FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենին 12 քրեական մեղադրանք է առաջադրվել

Դաշնային դատարանը, որը նախագահում է FTX-ի նախկին գլխավոր գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, հրաման է տվել մեղադրական եզրակացության բացահայտմանը: Սույն մեղադրական եզրակացությունը պարունակում է 12 առանձին քրեական հանցագործություն։

Փետրվարի 22-ին Նյու Յորքի հարավային շրջանի Միացյալ Նահանգների շրջանային դատարան ներկայացված մեղադրական եզրակացության մեջ Միացյալ Նահանգների փաստաբան Դամիան Ուիլյամսը պնդեց, որ Բենքմեն-Ֆրիդի գործողությունները FTX-ի և Ալամեդայի հետ կապված գործում երաշխավորում են 12 մեղադրանքի առաջադրումը: նրա դեմ։ Ըստ մեղադրական եզրակացության՝ դրանք ներառում էին ութ մեղադրանք՝ կապված խարդախության դավադրության հետ, ինչպես նաև XNUMX-ական մեղադրանք՝ լարային խարդախության և արժեթղթերի խարդախության համար։

Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ փոխարինող մեղադրականում նշվում էր լրացուցիչ մեղադրանք՝ բանկային խարդախություն կատարելու համար դավադրության համար և վերացրեց առանձին հաղորդագրության խարդախության մեղադրանքները՝ կապված FTX-ում և Alameda-ում նրա ենթադրյալ գործողությունների հետ: Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ նախնական մեղադրական եզրակացությունը, որը հրապարակվել էր դեկտեմբերի 13-ին, ներառում էր ութ նմանատիպ մեղադրանք։ Այնուամենայնիվ, փոխարինող մեղադրական եզրակացությունը ներառում էր ինը մեղադրանք: Այն ժամանակ դատախազները նաև իրենց մեղադրանքներում թվարկեցին ապրանքների հետ կապված խարդախություն կատարելու դավադրություն, որը, ըստ երևույթին, ներառված էր FTX-ում «ածանցյալ գործիքների գնման և վաճառքի» հետ կապված մեղադրական եզրակացության մեջ: Այս մեղադրանքը, կարծես, ներառված էր «ածանցյալ գործիքների առքուվաճառքի» հետ կապված մեղադրական եզրակացության մեջ։

Մեղադրական եզրակացության մեջ ասվում է, որ Bankman-Fried-ը խարդախ գործունեություն է ծավալել, երբ բացել է բանկային հաշիվ և փորձել օգտատերերի ավանդներ ստանալ. չնայած նա գիտեր, որ հաշիվը օգտագործվելու է հաճախորդների միջոցները ստանալու և փոխանցելու համար ա գաղտնի փոխանակման փոխանակումև դրանից հետո՝ կապված կրիպտոարժույթի շահագործման հետ կապված հաճախորդի միջոցների ստացման և փոխանցման համար հաշիվն օգտագործելու հետ

Անօրինական քաղաքական նվիրատվությունների մասին պնդումների առնչությամբ, հայցադիմումում ասվում է, որ SBF-ն և մյուսները կատարել են «տասնյակ միլիոնավոր դոլարների» ավելի քան 300 ներդրում՝ օգտագործելով «ծղոտի դոնորներ» կամ կորպորատիվ ֆինանսավորում: Համաձայն Միացյալ Նահանգների դատախազի կողմից ներկայացված պնդումների, Բենքմեն-Ֆրիդը կարողացել է «խուսափել անհատական ​​վճարումների մասով ներդրման սահմանափակումներից», որոնք սահմանվել էին Դաշնային ընտրական հանձնաժողովի կողմից: Այս սահմանները սովորաբար սահմանվում են $100:

Փաստաթղթի համաձայն՝ «եթե Alameda-ի անձնակազմը սովորաբար վերահսկում էր ղեկավարներին տրված վարկերը, 2022 թվականի միջանկյալ ընտրություններից առաջ «Bankman-Fried»-ին փոխանցումները չեն փաստաթղթավորվել Alameda-ի ներքին մոնիտորինգի աղյուսակներում»: «Փոխարենը, Alameda-ի ներքին աղյուսակում նշվում էր գրեթե 100 միլիոն դոլար քաղաքական նվիրատվություններ», չնայած այն հանգամանքին, որ FEC-ի գրառումները ցույց են տալիս, որ Ալամեդան որևէ քաղաքական ներդրում չի կատարել 2022-ի միջանկյալ ընտրությունների համար թեկնածուներին կամ քաղաքական գործողությունների հանձնաժողովներին (PAC):

Դեկտեմբերին գրավի վերաբերյալ լսումներից ի վեր, որի ընթացքում նրա մայրն ու հայրը համաձայնեցին իրենց սեփականությունից բաժնետոմսերը գանձել որպես Bankman-ի 250 միլիոն դոլար Ֆրիդի պարտատոմսի մաս, FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենը հիմնականում սահմանափակվել է Կալիֆորնիայում գտնվող իր ծնողների տանը: Լսումները տեղի են ունեցել Կալիֆորնիայում։ Հետազոտող Անդրեաս Պաեպկեն և Սթենֆորդի համալսարանի իրավաբանական դպրոցի նախկին դեկան Լարի Կրամերը երկուսն էլ ստորագրել են որպես Bankman-ի գրավի երաշխիք, Ֆրիդին, որը սահմանվել է համապատասխանաբար 200,000 և 500,000 դոլար:

Մինչ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ քրեական դատավարությունը պետք է սկսվի հոկտեմբերին դաշնային դատարանում, FTX-ի սնանկության վերաբերյալ գործն այժմ լսվում է Միացյալ Նահանգների Դելավերի շրջանի սնանկության դատարանում: Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգն իրենց մեղավոր են ճանաչել որպես մեղադրական համաձայնության մի մաս այն մեղադրանքների համար, որոնք նույնական են SBF-ի դեմ ներկայացված մեղադրանքներին: Ոլորտի շատ վերլուծաբաններ կարծում են, որ նրանք կարող են ապացույցներ ներկայացնել SBF-ի գործի վերաբերյալ: