Կրիպտո-բարեկամական Signature Bank-ը քրեական հետաքննության էր ենթարկվել ԱՄՆ իշխանությունների կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի իր պրակտիկայի համար, նախքան հանգստյան օրերին դրա հանկարծակի փլուզումը, Bloomberg-ը: մասին Չորեքշաբթի՝ վկայակոչելով գործին ծանոթ մարդկանց։
Զեկույցի համաձայն՝ Վաշինգտոնի և Մանհեթենի Արդարադատության դեպարտամենտի (DOJ) քննիչները և Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) մարդիկ մանրակրկիտ ուսումնասիրել են բանկի գրառումները:
Signature Bank-ը քրեական հետաքննության է ենթարկվել փլուզումից առաջ
DOJ-ի դատախազները հետաքննում էին, թե արդյոք ընկերությունը համապատասխան քայլեր է ձեռնարկել փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար՝ հետազոտելով հաշիվների սեփականատերերին և վերահսկելով գործարքները:
Ընկերության փակման պահին հարցումները չեն հրապարակվել: Այնուամենայնիվ, Bloomberg-ի հետ զրույցում SEC-ի խոսնակը նշեց կիրակի օրը նախագահ Գարի Գենսլերի հայտարարությունը, երբ իշխանությունները փակում էին բանկը:
«Մենք կուսումնասիրենք և կկատարենք հարկադիր գործողություններ, եթե հայտնաբերենք արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքների խախտումներ», - ասաց Գենսլերը:
Անհասկանալի է մնում, թե երբ է սկսվել հետաքննությունը, և արդյոք դա հանգեցրել է կարգավորողների կողմից բանկի փակմանը, քանի որ նրա անձնակազմը դեռևս չի մեղադրվել որևէ անօրինականության մեջ: Կարգավորողները նաև պարզել են, որ կորցրել են հավատը Signature Bank-ի ղեկավարության նկատմամբ այն բանից հետո, երբ ընկերությունը վստահելի տվյալներ չի տրամադրել:
Հիշեցնենք, որ կիրակի օրը փակման հայտարարության ժամանակ կարգավորողները բացահայտվել որ նրանք միջոցներ են ձեռնարկել՝ կանխելու մոտալուտ վարակը, քանի որ ներդրողները խուճապի են մատնվել Silicon Valley Bank-ի (SVB) իրացվելիության խնդրի հետ կապված:
Այնուամենայնիվ, Դաշնային պահուստային խորհուրդը, DOJ-ը և Ավանդների ապահովագրման դաշնային կորպորացիան (FDIC) հավաստիացրել են ամերիկացիներին, որ Signature Bank-ի բոլոր ավանդատուները կստանան իրենց միջոցները:
Քննիչները հետաքննում են SVB-ին
Միևնույն ժամանակ, Signature Bank-ը միակ փլուզված ֆինանսական հաստատությունը չէ, որը գտնվում է ԱՄՆ կարգավորիչների կրակի տակ: SVB-ն ներկայումս գտնվում է SEC-ի և DOJ-ի կողմից՝ կապված իր ղեկավարների բաժնետոմսերի վաճառքի հետ մինչև բանկի մահը:
CryptoPotato- ն մասին որ հետաքննությունները դեռ վաղ փուլերում են, և, հետևաբար, կարող են չհանգեցնել մեղադրանքների:
Binance Անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը՝ գրանցվելու և ստանալու $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար։ (պայմանները).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ. Օգտագործեք այս հղումը՝ գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ մինչև $7,000 ձեր ավանդները ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/signature-bank-was-under-criminal-investigation-before-its-collapse-report/