Բինանս և նրա գործադիր տնօրենը Changpeng Zhao- ն հերթական անգամ ընկել են փոթորկի աչքին ա Reuters- ի հոդվածը մասին փողերի լվացման դեմ պայքարի ընթացակարգեր որին հաջորդում է փոխանակումը։ «FUD»,– այսպես է մեկնաբանել CZ–ն գործակալության հաղորդած լուրերին։
Փողերի լվացման դեմ պայքարի մեղադրանքները՝ ուղղված Binance-ին
Ամեն ինչ սկսվում է ա Reuters հոդվածը, ըստ որի Binance-ն ունի թույլ վերահսկողություն իր հաճախորդների վրա ինչ վերաբերում է փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնակարգերին։ Ավելին, այն իրական օրինական նստավայր չի ունենա, և դա անհասկանալի է դարձնում, թե որ լիցենզիաները պետք է ունենա Binance-ը գործելու համար:
Հաստատ հայտնի է, որ 2018 թվականին Չինաստանի սահմանած սահմանափակումներից հետո Binance-ը ստիպված է եղել տեղափոխվել այն երկրից, որտեղ ծնվել է, իսկ CZ-ն սկզբում ընտրել է Մալթան։ Բայց ներկայումս, Մալթան փոխանակման տունը չէ, քանի որ կղզին պետք է հաստատապես խիստ կանոնակարգեր փողերի լվացման դեմ, կամ գոնե այդպես է պնդում Reuters-ը:
Վկայակոչելով Binance-ի նախկին աշխատակիցների և գործընկերների վկայությունները՝ հոդվածը պնդում է, որ Binance-ը թաքցրել է տեղեկատվություն իշխանություններից, որ նույն աշխատակիցներն են արտահայտել անհանգստություն KYC-ի չամրացված ընթացակարգերի վերաբերյալ, որ փոխանակումը շարունակվել է աղբյուրների հաճախորդներ փողերի լվացման բարձր ռիսկ ունեցող երկրներում ինչպիսին է Ռուսաստանը և Ուկրաինան՝ ընդդեմ համապատասխանության սեփական վարչության խորհուրդների: Հաղորդված ամենալուրջ պատմություններից մեկն այն է, որ գերմանական ոստիկանությունը առնվազն մի քանի անգամ աչք է դրել Binance-ի վրա կասկածելի գործարքների համար, ներառյալ մեկը, որը վերագրվում է Իսլամական ռմբակոծիչը մեղադրվում է 4 թվականի նոյեմբերին Վիեննայում 2020 մարդու սպանության մեջ. Դրա մեջ ինչ-որ բան կա, որը խառնաշփոթ է առաջացնում:
Նույն հոդվածը հաղորդում է նաև Binance-ի ներկայացուցիչների խոսքերը, որոնք փոխարենը պնդում են, որ պատկերվածը կողմնակալ է:
CZ-ի պատասխանը
Changpeng Zhao- ն Twitter-ի միջոցով կոշտ արձագանքեց.
FUD. Լրագրողները, ովքեր զրուցում են մարդկանց հետ, ովքեր բաց են թողել Binance-ից, և գործընկերների հետ, որոնք չեն ստացվել, փորձում են զրպարտել մեզ: Մենք կենտրոնացած ենք փողերի լվացման դեմ պայքարի, թափանցիկ և ողջունելի կարգավորման վրա: Գործողությունն ավելի բարձր է խոսում, քան խոսքերը: Շնորհակալություն ձեր անսասան աջակցության համար: ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Հունվար 21, 2022
«FUD. Լրագրողները, ովքեր զրուցում են մարդկանց հետ, ովքեր բաց են թողել Binance-ից, և գործընկերների հետ, որոնք չեն ստացվել, փորձում են կեղտոտել մեզ: Մենք կենտրոնացած ենք փողերի լվացման դեմ պայքարի, թափանցիկ և ողջունելի կարգավորման վրա: Գործողությունն ավելի բարձր է խոսում, քան խոսքերը: Շնորհակալություն ձեր անսասան աջակցության համար»:
FUD-ը հապավում է, որը նշանակում է Վախ, անորոշություն և կասկած և ցույց է տալիս միտումը տարածել կեղծ տեղեկատվություն՝ հաճախ վախ առաջացնելու համար.
