ԱՄՆ դատախազները ուսումնասիրում էին Signature Bank-ի գործարքները կրիպտո-հաճախորդների հետ, երբ կարգավորիչները մարտի 12-ին հանկարծակի փակեցին հաստատությունը: Կարգավորողներն ասացին, որ բանկը բաց պահելը կարող է ...
Tag: Քրեական
Signature Bank-ը քրեական հետախուզման մեջ էր մինչև դրա փլուզումը. զեկույց
Կրիպտո-բարեկամական Signature Bank-ը քրեական հետախուզման մեջ էր ԱՄՆ իշխանությունների կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի իր պրակտիկայի համար, նախքան հանգստյան օրերին դրա հանկարծակի փլուզումը, չորեքշաբթի օրը հաղորդել է Bloomberg-ը:
Թրամփը հերքում է Սթորմի Դենիելսի հետ կապը, քանի որ, ըստ տեղեկությունների, նա կարող է հանցավոր մեղադրանքներ առաջադրվել «Հաշ-փող» սխեմայով
Topline Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերքել է սիրավեպը մեծահասակների համար նախատեսված ֆիլմերի աստղ Սթորմի Դենիելսի հետ և հարձակվել է նրա արտաքինի վրա՝ իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հրապարակված երկարատև հայտարարության մեջ, այն հաղորդումներից ժամեր անց...
SBF-ի փաստաբաններն ահազանգում են, որ պետք է հետ մղել հոկտեմբերի քրեական դատավարությունը
FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը ներկայացնող փաստաբանները նշել են, որ կարող է անհրաժեշտ լինել հետաձգել կրիպտո փոխանակման նախկին գործադիրի քրեական դատավարությունը՝ նրան ավելի շատ ժամանակ տրամադրելու պաշտպանությունը պատրաստելու համար:
FTX-ի ինժեներական նախկին տնօրեն Նիշադ Սինգհը մեղավոր է ճանաչվել քրեական մեղադրանքով.
Միացե՛ք կրիպտո-ի և վեբ3-ի ամենակարևոր խոսակցությանը: Ապահովեք ձեր տեղը այսօր FTX-ի ճարտարագիտության նախկին տնօրեն Նիշադ Սինգհը երեքշաբթի օրը Նյու Յորքի դատարանում իրեն մեղավոր է ճանաչել վեց քրեական մեղադրանքներով: Ս...
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը նոր քրեական մեղադրանքներով հարվածել է քաղաքական նվիրատվությունների համար
Այսօր դատախազները խայտառակված կրիպտո մագնատ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին նոր քրեական մեղադրանքներ են առաջադրել՝ կապված քաղաքական նվիրատվությունների հետ, որոնք նա արել է այժմ փլուզված թվային ակտիվների FTX բորսան վարելիս: Մի փոխարինող...
FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենին 12 քրեական մեղադրանք է առաջադրվել
Դաշնային դատարանը, որը նախագահում է FTX-ի նախկին գլխավոր գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, հրաման է տվել մեղադրական եզրակացության բացահայտմանը: Այս մեղադրանքը...
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին FTX Fallout-ից հետո 4 նոր քրեական մեղադրանք է առաջադրվել
Խայտառակ FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը (SBF) գտնվում է իրավական ճնշման ևս մեկ շերտի տակ այն բանից հետո, երբ դատավորը հինգշաբթի օրը բացահայտեց նրա դեմ 12 կետից բաղկացած մեղադրանքը: Ներկայացումը ավելացնում է 4 նոր նիշ...
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին նոր քրեական մեղադրանք է առաջադրվել, ներառյալ բանկային խարդախություն կատարելու դավադրությունը
Իրավական • Փետրվարի 23, 2023, 9:55 EST FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին նոր քրեական մեղադրանք է առաջադրվել այն բանից հետո, երբ դատավորը հինգշաբթի օրը բացեց նոր 12-մեղադրանքը նրա դեմ՝ նախկին լացից ամիսներ անց...
«Բանկմեն-Ֆրիդ»-ը չորս նոր մեղադրանքով մեղադրվում է անօրինական քաղաքական նվիրատվությունների և բանկային խարդախության մասին
Topline Նախկին միլիարդատեր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին, որը բախվել է FTX կրիպտո փոխանակման հիմնադիրին, մեղադրանք է առաջադրվել չորս նոր քրեական մեղադրանքով, այդ թվում՝ անօրինական քաղաքական նվիրատվությունների և բանկային...
