Tag: Լվացում
ԱՄՆ-ը կոտրել է ամենախոշոր կրիպտո կողոպուտներից մեկը և ձերբակալել զույգին 4.5 միլիարդ դոլարի բիթքոյն լվանալու համար
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը կոտրել է կրիպտոարժույթի խոշորագույն կողոպուտներից մեկը՝ ապշեցուցիչ 3.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ բիթքոյնով, որը կապված է 2016 թվականին թվային արժույթի Bitfinex բորսայի կոտրման հետ: Բացի այդ, ՀՀ ...
Bitfinex-ի լվացման գործով մեղադրյալները ազատ են արձակվել բազմամիլիոնանոց պարտատոմսով
Հետախուզությունների դաշնային բյուրոյի գործակալները ձերբակալել են Նյու Յորքի բնակչուհի Հիզեր Մորգանին և նրա ամուսնուն՝ Իլյա Լիխտենշտեյնին, որոնք իբր դավադրություն են կազմակերպել՝ կապված 2016 թվականի Bitfinex հաքի հետ կրիպտոներ լվանալու համար, որի ժամանակ 119,756 բիթքոյն (BTC/USD...
«Կոմեդիկ ռեփերին» մեղադրանք է առաջադրվել Bitfinex-ի հաքերային լվացման համար՝ գրավի դիմաց
Նյու Յորքի 31-ամյա բնակչուհի Հիզեր Մորգանը պնդում է, որ ինքը շատ բան է. «սերիալային ձեռնարկատեր, բեղմնավոր գրող, անպատկառ կատակերգական ռեփեր և ներդրող B2B ծրագրային ապահովման ընկերություններում՝ աճի բարձր ներուժով»: ...
OpenSea-ն ցույց է տալիս փետրվար ամսվա խոստումնալից սկիզբը, չնայած UST-ի փողերի լվացման հետ կապված դժգոհություններին
Փետրվարի առաջին հինգ օրվա ընթացքում OpenSea-ն գրանցել է ռեկորդային ամսական ծավալ՝ $4.9 մլրդ, Փետրվարի առաջին հինգ օրվա ընթացքում հավաքել է $780,209,290.88666, Փետրվարին ամսական ծավալները կարող են գերազանցել $15 մլրդ-ը, փորձագետները նախա...
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը մտահոգված է NFTs-ի կողմից փողերի լվացման հանցագործությամբ
Թվային արվեստի ստեղծագործությունների աճող ժողովրդականությունը՝ որպես բարձր արժեքավոր չփոխարինվող նշաններ (NFT) այժմ հանդիսանում է հիմնական ֆինանսական կարմիր դրոշը, քանի որ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը կարծում է, որ դրանք կարող են կենսական գործիք լինել...
Crypto, NFT-ները տառապում են «որոշ» փողերի լվացմամբ, մանիպուլյատիվ հոսքերով, որոնք ուռճացնում են գները
Նոր տվյալների համաձայն՝ չփոխարինելի ժետոնները մանիպուլյատիվ պրակտիկաների «զգալի» աճ են գրանցել, որոնք ուռճացնում են գները, իրացվելիությունը և փողերը լվանալը.
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը զգուշացնում է, որ NFT-ները կարող են օգտագործվել փողերի լվացման համար
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը նախազգուշացում է տրամադրում ներդրողներին, որ չփոխարինվող նշանները (NFT) կարող են օգտագործվել փողերի լվացման համար: Նոր ուսումնասիրության մեջ գործակալությունը նշում է, որ NFT-ների ակնթարթային փոխանցման հնարավորությունը...
NFT-ները կարող են օգտագործվել փողերի լվացման համար, ասում է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը
Միացյալ Նահանգների գանձապետարանի նոր զեկույցը ցույց է տվել, որ աճող չփոխարինելի խորհրդանիշային տարածքը կարող է փողերի լվացման խողովակ հանդիսանալ: Զեկույցում ասվում է, որ աճը...
ԱՄՆ գանձապետարանը քննարկում է NFT-ի օգտագործումը փողերի լվացման համար
TL; DR Breakdown ԱՄՆ գանձապետարանը զգուշանում է NFT-ի օգտագործումից լվացման համար Գործակալությունը հրապարակել է իր բացահայտումները փաստաթղթում ԱՄՆ գանձապետարանի խափանումը Ոչ փոխարկելի նշանների հատվածը շարունակում է աճել տոննաներով…
ԱՄՆ գանձապետարանը նպատակաուղղված է NFT-ներին՝ պոտենցիալ բարձրարժեք արվեստի փողերի լվացման համար
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը ուսումնասիրություն է հրապարակել բարձրարժեք արվեստի շուկայի վերաբերյալ՝ ընդգծելով անփոխարինելի ժետոնների (NFT) տարածքում ապօրինի փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման ներուժը...