Հավանաբար, Binance-ի գործադիր տնօրենի թեզն այն է, որ Reuters-ը համադրել է մասնակի տեղեկատվություն՝ Binance-ը վարկաբեկելու նպատակով և դրա հետ մեկտեղ ամբողջ կրիպտո հատվածը, որը հաճախ (դեռևս) նկարագրվում է հիմնական լրատվամիջոցների կողմից որպես տարածք, որտեղ կեղտոտ փողեր են շրջանառվումիբր հանցագործություն չի կատարվում նաև դոլարով և բանկային հաշիվներով։
Սա, հավանաբար, զայրացրել է ոչ միայն Binance-ի գործադիր տնօրենին, այլև համայնքին, որը կարծես թե նրան մեծ վստահություն է հաղորդում, քանի որ դա ակնհայտ է Twitter-ում ստացված հաղորդագրություններից, որոնք խրախուսում են CZ-ին չհանձնվել: Cause Binance-ը կարող է դադարեցվել, սակայն կրիպտոարժույթների առաջընթացը հնարավոր չէ կանխել: Սա շատերի թեզն է։
Վիեննայի հարձակումը
Այնուամենայնիվ, Reuters-ի ծավալուն զեկույցում ամենաշատ ուշադրությունը գրավում է այն հատվածը, որը վերաբերում է փոխանակման կապեր 2020 թվականի նոյեմբերին Վիեննայում չորս մարդու սպանած ռումբի հետ.
Reuters-ը պնդում է, որ գերմանական ոստիկանությունը Binance-ից տեղեկություն է խնդրել երկու անձանց կողմից ռմբակոծողին աջակցելու մեջ կասկածվող գործարքների մասին, մինչդեռ Binance-ի հետ կրիպտոարժույթով գործարքներ է կատարել: Reuters-ը չի կարողացել ասել, թե ինչպես է Binance-ը պատասխանել գերմանական ոստիկանությանը: CZ-ին պահանջվեց Twitter-ի միջոցով ևս մեկ անգամ բացահայտել առեղծվածը.
Կասկածյալ վատ տղան հաշիվ է ստեղծում բանկում և կրիպտո փոխանակման կետում: Բանկը լավ է, կրիպտո փոխանակումը վատ է:
Binance-ն օգտագործում է նույն կամ ավելի ուժեղ AML գործիքները, ինչ բանկերը:
Binance-ն օգնում է աշխարհի բոլոր իրավապահ մարմիններին իրենց գործերով: Մենք բազմաթիվ շնորհակալական նամակներ ենք ստանում: ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Հունվար 22, 2022
«Կասկածելի վատ տղան հաշիվ է ստեղծում բանկում և կրիպտո փոխանակման կետում: Բանկը լավ է, կրիպտո փոխանակումը վատ է:
Binance-ն օգտագործում է նույն կամ ավելի ուժեղ AML գործիքները, ինչ բանկերը:
Binance-ն օգնում է աշխարհի բոլոր իրավապահ մարմիններին իրենց գործերով: Մենք բազմաթիվ շնորհակալական նամակներ ենք ստանում»:
Նույն Reuters-ը հայտնել է, որ Binance-ով գործարքներ կատարած գումարները ստացվել են բանկային հաշվից (և այլ կերպ չէր կարող լինել): Բայց պատմությունն այն է, որ բանկը լավն է, իսկ փոխանակումը վատ է:
Բինանս և կարգավորում
Binance-ը իրականում բազմիցս ցույց է տվել, որ դա համագործակցում է իշխանությունների հետ փոխանակման ապօրինի օգտագործման դեպքերում. Ճիշտ այնպես, ինչպես համագործակցել է իշխանությունների հետ՝ կանոնակարգերին համապատասխանելու համար: Սա է պատճառը, որ հիմնական հարթակը, որը հասանելի է binance.com-ից, չի կարող օգտագործվել որոշ իրավասություններում, որոնք փոխարենը ունեն հատուկ հարթակ: Օրինակ, Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան ունեն Binance US և Binance TR համապատասխանաբար, նախատեսված է երկու երկրների օրենքներին համապատասխանելու համար:
Binance-ը նույնիսկ այնքան հեռուն է գնացել, որ կասեցրել է որոշ գործիքներ, որոնք չեն համապատասխանում օրենքներին, ինչպես եղավ ֆոնդային նշաններ.
Ինքը՝ Չանգպեն Չժաոն, խոստովանել է, որ բորսայի կյանքի 4 տարիներին, 2017թ. Հավանաբար սխալներ են թույլ տրվել, բայց Binance-ը ցանկանում է համագործակցել իշխանությունների հետ և իսկապես վստահ է, որ դա կլինի կարգավորումը, որը կբերի ոլորտի ծաղկման.
Աղբյուր՝ https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/