Միացյալ Նահանգների կարգավորող մարմինները կրկին մեծացրել են կրիպտո տարածության նկատմամբ վերահսկողությունը: Զեկույցներ են ի հայտ եկել, որ FTX-ը, Sam Bankman-Fried-ը և 3AC-ը հետաքննության են ենթարկվում արժեթղթերի հնարավոր խախտումների համար:
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) և ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) կհետաքննեն ընկերությունները:
Վերադառնալ կարգավորող վերահսկողության տակ
Համաձայն նահանգային փաստաթղթերի՝ կրիպտո փոխանակման FTX-ը, նրա ԱՄՆ-ի FTX US ստորաբաժանումը և բորսայի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը գտնվում են Տեխասի իշխանությունների կողմից՝ արժեթղթերի հնարավոր խախտումների համար: Ըստ զեկույցների, կարգավորիչները կուսումնասիրեն, արդյոք FTX-ի կողմից առաջարկվող եկամտաբեր հաշիվները որակվում են որպես չգրանցված արժեթղթեր, ինչպես նկարագրված է Voyager Digital-ի սնանկության գործընթացի հետ կապված առանձին փաստաթղթերում: Sam Bankman-Fried-ի ղեկավարած FTX-ը վերջերս հաղթել էր սնանկացած ընկերության ակտիվները ձեռք բերելու աճուրդում:
Տեխասի նահանգային արժեթղթերի խորհրդի հարկադիր կատարման տնօրեն Ջոզեֆ Ջեյսոն Ռոտոնդան հայտարարել է.
«Հարկադիր կատարման բաժինն այժմ հետաքննում է FTX Trading-ը, FTX US-ը և նրանց տնօրենները, այդ թվում՝ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը»:
Իշխանությունների հետ հաղորդակցության մեջ
FTX-ի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ընկերությունը մշտական կապի մեջ է կարգավորող մարմինների հետ, և դա եղել է որոշ ժամանակ:
«Մենք երկար ժամանակ բանակցություններ ենք վարում Տեխաս նահանգի կարգավորիչի հետ: Մենք ունենք լիցենզիայի ակտիվ հայտ, որը առկախ է եղել և կարծում ենք, որ մենք լիովին գործում ենք այն սահմաններում, ինչ կարող ենք անել միջանկյալ ժամանակահատվածում: Մենք անհամբեր սպասում ենք շարունակելու աշխատել Տեխասի հետ»:
Եկամտաբեր հաշիվները ստուգման տակ են
Նահանգային իշխանությունների կողմից ներկայացված փաստաթղթերում Ռոտոնդան նշում է, որ նա հաշիվ է ստեղծել FTX-ում FTX հավելվածի միջոցով և եկամուտ է ստացել ETH ավանդներից և այս կցված բանկային հաշվից հաշվին փոխանցված միջոցներից: FTX-ն իր օգտատերերին թույլ է տալիս վաստակել ավանդների եկամտաբերություն՝ վաստակելով մինչև 8% APY առաջին $10,000-ի դեպքում և 5% APY $10,000-ից բարձր, բայց $10 մլն-ից ցածր ավանդների դեպքում: Ըստ Rotunda-ի, FTX-ը չի գրանցվել Տեխաս նահանգում արժեթղթեր վաճառելու կամ առաջարկելու համար:
Rotunda-ն գրել է փաստաթղթերում.
«Ելնելով իմ եկամտաբերությունից և Տեխասի նահանգային արժեթղթերի խորհրդի հարկադիր կատարման բաժնի կողմից իրականացվող հետաքննության հիման վրա, եկամտաբերության ծրագիրը կարծես ներդրումային պայմանագիր է, պարտքի ապացույց և նշում, և որպես այդպիսին, կարծես, կարգավորվում է որպես Տեխասի արժեթուղթ: »:
The Voyager Connection
Սեմ Բենքմեն Ֆրիդը FTX-ի ղեկավարությամբ հունիսին Voyager Digital-ին առաջարկել էր 500 միլիոն դոլարի վարկային գիծ: Սակայն վերջինս հուլիսին սնանկության դիմում ներկայացրեց Terra-ի փլուզման հետևանքով առաջացած շուկայի ցնցումների պատճառով: Սնանկության վարույթի ընթացքում կատարված փաստաթղթերը ցույց են տվել, որ Alameda Research-ը, որը նույնպես հիմնադրվել է Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի կողմից, Voyager-ին 377 միլիոն դոլար է պարտք:
The FTX բորսան վերցրել է Voyager Digital-ի ակտիվները 1.4 միլիարդ դոլարով` գերազանցելով Wave Financial-ի և Binance-ի մրցակցությունը: Ըստ իշխանությունների, Voyager-ը հետաքննվում է նաև եկամտաբեր հաշիվների համար, որոնք կարող են որակվել որպես արժեթղթեր: Այլ ընկերություններ, ինչպիսիք են Celsius-ը և BlockFi-ն, նույնպես ենթարկվել են կարգավորիչների կողմից իրենց արտադրանքի նկատմամբ ավելի մեծ վերահսկողության:
Ցելսիուսը և 3AC-ը նույնպես ստուգման տակ են
Celsius-ը ևս մեկ ընկերություն է, որը սնանկության հայց է ներկայացրել Terra-ի փլուզումից հետո: Ընկերությունը գտնվում է CFTC-ի կողմից հետաքննության տակ՝ շուկայի հնարավոր մանիպուլյացիայի և օգտագործողների միջոցների վերաբերյալ թափանցիկության բացակայության համար: Ցելսիուսի ներկայացուցիչները համագործակցում են հետաքննության հետ։ 3AC-ը նաև գտնվում է SEC-ի և CFTC-ի կողմից, որի կարգավորիչները փորձում են հասկանալ, թե արդյոք Սինգապուրում գործող կրիպտո հեջ-ֆոնդը խախտել է կանոնները, որոնց պետք է համապատասխանեն հեջ-ֆոնդերը:
Ըստ լավ տեղաբաշխված աղբյուրների, կարգավորիչները կարծում են, որ 3AC-ը մոլորեցրել է հաճախորդներին իր հաշվեկշռի վերաբերյալ և չի բացահայտել, թե ինչու հիմնադրամը գրանցված չի եղել անհրաժեշտ կարգավորող գործակալություններում:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2022/10/regulators-step-up-scrutiny-of-crypto-with-ftx-investigations