OpenSea-ն ցույց է տալիս փետրվար ամսվա խոստումնալից սկիզբը, չնայած UST-ի փողերի լվացման հետ կապված դժգոհություններին
NFT-ները ժամանակին կրիպտոյի կարմրագլուխ խորթ զավակներն էին, որոնց շուրջբոլորը բախվում էր թերահավատության և վիրավորանքի: Այնուամենայնիվ, պատմությունը կտրուկ փոխվել է 2021 թվականի NFT բումից և NFT շուկայի աճից հետո…
Ֆինանսների նախարարությունը զգուշացնում է, որ NFT-ները կարող են օգտագործվել փողերի լվացման նպատակով
Գովազդ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է զեկույց, որտեղ նկարագրվում է, թե ինչպես է չփոխարինելի ժետոնների (NFT) արվեստի շուկան տեղավորվում փողերի լվացման սխեմաների մեջ: The Treasury-ը գրում է, որ մինչ NFT...
«Զգալի» լվացքի առևտուր, փողերի լվացում NFT շուկայում. շղթայական վերլուծություն
Chainalysis-ը՝ բլոկչեյն վերլուծական հարթակ, գտել է «նշանակալի» ապացույցներ առևտրի և փողերի լվացման մասին՝ զարգացող NFT շուկայում: «Ինչպես ցանկացած նոր տեխնոլոգիայի դեպքում, NFT-ներն առաջարկում են հզոր...
Անցյալ տարվա բոլոր ծպտյալ գործարքների 1%-ից պակաս բաժին է ընկել փողերի լվացմանը. Chainalysis հաշվետվություն
Chainalysis-ի նոր տվյալները ցույց են տալիս, որ չնայած թվային ակտիվների հետ կապված փողերի լվացման սխեմաներն աճել են անցյալ տարի, դրանք դեռևս կազմում են կրիպտո գործարքների մի փոքր մասը: Նոր զեկույցում...
Binance-ը սահմանափակում է Նիգերիայի ավելի քան 200 հաշիվներ փողերի լվացման պահանջների պատճառով
Crypto Exchange Binance-ը սահմանափակել է նիգերիացի օգտատերերին պատկանող ընդհանուր 281 անձնական հաշիվներ, հայտնում է Reuters-ը: Հաղորդվում է, որ Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն (CZ) այս հաճախորդներին նամակում ասել է, որ ...
Binance-ը սահմանափակում է 281 նիգերիացի օգտատերերի՝ կապված փողերի լվացման մասին օրենքների հետ
Binance-ը սահմանափակել է 281 նիգերիացի օգտատերերի՝ կապված միջազգային փողերի լվացումը պաշտպանելու համար, ասել է գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն: Չժաոն ասել է, որ հաշիվները արգելափակվել են միջազգային պահանջներին համապատասխանելու անհրաժեշտության պատճառով։
Tornado Cash Crypto Mixer Stoking փողերի լվացման հրդեհ
Քաղաքական գործիչների և օրենսդիրների կողմից կրիպտոյի վերաբերյալ ամենաբարձր քննադատություններից մեկը փողերի լվացումն է, և այնպիսի հարթակներ, ինչպիսին է Tornado Cash-ը, բորբոքում են այս կրակը: Մինչդեռ ճշմարիտ է, որ պարզ հին կանխիկ գումարը ս...
Շղթայական վերլուծություն. ծպտյալ փողերի լվացումը դեռևս մեծ գործ է
Համաձայն նոր փաստաթղթի, որը հրապարակվել է Chainalysis-ի բլոկչեյն վերլուծության ընկերության կողմից, անցած տարի մոտ 9 միլիարդ դոլարի կրիպտո միջոցները լվացվել են կիբերհանցագործների կողմից: Ընդհանուր առմամբ, տեղաբաշխվել է 8.6 մլրդ դոլար...
