Coinbase, ամենամեծերից մեկը cryptocurrency բորսաներ աշխարհում, Նիդեռլանդների Նիդեռլանդների Կենտրոնական բանկը (DNB) տուգանել է 36 միլիոն դոլարի չափով` կանոնակարգերը խախտելու համար: DNB-ն հայտարարեց, որ Coinbase-ն ունի զգալի թվով օգտատերեր Հյուսիսարևմտյան Եվրոպայից և չի ենթարկվել համապատասխանությանը:
Տուգանքը համարվում է կրիպտոարժույթի բորսայում երբևէ կիրառված ամենամեծ տույժը: Դա զգալի հարված է Coinbase-ին, որը դարձել է կրիպտոարդյունաբերության ամենահայտնի և հարգված անուններից մեկը:
DNB-ն այնուհետև պարզաբանեց, որ Coinbase-ը չի գրանցվել DNB-ում, որը վերահսկում է երկրում փողերի լվացման դեմ պայքարի գործունեությունը: Նիդեռլանդների օրենսդրության համաձայն՝ կրիպտոարժույթով ընկերությունները նախ պետք է գրանցվեն բանկում: Այս օրենքն ընդունվել է 2020 թվականի մայիսին՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ստուգման համար՝ օգտագործելով կրիպտոարժույթները, որոնք կարող են անանուն լինել:
DNB-ն ասաց, որ Coinbase-ը չի կարողացել իրականացնել փողերի լվացման դեմ պայքարի պատշաճ իրականացում և չի իմացել ձեր հաճախորդների ընթացակարգերը: Քանի որ AML-ը և KYC-ը կարևոր են ապօրինի գործողությունների համար թվային արժույթների օգտագործումը կանխելու համար, պահանջներին չհամապատասխանելը լուրջ հետևանքներ է ունենում: Նրանք չեն համապատասխանել կանոնակարգերին 2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2022 թվականի օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում։
Coinbase-ը ժամանակ ունի մինչև 2 թվականի մարտի 2023-ը, որպեսզի բողոքարկի Կենտրոնական բանկին տուգանքի հարցով:
Ավելի վաղ այս 2023 թվականի հունվարին Coinbase-ը տուգանվել էր 50 միլիոն դոլարով Նյու Յորք նահանգի Ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտի կողմից փողերի լվացման դեմ օրենքները խախտելու համար: Նրանք նաև պետք է ծախսեին լրացուցիչ 50 միլիոն դոլար 2 տարվա ընթացքում ԱՄՆ անվտանգության համապատասխանությունը և այլ կանոնակարգերը շտկելու համար:
Ի՞նչ նշանակություն կունենա այս տուգանքը կրիպտո արդյունաբերության համար:
Coinbase-ի 36 միլիոն դոլար տուգանքը հիշեցնում է կրիպտոարժույթների ոլորտում համապատասխանության կարևորության մասին: Ընկերությունը հայտարարել է, որ կհամագործակցի կարգավորիչի հետ և կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի հետագայում այն համապատասխանի կանոնակարգերին: Կրիպտոարժույթի այլ բորսաները նույնպես պետք է հաշվի առնեն տուգանքը և ապահովեն, որ նրանք հետևում են բոլոր կանոնակարգերին՝ նմանատիպ տույժերից խուսափելու համար:
Աղբյուր՝ https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/