Միայն երեկ, Ուղիղ կապ Bitcoin նորություններ հետաձգել մի հոդված, որը խոսում է ռուս կրիպտո գործադիր, որը վարում է փողի փոխանցման չարտոնագրված բիզնես: Հայտնի է որպես Bitzlato, կրիպտո փոխանակումը չգրանցված առևտրային հարթակ էր նրանց համար, ովքեր ձգտում էին օգտագործել թվային ակտիվները ապօրինի ապրանքներ ձեռք բերելու համար: Բորսան նույնպես շատ քիչ բան արեց իր հաճախորդների և հաճախորդների մասին անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու համար: Այժմ, թվում է, թե Binance-ը՝ աշխարհի ամենամեծ և ամենահայտնի թվային արժույթի առևտրային հարթակը, ներգրավված է. մեծ դերակատարում ունենալով գործողություններում ֆիրմայի.
Binance-ը կարող է լինել Bitzlato-ի ցուցակում
Binance-ը վերջին ժամանակներս մի քանի հակասությունների կենտրոնում էր: Օրինակ, ընկերությունը ի սկզբանե նախատեսված էր գնել FTX այն բանից հետո, երբ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը ասաց, որ իր ընկերությունն արագ էր կանխիկի կարիք. Այնուամենայնիվ, ավելի մեծ փոխանակում շուտով հետ է կանգնել, պնդելով, որ այն խնդիրները, որոնց հետ առնչվում էր FTX-ը, չափազանց մեծ էին նրա համար:
Այս ամենը լավ և շքեղ կլիներ, բացառությամբ մի բանի… FTX-ի սնանկանալուց ոչ շատ առաջ, Չանգպեն Չժաոն՝ Binance-ի ետևում կանգնած մարդը, լուծարեց FTT մի քանի միավոր (FTT-ը FTX բորսայի բնիկ նշանն է): Բացի այդ, նա ասաց, որ Binance-ն այլևս աջակցություն չի տրամադրի ակտիվին: Կարծես նա գիտեր, որ FTX-ը շուտով կկործանվի և կվառվի, և նա ցանկանում էր նախապատրաստվել իրեն, նախքան որևէ հարստություն կկորչի:
Թեև ոչ մի միջոց չկա իմանալու, թե արդյոք դա ճիշտ է, իրավիճակը ստիպում է թրեյդերներին կասկածել հոնքերը: Այժմ, ըստ երևույթին, Binance-ը Բիթզլատոյից BTC-ի գլխավոր ստացողն էր, որը վերջերս փակվել էր Արդարադատության նախարարության կողմից (DOJ): Զեկույցում ասվում է, որ Binance-ը աշխատել է ընկերության հետ մոտ երկու տարի և ստացել է ավելի շատ BTC, քան ընկերության մյուս գործընկերներից:
Binance-ի խոսնակը հրապարակել է հետևյալ հայտարարությունը Չինաստանում տեղակայված Bitzlato-ի հետ ընկերության ենթադրյալ կապերի վերաբերյալ.
Binance-ը գոհ է, որ էական օգնություն է ցուցաբերել միջազգային իրավապահ գործընկերներին՝ աջակցելով այս հետաքննությանը: Սա ցույց է տալիս Binance-ի հանձնառությունը՝ համագործակցելով իրավապահ մարմինների գործընկերների հետ ամբողջ աշխարհում:
FinCEN-ը` գանձապետարանի ստորաբաժանումը, բացատրեց, որ Bitzlato-ի հետ կապված գործարքների ավելի քան երկու երրորդը կապված է խարդախության հետ կամ ավելի մեծ հանցավոր սխեմաների մաս է կազմում: Գործակալությունն ասել է.
Bitzlato-ի առաջատար ստացող և ուղարկող գործընկերների մոտ երկու երրորդը կապված է darknet շուկաների կամ խարդախությունների հետ:
Այսքան հանցավոր գործունեություն։
Գանձապետարանի փոխնախարար Ուոլլի Ադեյեմոն նույնպես շտապեց զանգահարել իր երկու ցենտներով՝ ասելով.
Bitzlato-ն հատկապես ակտիվ էր ապօրինի գործունեությունը հեշտացնելու գործում, բայց, ի վերջո, այն կիբերհանցագործների ավելի մեծ էկոհամակարգի մի մասն է, որոնց թույլատրվում է անպատիժ գործել Ռուսաստանում:
Ոչ վաղ անցյալում ենթադրվում էր, որ Binance-ը ներգրավված է օգնել Իրանին օգտագործել կրիպտո գործարքները՝ որպես ԱՄՆ պատժամիջոցներից խուսափելու միջոց։ Ենթադրվում է, որ Իրանը մասնակցել է 8 միլիարդ դոլարի առևտրին։
Աղբյուր՝ https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/