Թրամփը Վրաստանի քրեական հետախուզությունն անվանել է «Կենգուրու դատարան» այն բանից հետո, երբ երդվյալ ատենակալը հարցազրույց է տվել առաջիկա մեղադրանքների վերաբերյալ
Topline Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է Վրաստանի հատուկ մեծ ժյուրիին, որը հետաքննում է 2020 թվականի նախագահական ընտրությունները տապալելու իր ենթադրյալ ջանքերը՝ պնդելով, որ ժյուրիի ցուցումները, որ այն կառաջարկի...
FTX-ի նախկին գործադիր Նիշադ Սինգհը մտադիր է իրեն մեղավոր ճանաչել քրեական մեղադրանքներում.
Իրավական • Փետրվարի 17, 2023, 2:43 EST FTX երրորդ նախկին ղեկավարը պատրաստվում է իրեն մեղավոր ճանաչել քրեական մեղադրանքով, հաղորդում է Bloomberg-ը: FTX-ի ճարտարագիտության նախկին տնօրեն Նիշադ Սինգհը…
Դատավորը դադարեցնում է SEC-ի և CFTC-ի գործերն ընդդեմ Bankman-Fried-ի մինչև քրեական դատավարության ավարտը
SEC-ի և CFTC-ի քաղաքացիական դատավարությունը կրիպտո-ի խայտառակ հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ հետաձգվել է մինչև նախկին գործադիր տնօրենի քրեական գործի ավարտը: Փետրվարի 7-ին ԱՄՆ-ի դատախազը...
Երկվորյակների նախկին ղեկավարները քրեական հետաքննության են ենթարկվել 2022 թվականին
Երկվորյակների նախկին ղեկավարները քրեական հետաքննության են ենթարկվել անցյալ տարի: Հետաքննությունը հիմնված էր ապրանքների և ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի (CFTC) կողմից հարուցված քաղաքացիական գործի վրա: Երկու նախկին ղեկավարներ լաց են լինում...
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դատարանի պայքարը SEC-ի և CFTC-ի հետ կհետաձգվի մինչև DOJ-ի քրեական գործի ավարտը.
ԱՄՆ դատավորը դադարեցնում է երկու դաշնային կարգավորիչների քաղաքացիական հայցերը ընդդեմ FTX սնանկ կրիպտո փոխանակման նախկին գործադիր տնօրենի, քանի դեռ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը (DOJ) չի ավարտել իր քրեական գործը…
SEC-ի և CFTC-ի հայցերն ընդդեմ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենի դադարեցվել են մինչև քրեական դատավարության ավարտը – Bitcoin News
Երկու քաղաքացիական հայցերը, որոնք բխում են ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովից (SEC) և Commodity Futures Trading Commission (CFTC) կողմից, ընդդեմ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի, կդադարեցվեն մինչև ժ․․․
ԱՄՆ դատավորը դադարեցնում է CFTC-ի և SEC-ի հայցերն ընդդեմ SBF-ի՝ մինչև քրեական դատավարությունը
Միացյալ Նահանգների շրջանային դատավոր Քևին Կաստելը հավանություն է տվել Արդարադատության նախարարության խնդրանքին՝ կասեցնելու Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) և Commodity Futures Tradi-ի կողմից ներկայացված քաղաքացիական հայցերը։
CFTC, SEC-ի գործերն ընդդեմ Bankman-Fried-ի հետ կհետաձգվեն մինչև քրեական գործի ավարտը
ԱՄՆ կարգավորիչների կողմից FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ հարուցված քաղաքացիական գործերը կարող են հետաձգվել մինչև քրեական գործի ավարտից հետո, դատավորը երկուշաբթի որոշեց: ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամս...
Ենթադրվում է, որ Binance-ը կապեր է ունեցել Bitzlato-ի՝ այժմ անսարք (քրեական) բորսայի հետ
Հենց երեկ Live Bitcoin News-ը հրապարակեց հոդված, որտեղ խոսվում էր ռուսական կրիպտո գործադիրի մասին, որը վարում է փող փոխանցող չլիցենզավորված բիզնես: Հայտնի է որպես Bitzlato, կրիպտո փոխանակումը չգրանցված...
Բուրբոն, որը կարող է վաճառվել ավելի քան 50,000 դոլարով և ոգեշնչել հանցավոր գործունեությանը
Վերին գիծ Երբ Օրեգոնի որոշ պաշտոնյաներ այս շաբաթ մեղադրվեցին Pappy Van Winkle բուրբոնի շշեր ձեռք բերելու մեջ, դա միայն ծայրահեղ միջոցների վերջին պատմությունն էր, որոնք մարդիկ ձեռնարկել են փորձելով ...
