Signature Bank-ը ենթարկվում է ԱՄՆ արդարադատության նախարարության հսկողությանը՝ կապված փողերի լվացումը խափանելու իր ջանքերի հնարավոր թերությունների հետ, ըստ հարցի հետ կապված ինսայդերների, որոնք վկայակոչված են Բ...
Tag: Լվացում
Signature Bank-ը մեղադրվում է փողերի լվացման մեջ
Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ կարգավորիչները հետաքննում են կրիպտո-բարեկամական Signature Bank-ը փողերի լվացման համար: Բայց արդյոք դա Choke Point-ի շահագործման վերջին զարգացումն է: Bloomberg-ի զեկույցի համաձայն՝ ԱՄՆ ռ...
Հաղորդվում է, որ Թրամփի մեդիա ընկերությունը դաշնային հետաքննության է ենթարկվում Ռուսաստանի հետ կապված փողերի լվացման համար
Գլխավոր էջ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Trump Media» մեդիա ընկերության նկատմամբ դաշնային քրեական հետաքննությունը ընդլայնվել է՝ ներառելով փողերի լվացման հնարավոր խախտումները՝ կապված 8 միլիոն դոլարի վարկի հետ…
Signature Bank-ը հետաքննվել է փողերի լվացման համար մինչև մահը. Հաշվետվություն
Հաղորդվում է, որ կրիպտոարժույթի համար հարմար Signature Bank-ը նախքան դրա փլուզումը հետաքննվում էր Միացյալ Նահանգների երկու պետական մարմինների կողմից: Մարտի 15-ին Bloomberg-ի զեկույցում նշվում է, որ մարդիկ ընտանիքի...
Հնդկաստանը մտցնում է Crypto-ն փողերի լվացման մասին օրենքի տակ. ինչ է սպասվում Meme մետաղադրամներին, ինչպիսիք են Dogecoin-ը և Big Eyes մետաղադրամը
Անցյալ տարի կրիպտոարժույթներից ստացված շահույթի վրա 30% հարկ սահմանելուց հետո Հնդկաստանի կառավարությունը այժմ վիրտուալ թվային ակտիվները, ինչպիսիք են կրիպտոարժույթները, մտցրել է փողերի լվացման կանխարգելման շրջանակում...
Հնդկաստանը բերում է կրիպտո գործարքները փողերի լվացման կանխարգելման ակտի ներքո – Կարգավորում Bitcoin News
Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ կրիպտո գործարքները ծածկվելու են Փողերի լվացման կանխարգելման մասին 2002 թվականի օրենքի (PMLA) համաձայն: Նշելով, որ այդ քայլը «դրական քայլ է՝ ճանաչելու ս...
Կրիպտո ծառայություններ ունեցող բանկերը պահանջում են փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր հնարավորություններ
Նոր տարին սկսվեց այն լուրով, որ հայտնի Web3 ձեռնարկատեր Քևին Ռոուզը դարձավ ֆիշինգի խարդախության զոհ, որի արդյունքում նա կորցրեց ավելի քան 1 միլիոն դոլար արժողությամբ չփոխարինվող թոքեններ (NFT): Որպես հիմնական ֆինանսական ...
Հնդկաստանը կներառի կրիպտո հատվածում փողերի լվացման դրույթները
Reuters-ի հաղորդագրության համաձայն՝ Հնդկաստանի կառավարությունը որոշել է կրիպտո հատվածում փողերի լվացման վերաբերյալ դրույթներ մտցնել: Ֆինանսների նախարարությունը երեքշաբթի հաղորդագրություն է տարածել, որում ասվում է, որ...
Հնդկաստանը ներկայացնում է փողերի լվացման դրույթներ կրիպտո հատվածի համար
Հնդկաստանի կառավարությունը փողերի լվացման դրույթներ է սահմանել կրիպտո հատվածի վրա՝ թվային ակտիվների նկատմամբ վերահսկողությունը խստացնելու իր վերջին քայլով: Bloomberg-ը հայտնել է, որ Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարությունը T...
Հնդկաստանը կրիպտո գործարքները ենթարկում է փողերի լվացման դեմ օրենքին
Թեև կրիպտոների վրա փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ստանդարտներ սահմանելու մեջ ոչ մի նոր բան չկա, միայն հիմա է, որ Հնդկաստանի կառավարությունը որոշել է բոլոր շահագրգիռ կողմերին տեղեկացնել պարտավորությունների կատարման մասին:
Ուրանի հաքերները գրեթե երկու տարի անց սկսում են լվանալ 50 միլիոն դոլարի թալան
2021 թվականի Uranium Finance հաքերի հետ կապված դրամապանակներից մեկը վերջապես արթնացել է՝ կատարելով 2250 ethereum (ETH) (~3.35 միլիոն դոլար) փոխանցում Tornado Cash-ին: Հաքերի հասցեն 0xC47BdD0A852a88...
