Կրիպտոարժույթները դարձել են խարդախների և հանցագործների համար առավել նախընտրելի միջոցը՝ իրենց անանունության, հասանելիության հեշտության և սահմանները հատելու հնարավորության պատճառով: Նմանապես, կրիպտո-տարածությունում կիբերհանցագործությունները նույնպես արագորեն աճում են:
կողմից հրապարակված զեկույց Chainalysis Չորեքշաբթի, 26 թվականի հունվարի 2022-ին, կիբերհանցագործները նոր ուղիներ են գտնում փող աշխատելու համար, երբ կրիպտոարժույթները լվացվել են անցյալ տարի մոտ 8.6 միլիարդ դոլարով, ինչը 30%-ով ավելի է 2020 թվականի համեմատ: Բացի այդ, կիբերհանցագործները թիրախավորել են կրիպտոարժույթների փոխանակումները և կարողացել են 33 թվականից ի վեր ավելի քան 2017 միլիարդ դոլարի կրիպտոարժույթների լվացում:
ChainAnalysis-ը հավելեց, որ հաշվի առնելով ինչպես օրինական, այնպես էլ անօրինական ընկերությունների արագ աճը, արագ աճը. փողերի լվացումg չպետք է զարմանալի լինի:
Թվային ակտիվներում փողերի լվացումը վերաբերում է անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված արժեքի ծագման փոփոխության գործընթացին և այնուհետև այն օրինական ֆինանսական ընկերություններին փոխանցելու՝ գումար կանխիկացնելու համար:
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ լվացված 17 միլիարդի գրեթե 8.6%-ը տեղափոխվել է ապակենտրոնացված ֆինանսական հավելվածներ՝ նկատի ունենալով այն բիզնես ընկերություններին, որոնք հեշտացնում են կրիպտո վճարումները:
Մինչդեռ նախորդ տարում լվացված փողերի միայն 2%-ն է փոխանցվել ապակենտրոնացված բիզնես մոդելներին։
Զեկույցի համաձայն, մի քանի հանքարդյունաբերական լողավազաններ, բարձր ռիսկային բորսաներ և խառնիչներ նույնպես նշել են անօրինական դրամապանակների հասցեներով ուղարկվող արժեքների զգալի աճ: Խառնիչները համատեղում են օրինական կամ վնասված կրիպտո ֆոնդերը այլոց հետ և թաքցնում միջոցների հետքը, որպեսզի ոչ ոք չկարողանա հետք գտնել ակտիվի ծագումը:
Crypto Money Laundering-ը անցյալ տարի հասել է $8.6 միլիարդի
Ավելին, առցանց հանցագործները գողացված գումարի կեսից ավելին (մինչև 750 միլիոն դոլար) փոխանցել են ապակենտրոնացված ֆինանսական հավելվածներին:
Անցյալ տարի լվացված 8.6 միլիարդ արժողությունը ցույց է տալիս, որ կրիպտո-բնիկ հանցագործությունները, ինչպիսիք են փրկագին հարձակումները կամ մութ շուկայի վաճառքի միջոցները, թղթային արժույթի փոխարեն կրիպտո են, ասել է ChainAnalysis-ը:
Հանցագործների գումար վաստակելու ուղիներից մեկն այն կրիպտոարժույթի վերածելն է, այնուհետև լվանալը տարբեր գործարքների միջոցով:
Իր զեկույցում Chainalysis-ն ասում է. «Ավելի դժվար է չափել, թե որքան ֆիատ արժույթ է ստացվել օֆլայն հանցագործությունից, օրինակ՝ ավանդական թմրամիջոցների թրաֆիքինգից, վերածվում է կրիպտոարժույթի՝ լվացվելու համար: Այնուամենայնիվ, մենք անեկդոտորեն գիտենք, որ դա տեղի է ունենում»:
Տեսնելով ծպտյալ բնիկ հանցագործությունների աճը՝ Հարավային Կորեայի կառավարությունը պարտադրված Ճանապարհորդության կանոնը կրիպտո փոխանակումների վրա և ցանկանում է, որ նրանք համագործակցեն տեղական բանկերի հետ: Այսպիսով, նրանք կարող են աչք դնել խարդախների ու փող լվացողների վրա։
Կրիպտո հատվածը զարգանում է, բայց միայն թվային արժույթը չէ, որ աճել է: Կիբեռհանցագործությունները նույնպես աճում են, և այժմ այս ոլորտում համաշխարհային ընկերությունները պետք է պատրաստ լինեն այն ամենին, ինչ հաջորդը կլինի:
Հատուկ պատկեր Pixabay- ից, գծապատկեր TradingView.com- ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/