Վերջին զեկույցները ցույց են տալիս, որ ավելի քան 5 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո թոքեններ են գողացվել Ֆեդերացիայի կողմից պահվող պահեստային սարքից: Ըստ Bloomberg-ի զեկույցների, դաշնային իշխանությունները ձեռք են բերել այս գումարը Helix Mixer-ի դեմ քրեական հետաքննությունից:
Ըստ միջոցով տրված պատմության Bloomberg, Ֆեդերատիվները փակել էին թվային ակտիվները պահեստավորման սարքում: Հաղորդագրություններում նշվում է, որ միջոցները ապօրինի են ձեռք բերվել։
Միլիոնավոր կրիպտո ակտիվներ գողացվել են պահեստում, և Գարի Հարմոնը մեղադրվել է գողության մեջ: Դատախազների խոսքով՝ մինչ Գարին դոլարային թղթադրամներով լի լոգարանում էր, նրա բջջային հեռախոսով լուսանկարվել էր։ Հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ լուսանկարը բավարար ապացույց է Հարմոնի սխալ արարքների մասին։
Դատախազների մեղադրանքները ցույց են տալիս, որ Հարմոնը հեռակա կարգով գողացել է որոշ բիթքոյն, որը պահվում էր հաշվողական սարքում, որն արդեն գտնվում էր կառավարության վերահսկողության տակ: Կառավարությունը խլել է հաշվողական սարքը ապօրինությունների համար. Այնուամենայնիվ, Հարմոնի մեղադրանքները ցույց են տալիս, որ Հարմոնն անօրինական կերպով հեռակա կարգով սահեց բիթքոյնը:
A դատական փաստաթուղթ նշում է, որ;
«Ամբաստանյալ Գարի Ջեյմս Հարմոնին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ 712.6 BTC-ով հեռակա մուտք գործելու և փախուստի է դիմել առարկայական դրամապանակներից, որը ներկայացնում է գույքը, որն առգրավվել է օրինական թույլտվության հիման վրա և ենթակա է քրեական բռնագանձման Լարի Հարմոնի դեմ վարույթում»:
Հետագա զեկույցները ցույց են տալիս, որ գողացված միջոցները սկզբնապես բերվել են Գարիի եղբայր Լարի Հարմոնի կողմից: Զեկույցները ցույց են տալիս, որ մոտ 713 բիթքոյն ժետոն, որոնց արժեքը գողության պահին գերազանցել է 5 միլիոն դոլարը, հեռակա կարգով տարվել են ապացույցների պահարանում պահելու ժամանակ: Քննարկվող դրամապանակը Trezor 1 ապարատային դրամապանակ էր:
Այս ամբողջ գործը սկսվեց այն ժամանակ, երբ Լարի Հարմոնը՝ ավագ եղբայրը, բռնվեց փողերի լվացման և ապօրինի կրիպտո խառնիչ Helix-ի գործարկման մեջ: Այս Helix լարախաղաց նախատեսված էր հիմնականում Bitcoin mixing ծառայությունների համար: Այս շրջափակիչը շատ հաճախորդների հնարավորություն տվեց ուղարկել բիթքոյններ՝ միաժամանակ թաքցնելով և ծածկելով գործարքի ծագումը:
Ըստ զեկույցների, Helix բորսան ներդրողներին օգնել է գործարքներ կատարել մոտ 354468 բիթքոյններով, որոնց արժեքը գերազանցում է 311 միլիոն դոլարը: Քննիչներին հաջողվել է ձեռք բերել Trezor դրամապանակը, որտեղ պահվում են կրիպտո մետաղադրամները:
Սակայն պահելու ընթացքում դրամապանակում եղած միջոցները կթել են չոր։ Դատարանի հետ կապված փաստաթղթի համաձայն.
«19 թվականի ապրիլի 2020-ից կամ մոտավորապես, և մինչև 24 թվականի ապրիլի 2020-ը կամ մոտ ժամանակներս, IRS-CI-ն դիտարկել է ութ բիթքոյն գործարքների շարք 16 առարկայական դրամապանակներից դեպի նոր բիթքոին դրամապանակներ, որոնք նախկինում անհայտ էին իրավապահ մարմիններին… Փոխանցումները կազմել են մոտավորապես 712.6003: ԲԹՋ»:
Ամբաստանյալ Գարի Հարմոնը, ով ի սկզբանե համեստ կյանքով էր ապրում նույնիսկ 2020-ի ինչ-որ պահի, ստանալով գործազուրկների նպաստ, սկսեց գնալ ծախսերի։ Նա միջոցների մեծ մասը ուղարկեց Bitcoin խառնիչների միջոցով, ինչպիսիք են Chipmixer.com-ը և Wassabi դրամապանակը: Կառավարության գործակալները խառնիչների միջոցով հայտնաբերել են շուրջ 519 ԲԹՋ: Գարին ներդրեց մի քանի այլ ԲԹՋ Բլոկֆի ֆինանսական ընկերություն. Դատական նիստը նշանակվեց փետրվար։
Crypto Mixers ԱՄՆ-ում
Աշխարհի մեծ մասի դիտորդները և իշխանությունները կրիպտո-թամբլերը համարում են փողերի լվացման հիմնական գործակալներ: Հենց այս տարի ԱՄՆ իշխանություններն արգելեցին խառնիչի ևս մեկ ծառայություն, Tornado Կանխիկ.
Աղբյուրը՝ https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/