Սինգապուրի զոնդերը Do Kwon's Terraform Labs-ը նախագիծը փլուզվելուց հետո 100 միլիոն դոլարի լվացման պնդումների ֆոնին ⋆ ZyCrypto
Սինգապուրի գովազդը պնդում է, որ ծպտյալ փախածը երկրում չէ: SEC-ը դատի է տվել Կվոնին և նրա ընկերություններին անցյալ ամիս՝ մեղադրելով նրան փողերի լվացման մեջ։
Tether օգտագործված հաշիվ, որը ներգրավված է ահաբեկչական փողերի լվացման մեջ. WSJ
Wall Street Journal-ի նոր զեկույցում ասվում է, որ Tether-ը մուտք է գործել գլոբալ բանկային հաշիվներ կրիպտո ֆիրմաների միջոցով, որոնք օգտագործում էին կեղծ փաստաթղթեր և կեղևային ընկերություններ: Ուոլ Սթրիթի հետաքննությունը...
FTX-ի նախկին տնօրենն իրեն մեղավոր է ճանաչում խարդախության, փողերի լվացման և ԱՄՆ քարոզարշավի ֆինանսական խախտումների մեջ – Bitcoin News
Մոտավորապես 11 օր առաջ հաղորդվեց, որ Նիշադ Սինգհը՝ FTX-ի ճարտարագիտության նախկին տնօրենը, աշխատում էր դաշնային դատախազների հետ՝ համաձայնություն տալու համար: Երեքշաբթի օրը Սինգհը մեղավոր է ճանաչվել հանցավոր...
ԵՄ-ի փողերի լվացման դեմ պայքարի օրինագծի նոր նախագծում խուսափում են սեփական դրամապանակի արգելքից
Ինքնասպասարկվող հասցեները, որոնք նախկինում Եվրոպական միության քաղաքականության մեջ հայտնի էին որպես «չհյուրընկալված դրամապանակներ», կրկին քննարկվում են, քանի որ Եվրախորհրդարանի աշխատակազմը փորձում է պարզաբանել, որ օրենսդիրները չեն ցանկանում...
Իրավապահ մարմինները ահազանգում են ծպտյալ փողերի լվացման աճի մասին
Մինչև կրիպտոարժույթների հայտնվելը, ապօրինի միջոցների «մաքրումը» շատ ավելի բարդ գործընթաց էր: Վերջին տարիներին կրիպտո փողերի լվացումը հեշտացրել է այն: Փողերի լվացումը ներառում է ապօրինի փոխակերպում...
«Cryptoqueen» բոյֆրենդը դատապարտվել է 300,000,000 տարվա ազատազրկման՝ Crypto-ում XNUMX դոլար լվանալու համար
Տխրահռչակ «Cryptoqueen»-ի նախկին բոյֆրենդը դատապարտվել է հինգ տարվա ազատազրկման հարյուր միլիոնավոր դոլարների լվացման համար։ Bloomberg Law-ի նոր զեկույցում ասվում է, որ Գիլբերտ Արմենտան, ֆ...
Սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը Վաշինգտոնում գործարկում է հակակրիպտո բանակ, ասում է, որ արդյունաբերությունը փողերի լվացման համար է.
Մասաչուսեթսի սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը առաջ է մղում քաղաքական արշավ՝ կարգավորելու կրիպտո տարածությունը, մի արդյունաբերություն, որը նա և իր կոալիցիան կարծում են, որ սպառնում է ազգային անվտանգությանը: Ըստ...
Ուորենը խոստանում է կրկին ներկայացնել ծպտյալ փողերի լվացման դեմ օրինագիծը
ԱՄՆ Մասաչուսեթս նահանգի սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենն ասել է, որ նախատեսում է վերականգնել օրենսդրությունը սենատոր Ռոջեր Մարշալի հետ, որը կտարածի փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները կրիպտոարժույթների էկոհամակարգի լայն շրջանակի վրա...
Ռուսը, ով մեղադրվում է Ransomware-ի լվացման մեջ, Crypto-ում ստացված եկամուտներն իրեն մեղավոր են ճանաչում ԱՄՆ-ում – Bitcoin News
Ռուս քաղաքացին, որը մեղադրվում է փրկագին ծրագրերի հարձակումներից կրիպտոարժույթով վճարումներ մշակելու մեջ, իրեն մեղավոր է ճանաչել ԱՄՆ-ում փողերի լվացման մեջ: Հոլանդիայից արտահանձնված տղամարդը...
