Reuters-ի նոր զեկույցը ցույց է տվել, որ Binance-ը կարող էր հնարավորություն ընձեռել փողերի լվացումը իր հարթակում՝ կանոնակարգերին թույլ համապատասխանության պատճառով:
Զեկույցի համաձայն, Binance-ը թույլ էր ստուգում հաճախորդներին, թաքցնում էր տեղեկատվությունը կարգավորող մարմիններից և գործում էր իր համապատասխանության բաժնի առաջարկությունների դեմ:
Արդյո՞ք Binance-ը համապատասխանում է կարգավորող պահանջներին:
Այս նոր մեղադրանքը գալիս է այն ժամանակ, երբ բորսան ավելացնում է իր ջանքերը՝ իրեն որպես կարգավորող հարթակ անվանելու համար:
Առևտրի ծավալով աշխարհի ամենամեծ կրիպտո բորսան անցած տարի մի քանի կարգավորիչ խափանումների կենտրոնում էր: Սակայն այն շարունակում է պահպանել կարգավորիչների հետ աշխատելու և համապատասխանության պահանջները բավարարելու իր ցանկությունը:
Reuters-ի հետաքննությունը պարզել է, որ չնայած Binance-ը մշտապես հրապարակայնորեն խոսում է կանոնակարգային համապատասխանության մասին, նրա մասնավոր գործողությունները չեն համընկնում:
… Նոր զեկույցն ասում է, որ դա այդպես չէ
Ըստ զեկույցի, Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյի հրապարակային հայտարարությունները կարգավորող վերահսկողությունը ողջունելու մասին պարզապես խաբեություն են: Պարզվեց, որ բորսան լիովին չի համագործակցում կարգավորիչների հետ:
Reuters-ը նշել է, որ Binance-ի պնդումը, թե ղեկավարվում է Մալթայի օրենքներով, ապակողմնորոշիչ է: Թեև փոխանակումը դիմել էր Մալթայի իշխանություններին լիցենզավորման համար և առաջարկել էր տեղափոխել, այն ի վերջո չհետևեց:
Հարցին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ փոխանակումը դադարեցվել է կղզու երկրում փողերի լվացման դեմ խիստ կանոնների պատճառով:
Հետաքննությունը նաև ցույց է տվել, որ ընկերության մի քանի բարձրաստիճան ղեկավարներ մտահոգություն են հայտնել համապատասխանության մակարդակների վերաբերյալ: Սակայն CZ-ի գլխավորած փոխանակումը մի քանի անգամ գործել է հակադրվելով այս առաջարկություններին:
Ընդունելով անթափանց կորպորացիա՝ ընկերությունը գործել է ազգային կանոնակարգերից դուրս: Բացի այդ, ընկերությունը հրաժարվել էր հայտարարել իր իրավասության մասին, ինչը կարգավորող մարմինների համար դժվարացնում էր իր գործունեության մոնիտորինգը:
Հատկանշական է, որ Հարավային Աֆրիկայի, Միացյալ Թագավորության, Սինգապուրի և այլ երկրների կարգավորիչները զգուշացրել են սպառողներին պլատֆորմից օգտվելու մասին:
Զեկույցի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ձեռք է բերվել նախկին բարձրաստիճան ղեկավարների և աշխատակիցների հետ հարցազրույցների և տարբեր պաշտոնական փաստաթղթերի ուսումնասիրության միջոցով:
CZ-ն արձագանքում է Reuters-ին
Changpeng Zhao-ն արձագանքել է զեկույցին՝ պնդելով, որ դա պարզապես FUD է: Կրիպտոմիլիարդատիրոջ թվիթում ասվում է. «Լրագրողները խոսում են մարդկանց հետ, ովքեր բաց են թողել Binance-ից և գործընկերների հետ, որոնք չեն ստացվել, փորձում են զրպարտել մեզ: Մենք կենտրոնացած ենք փողերի լվացման դեմ պայքարի, թափանցիկ և ողջունելի կարգավորման վրա»:
Հետագայում նա tweeted որ Binance-ն օգտագործում է փողերի լվացման դեմ պայքարի նույն կամ նույնիսկ ավելի ուժեղ գործիքները, ինչ բանկերը։ Չժաոն նաև ավելացրել է, որ փոխանակումը աշխատել է ողջ աշխարհի իրավապահ մարմինների հետ և ունի մի քանի շնորհակալական նամակներ՝ դրա համար ցուցադրելու համար:
Ի՞նչ եք կարծում այս թեմայի վերաբերյալ: Գրեք մեզ և ասեք մեզ!
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-related-to-lax-money-laundering-measures/