- Դաշնային դատախազները հետաքննում են Binance-ի կապը ամերիկյան հեջ-ֆոնդերի հետ։
- Հետաքննությունը հանդիսանում է առաջատար կրիպտո հարթակներում փողերի լվացման մասին օրենքների խախտման երկարատև հետաքննության մի մասը։
- Ընթացիկ հետաքննությունը մտադիր չէ որևէ մեղադրանք առաջադրել Binance-ին:
Ըստ The Washington Post-ի հաղորդումները, դաշնային դատախազները հետաքննում են առաջատարը կրիպտո փոխանակում Binance-ի կապերը ամերիկյան հեջ-ֆոնդերի հետ։
Հատկանշական է, որ Binance-ի գործարքների հետաքննությունը հանդիսանում է առաջատար կրիպտո ֆիրմաներում փողերի լվացման մասին օրենքների հնարավոր խախտումների վերաբերյալ շարունակվող հետաքննության մի մասը:
Զեկույցում ենթադրվում է, որ Սիեթլում Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը հրամայել է ներդրումներին ներկայացնել այն փաստաթղթերը, որոնք վճռորոշ են Binance-ի՝ ընկերությունների հետ համագործակցելու համար:
Հատկանշական է, որ դատաքննության մանրամասները հայտնել են երկու անանուն անձինք՝ չցանկանալով բացահայտել իրենց ինքնությունը։ Նրանք երկուսն էլ վերանայել են միջնորդությունը և բացատրել ընթացակարգերի գաղտնիությունը։
Հատկանշական է, որ Binance-ը ստացել է ծանուցումները, երբ ընկերությունը հսկողության տակ էր գտնվում լրատվամիջոցների և իշխանությունների կողմից՝ կապված իր ֆինանսական գործարքների հետ: Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ փաստաբանների հետաքննությունը չի նշանակում, որ ընկերությունը մեղադրվում է որոշ մեղադրանքներով:
Binance-ի գլխավոր ռազմավարության տնօրեն Պատրիկ Հիլմանը հարցազրույցում ասել է, որ ընկերությունը թափանցիկ է եղել իր գործարքներում և կանոնավոր հաղորդակցություն է ունեցել «աշխարհի յուրաքանչյուր կարգավորողի հետ ամեն օր»: Սակայն նա չցանկացավ որևէ բառ խոսել ընթացող հետաքննության մասին. Արդարադատության նախարարության խոսնակ Ջոշուա Ստյուվը նույնպես չի մեկնաբանել:
Հետաքրքիր է, որ Binance-ը գտնվում է ԱՄՆ-ում հետաքննության տակ 2018 թվականից. այն սկսվեց նրանից, որ քննիչները հետաքննում էին բորսայում շարժվող ապօրինի միջոցները: Բացի այդ, փոխանակումը մեղադրվում է 2018 թվականից ի վեր չարտոնագրված դրամական գործարքների, փողերի լվացման դավադրության և քրեական սանկցիաների խախտման մեջ:
Աղբյուր՝ https://coinedition.com/money-laundering-violations-us-attorneys-investigate-binance/