«Բանկմեն-Ֆրիդ»-ը չորս նոր մեղադրանքով մեղադրվում է անօրինական քաղաքական նվիրատվությունների և բանկային խարդախության մասին

topline

Նախկին միլիարդատեր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին՝ «FTX» կրիպտո բորսայի հիմնադիրին, մեղադրանք է առաջադրվել չորս նոր քրեական հոդվածներով, այդ թվում՝ անօրինական քաղաքական նվիրատվությունների և բանկային խարդախության մեղադրանքներով, հինգշաբթի օրը հրապարակվել է Մանհեթենի դաշնային դատարանում բացված մեղադրական եզրակացությունը, որը վերաբերում է ութ մեղադրանքներին: արդեն իսկ բախվում է նախկին վունդերկինդին, երբ նա պատրաստվում է այս տարվա վերջին դատավարությանը:

Հիմնական փաստեր

Հինգշաբթի հրապարակված մեղադրական եզրակացության մեջ դատախազները պնդում են, որ Բենքմեն-Ֆրիդը միլիարդավոր դոլարներ է օգտագործել հաճախորդների միջոցներից՝ սպեկուլյատիվ վենչուրային ներդրումները ֆինանսավորելու և Վաշինգտոնում կրիպտոարժույթների կարգավորման վրա ազդեցություն ձեռք բերելու համար՝ ուղղորդելով տասնյակ միլիոնավոր դոլարների անօրինական արշավը դեմոկրատներին։ և հանրապետականները։

Նոր մեղադրանքները ներառում են դավադրություն՝ մետաղալարով խարդախություն կատարելու համար և դավադրություն՝ չլիցենզավորված փողի հաղորդիչ գործարկելու համար:

30-ամյա երիտասարդը հոկտեմբերին կկանգնի դատարանի առաջ, իսկ դեկտեմբերին Բահամյան կղզիներից արտահանձնվեց ԱՄՆ։ Անցյալ ամիս նա իրեն մեղավոր չճանաչեց սկզբնական ութ կետերում, այդ թվում՝ փողերի լվացման և մետաղալարերի, արժեթղթերի և ապրանքների խարդախության համար դավադրության մեջ:

Հիմնական նախապատմություն

Bankman-Fried-ը և նրա մերձավոր շրջապատը հայտնվել են հակասությունների կենտրոնում FTX-ի կտրուկ անկումից հետո: ներկայացվել նոյեմբերին սնանկության համար՝ իրացվելիության ճգնաժամից հետո, որը առաջացել էր մրցակից Binance-ի կողմից՝ վաճառելով իր բոլոր FTX նշանները: Օրերի ընթացքում չարաշահումների մասին մեղադրանքները հայտնվեցին առաջին պլանում: Դատարանի հայցում, երկարամյա սնանկության գործով փաստաբան Ջոն Ջ. Ռեյ III-ը, ով ստանձնել է FTX-ի գործադիր տնօրենի պաշտոնը, է ընկերության ղեկավարության խիստ քննադատությունը, որը նա նշեց, որ նշանավորվում էր «սխալ կարգավորող վերահսկողությամբ» «անփորձ, ոչ բարդ և պոտենցիալ վտանգված անձանց մի փոքր խմբի կողմից»: Փաստաթղթերում դաշնային դատախազներն ունեն մեղադրյալը Bankman-Fried-ը խաբեությամբ օգտագործել է FTX ներդրողների միջոցները՝ Alameda Research-ի ծախսերը վճարելու համար, և Alameda-ի վարկատուներին և FTX-ի ներդրողներին, ի թիվս այլ բաների, մոլորեցնելով երկու ընկերությունների ֆինանսական վիճակի մասին:

Further Reading

«Խնդրում եմ, արա ձեր գործը!!!». անհատ քաղաքացիները դատավորին հորդորում են բանտարկել բանկիչին, որը տապակվել է նախքան խարդախության դատավարությունը (Ֆորբս)

Նա ասում է, որ Սթենֆորդի նախկին դեկանը ազատվել է բանկիր-Ֆրիից՝ «հաստատ ընկերներին» օգնելու համար (Ֆորբս)