Ֆիշինգ հարձակվողը միջոցները տեղափոխում է լվացման հասցե
Համաձայն CertiK Alerts-ի՝ կրիպտոանվտանգության հետագծողի, հաքերային հաշիվը՝ «Fake_phishing7064», վերջերս գումար է ուղարկել արտաքին սեփականություն հանդիսացող հաշվին (EOA) Etherscan տվյալների համար: EOA-ն տեղափոխել է ավելի քան 100 եթեր...
Silvergate Bank-ը հայտնվել է DOJ-ի կողմից փողերի լվացման հետաքննության մեջ
Silvergate Bank-ը՝ կրիպտո վարկատուը, որը վերջերս 200 միլիոն դոլարի ներդրում է ստացել Փիթեր Թիելի Հիմնադիրների հիմնադրամից, գտնվում է Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարության (DOJ) կողմից հետաքննության տակ՝ իր դե...
Մեկ տարի անց. դաշնային քննիչները նայում են NFT-ի ստեղծողներին՝ խարդախության և փողերի լվացման համար
Արդեն մեկ տարի է, ինչ մենք առաջին անգամ լուսաբանել ենք Squiggles-ի շուրջ պատմությունը, NFT գորգը, որը հետագծվել է լիարժեք մանիֆեստով: NFT շուկան այս ժամանակվանից ի վեր այնքան շատ բան է տեսել ու գնացել,...
Մեծ Բրիտանիայի կրիպտո ընկերությունների 86%-ը չի համապատասխանում փողերի լվացման դեմ պայքարի ստանդարտներին, բացահայտում է FCA-ն ⋆ ZyCrypto
Գովազդ Ուրբաթ օրը, Միացյալ Թագավորության Ֆինանսական Վարքագծի Մարմինը (FCA) պարզեց, որ միայն 41 կրիպտո ֆիրման է անցել իր կարգավորող հաստատման ստուգումը 300 դիմումներից...
ԱՄՆ սենատորը կենտրոնացած է ծպտյալ փողերի լվացման դեմ պայքարի վրա. Կոնգրեսին և կարգավորող մարմիններին կոչ է անում միջոցներ ձեռնարկել – Կարգավորում Bitcoin News
Ամերիկացի սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը Կոնգրեսին կոչ է արել ապահովել կարգավորող մարմինները, ինչպիսիք են Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC), ունեն գործիքներ կրիպտո արդյունաբերությունը արդյունավետ կարգավորելու և...
Տխրահռչակ հաքերային խումբը Lazarus-ը սկսում է լվացել Harmony Funds. Մանրամասներ
Godfrey Benjamin Lazarus Group-ը Harmony Bridge-ից կոտրած միջոցները տեղափոխել է երեք բորսա, ընդ որում, ավելի լայն կրիպտո էկոհամակարգը պտտվում է շարունակական դրական գների միտումով, որը կլանել է…
Կրիպտո վարկատու Nexo-ն թիրախավորվել է Բուլղարիայում՝ հետաքննելով ենթադրյալ փողերի լվացման և հարկային խախտումների մասին
«Բուլղարիայում Nexo-ի գրասենյակներից մեկում կան իշխանությունները, որը, ինչպես գիտեք, ամենակոռումպացված երկիրն է ԵՄ-ում (Եվրամիություն)»,- ասել է Nexo-ի խոսնակը CoinDesk-ին ուղղված նամակում: ...
Էլ Սալվադոր Chivo Wallet-ի ծրագրավորողը պատմում է ենթադրյալ նույնականացման խարդախության, տեխնիկական և փողերի լվացման խնդիրների մասին – Exchanges Bitcoin News
Chivo-ի դրամապանակների ծրագրավորողը պատմել է տարբեր խնդիրների մասին, որոնց բախվել է Էլ Սալվադորի առաջատար կրիպտոարժույթի դրամապանակն իր սկզբնական փուլերում: Շոն Օվերթոնը, ով պնդում է, որ իրեն աշխատանքի են ընդունել...
Nexo-ն ներգրավվա՞ծ է փողերի լվացման մեջ:
Բորսայի բախված Nexo-ն սարսափելի ժամանակներ է ապրում, քանի որ հայտնված տեղեկություններն ասում են, որ կարգավորիչները ներխուժել են նրա գրասենյակները: Standart-ի տրամադրած մանրամասներում որոնողական խումբը բաղկացած է մի քանի մեղադրյալ...