Coinbase-ի արտադրանքի նախկին մենեջերը մեղավոր է ճանաչվել կարևոր գործով քրեական մեղադրանքով
Coinbase-ի արտադրանքի նախկին մենեջերը երեքշաբթի օրը մեղավոր է ճանաչվել իր դեմ հարուցված քրեական գործով խարդախության մեղադրանքով: Արդարադատության նախարարությունը հուլիսին մեղադրանք է ներկայացրել Իշան Վահիին, նրա արգանակի հետ միասին...
Թրամփին ռեկետային հետաքննություն է սպասվում «հանցավոր գործունեության օրինաչափության» համար, իբր նախկին դատախազը գրում է նոր գրքում.
Topline Մանհեթենի նախկին դատախազ Մարկ Պոմերանցը լայնածավալ ռեկետային հետաքննություն է սկսել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ, ում նա նմանեցնում է տխրահռչակ ամբոխավար Ջոն Գոտտիին նոր գրքում, որը…
Բենքմեն-Ֆրիդը «կառուցողական հարաբերություններ» է փնտրել քրեական գործի վկայի հետ
Դատախազները երկուշաբթի օրը տարածեցին Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի հաղորդագրությունների պատճենները FTX-ի գործադիր տնօրեն Ջոն Ռեյ III-ին և անանուն վկային նոր դատական փաստաթղթերում, քանի որ փաստաբանները փորձում են սահմանափակել FTX-ի հիմնադրի շփումը...
ԱՄՆ-ը նշանակում է վարձկան Վագներ խմբավորումը, որը մեղադրվում է Հյուսիսային Կորեայի զենքերը Ռուսաստանին մատակարարելու մեջ՝ «անդրազգային հանցավոր կազմակերպություն»
Գլխավոր էջ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը ծրագրում է Wagner Group ռազմական ընկերությունը նշանակել «անդրազգային հանցավոր կազմակերպություն», ասել է Սպիտակ տան ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քի...
Նուրիել Ռուբինին (Dr Doom) WEF-ում ասում է, որ Crypto-ն հանցավոր գործունեություն է, իսկ CZ-ն «քայլող ժամանակային ռումբ է»:
– Գովազդ – Ռուբինին կրկին քննադատում է կրիպտոարժույթները Շվեյցարիայում WEF միջոցառմանը: FTX կրիպտո փոխանակման փլուզման հետևանքով հայտնի տնտեսագետ պրոֆեսոր Նուրիել Ռուբինին...
Չինացի հանցագործը զոհի մեքենայից գողացել է 4.1 միլիոն դոլար
Տուժածը մասնակցում էր կրիպտո ներդրողների հավաքին։ Հարձակվողը նրան զսպել է ավտոկայանատեղիում և ստիպել 4.1 մլն դոլար փոխանցել դրամապանակին։ Տրվել է հրաման; հետագա հետաքննություն...
Հանցագործ Bitcoin Mixing-ի գործադիր տնօրենի եղբայրը մեղավոր է ճանաչվել IRS-ից 712 բիթքոյն գողանալու մեջ
Նա նաև «շռայլորեն ծախսում էր բիթքոինը» ստրիպտիզ ակումբներում և մասնավոր ինքնաթիռներով թռիչքների ժամանակ: Նրա բջջային հեռախոսից հայտնաբերված լուսանկարները ցույց են տալիս շքեղ երեկո ակումբում. Գարին լողանում է կանխիկով լի լոգարանում, երջանկություն...
Չինացի հանցագործը զոհի մեքենայից գողացել է 4.1 մլն դոլար կրիպտո
Հարձակվողն օգտագործել է կրիպտո ներդրողի դեմքի ID-ն՝ իր դրամապանակը ուժով բացելու համար և հունվարի 4.1-ին Չինաստանում իր սեփական հասցեով փոխանցել է 1 միլիոն դոլար, ինչպես հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները: Հարձակվողը հայտնաբերել է...
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի փաստաբանները պնդում են, որ նրան անհրաժեշտ են Robinhood-ի բաժնետոմսերը «իր քրեական պաշտպանության համար վճարելու համար»:
FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի փաստաբանական թիմը միջնորդություն է ներկայացրել՝ փորձելով արգելել բորսայի պարտապաններին վերահսկել Robinhood-ի ավելի քան 450 միլիոն դոլար արժողությամբ բաժնետոմսերը: հունվարի 5-ին...
SBF-ը մեկնաբանում է FTX-ի ճակատագիրը. Nexo-ին քրեական մեղադրանքներ են սպառնում
Հունվարի 12-ի կրիպտովերսում ամենամեծ նորությունը տեսավ, որ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը մեկնաբանել է FTX-ի հնարավոր վերականգնման մասին և պատմել պատմության իր կողմը: Մեկ այլ տեղ Nexo-ին մեղադրել են ֆինանսական կր...