Crypto-ի «Tornado Cash»-ի երկրպագուները փողերի լվացման մտավախությունները կարող են լինել «այսբերգի գագաթը»
Հունվարի 17-ին, երբ կրիպտոարժույթների գները լայնորեն փոխարկվում էին ռիսկերի հակակրանքով, Crypto.com-ը նշում էր «անվտանգության միջադեպը», որը հանգեցրեց գործողության սառեցմանը: Օրեր անց,...
Կրիպտո փողերի լվացումը 30%-ով աճում է 2021 թվականին
Կրիպտոարժույթները դարձել են խարդախների և հանցագործների համար առավել նախընտրելի միջոցը՝ իրենց անանունության, հասանելիության հեշտության և սահմանները հատելու հնարավորության պատճառով: Նմանապես, կիբերհանցագործությունները կրիպտո-տարածությունում ար...
Կրիպտոարժույթների փողերի լվացման դեպքերը 30 թվականին աճել են 2021%-ով
2020 թվականի համեմատ՝ կիբերհանցագործների կրիպտո-կապված գործունեությունը զգալիորեն աճել է 2021 թվականին: Խարդախ խաղացողները անցյալ տարի լվացել են ավելի քան 8.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթային ակտիվներ, ինչը...
DeFi-ը դառնում է փողերի լվացման հանրաճանաչ գործիք. Chainalysis
Chainalysis Crypto Crime Report 2022-ը նկատել է, որ DeFi արձանագրությունները նպաստել են 37 թվականին կրիպտո-խաբեությունից եկամտի զգալի 2021%-ին՝ դառնալով կիբեր փողերի լվացման նախընտրելի գործիքը...
Crypto փողերի լվացումը մեկ երրորդով ավելացել է 2021 թվականին, բայց դեռևս ռեկորդից ցածր է
Chainalysis-ի նոր զեկույցը ցույց է տվել, որ 8.6 թվականին կրիպտոարժույթի միջոցով լվացվել է 2021 միլիարդ դոլար արժողություն: 25 թվականի համեմատ այն 2020%-ով ավել է, բայց դեռևս շատ ցածր է ջրի մակարդակի բարձր մակարդակից:
Փողերի լվացում 0.05 թվականին բոլոր կրիպտո գործարքների 2021%-ը. Chainalysis զեկույցը
2017 թվականից սկսած ամեն տարի բլոկչեյն վերլուծող Chainalysis ընկերությունը զեկույց է հրապարակում, որը կենտրոնանում է կրիպտոարժույթի էկոհամակարգով անցնող փողերի լվացման և ապօրինի գործարքների վրա։ Այս տարվա հաշվետվությունը...
Փողերի լվացումը Steam է հավաքում DeFi արձանագրություններում. Chainalysis
Եվ DeFi-ը կրիպտո-կապակցված փողերի լվացման միակ մեթոդը չէ, որն աճում է. Մայնինգ լողավազանները, բարձր ռիսկային բորսաները և խառնիչները նույնպես ստացել են կրիպտոյի ավելացված քանակություն հանցավոր գործողությունների հետ կապված դրամապանակներից...
Կրիպտոյի միջոցով փողերի լվացումն աճել է 30%-ով 2021 թվականին, իսկ DeFi-ի լվացումը 20 անգամ ավելացել է. Chainalysis
Բլոկչեյնի դատաբժշկական ընկերության Chainalysis-ի նոր հետազոտությունը պարզում է, որ կրիպտո-ով փողերի լվացումը 6.6-8.6 թվականներին աճել է 2020 միլիարդ դոլարից մինչև 2021 միլիարդ դոլար: Մինչդեռ թույլ գիտելիքներով կենտրոնացված փոխանակումները...
Binance-ը և փողերի լվացման դեմ պայքարը, CZ-ն մերժում է մեղադրանքները
Binance-ը և նրա գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն ևս մեկ անգամ հայտնվել են փոթորկի աչքում Reuters-ի հոդվածում փողերի լվացման դեմ պայքարի ընթացակարգերի մասին, որոնց հետևում է փոխանակումը: «FUD»-ն էր CZ-ի մեկնաբանությունը...
Binance-ն օգնում է վերացնել կիբերհանցագործությունների օղակը, որը 500 միլիոն դոլարի փրկագին հարձակումներ է կատարել
Ransomware-ը դարձել է առցանց անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքը՝ ազդելով ինտերնետին միացված բոլոր ոլորտների վրա՝ մատակարարման շղթայից մինչև առողջապահական հաստատություններ: Հետևաբար, Binance-ի կարևոր մասը...